起诉书（罗某某、何某某等诈骗案)_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕Z583号

被告人古某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4409811997********，汉族，中专文化程度，深圳市**实业有限公司员工，住广东省深圳市宝安区**巷**号 （户籍所在地广东省高州市**镇**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，于2018年7月6日被重庆市公安局江北区分局取保候审，于2019年7月5日被重庆市公安局江北区分局解除取保候审。

被告人黄某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4306261994********，汉族，大学本科文化程度，深圳市**实业有限公司员工，住湖南省岳阳市**县**镇**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，于2018年7月6日被重庆市公安局江北区分局取保候审，于2019年7月5日被重庆市公安局江北区分局解除取保候审。

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4409211996********，汉族，中专文化程度，深圳市**实业有限公司员工，住广东省佛山市**镇**号（户籍所在地广东省信宜市**镇**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，于2018年7月6日被重庆市公安局江北区分局取保候审，于2019年7月5日被重庆市公安局江北区分局解除取保候审。

被告人罗某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码4416221982********，汉族，大专文化程度，深圳市**实业有限公司员工，住广东省深圳市宝安区**小区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被重庆市公安局江北区分局刑事拘留，于2018年7月6日被重庆市公安局江北区分局取保候审，于2019年7月4日被重庆市公安局江北区分局解除取保候审。

本案由重庆市公安局江北区分局侦查终结，以被告人古某某、黄某某、何某某、罗某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年7月25日已告知被害人有权委托诉讼代理人，于2020年7月30日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师、值班律师、被害人的意见。审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年9月7日、2019年11月22日两次退回公安机关补充侦查。重庆市公安局江北区分局分别于2019年10月7日、2019年11月26日再次移送审查起诉。因案情复杂，于2019年11月7日延长审查起诉期限十五日。四被告人均同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2017年12月，钟某某（另案处理）设立深圳市**实业有限公司，向他人购买互联网系统，组建网上期货交易平台—“亿盛国际平台”（2018年4月更名为“亿星国际平台”）。该平台通过发展代理商，由代理宣传高额回报的谎言，诱骗被害人注册平台账号并充值进行赌涨跌的期货交易。后平台风控值班人员按照代理商的要求操控盘面指数涨跌，以赚取客户亏损本金、收取交易手续费的方式骗取被害人钱财。被告人罗某某、何某某受钟某某雇佣，负责接听客服电话指导客户操作、应对客户投诉并参加风控值班控制盘面涨跌。被告人古某某、黄某某受钟某某雇佣，负责发展代理商并参加风控值班控制盘面涨跌。截止2018年5月底，该期货交易平台骗得客户亏损、交易手续费等资金人民币8336,6204.5元。在实施上述共同诈骗犯罪过程中，被告人古某某、黄某某、何某某、罗某某起次要、辅助作用，系从犯。

2018年5月30日，罗某某自行到公安机关投案自首，古某某、何某某、黄某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍信息、手机聊天截图、情况说明、国家外汇管理局网站截屏、中国证券监督管理委员会截屏、微信截图、银行交易流水等书证；

2.证人李某甲、钟某某、刘某某、程某甲、程某乙、田某某、姜某某等人的证言；

3.被害人李某乙、纳某某、丁某某、张某某等人的陈述；

4.被告人古某某、黄某某、何某某、罗某某的供述和辩解；

5.网络服务器数据、风控端数据等电子数据；

6.重庆市**会计师事务所出具的司法鉴定意见、重庆市公安局江北区分局物证鉴定所出具的电子数据鉴定文书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人古某某、黄某某、何某某、罗某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人古某某、黄某某、何某某、罗某某，在钟某某指挥下，以非法占有为目的，利用亿盛、亿星虚假网络投资平台，伙同代理商采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某某、何某某、古某某、黄某某系从犯。依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人罗某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人古某某、黄某某、何某某、罗某某承认指控事实并愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议判处被告人罗某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人何某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人古某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人黄某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

重庆市江北区人民法院

检察官：陈诗特

2020年8月5日

附：

1.被告人古某某联系电话1353789****，黄某某联系电话1783000****，何某某联系电话1323228****，罗某某联系电话1987585****；

2.侦查卷宗17册；

3.认罪认罚具结书4份。