起诉书（罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙组织、领导传销案）_重庆市綦江区人民检察院

重庆市綦江区人民检察院　

起 诉 书

渝綦检刑诉〔2019〕756号　

被告人罗某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码5102231975********，汉族，大学本科文化，老师，住重庆市綦江区**镇**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月18日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，2017年8月25日被该局取保候审，2019年6月24日被该局监视居住。

被告人黄某甲，女，1963年9月16日出生，身份证号码5102231963********，汉族，高中文化，退休职工，住重庆市綦江区**街道**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月26日被重庆市綦江区公安局监视居住。

被告人张某甲，女，1975年**月**日出生，身份证号码5102231975********，汉族，初中文化，无业，住重庆市綦江区**街道**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月26日被重庆市綦江区公安局监视居住。

被告人黄某乙，女，1973年**月**日出生，身份证号码5102231973********，汉族，小学文化，无业，住重庆市万盛经济技术开发区**镇**村**号（户籍所在地：重庆市綦江区**镇**村**组**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月29日被重庆市綦江区公安局监视居住。

被告人罗某某、黄某甲、张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，由重庆市綦江区公安局侦查终结，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，本院于2019年8月9日、10月23日两次退回重庆市綦江区公安局补充侦查；又因案情重大、复杂，本院于2019年7月22日、9月29日、12月19日先后三次延长审查起诉期限半个月。

被告人黄某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，由重庆市綦江区公安局侦查终结，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，本院于2019年9月12日、11月25日两次退回重庆市綦江区公安局补充侦查；又因案情重大、复杂，本院于2019年8月28日、11月7日先后两次延长审查起诉期限半个月。

本院于2019年12月26日将上述二案合并审查，四被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年5月，张某乙（另处）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司），借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，建立互助模式加级差模式合成的新型传销模式，即“善心汇众扶互生会员系统”。善心汇会员登录平台的主要功能是其中的共享互助系统，参加者通过出资购买“善种子”成为善心汇会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式，其中静态提成收益模式是指：会员可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元至1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元/枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向他布施打款，受助金额是其打款布施金额的100%-150%。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，依此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。同时会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售赚差价，善心汇公司通过上述方式，以高额利益为诱饵发展会员，从中获利。

被告人罗某某于2016年7月29日通过上线李某某（已判决）推荐激活，注册加入善心汇组织后，通过口口相传、微信群及朋友圈等方式向社会公众宣传善心汇，积极组织发展下线会员并从中获利。经鉴定，罗某某属于A轮功德主，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有14层，3519个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计182000元，18次受助，累计257100元。截止2017年7月24日，已支出善种子847个，剩余善种子1个，已支出善心币6876个，剩余善心币32个，已支出善金币5000个，剩余善金币85637个，管理钱包已支出86700元，管理钱包剩余1337元。

被告人黄某甲于2016年8月10日注册加入善心汇组织后，通过口口相传、微信群及朋友圈等方式向社会公众宣传善心汇，积极组织发展下线会员并从中获利。经鉴定，黄某甲属于C轮服务中心，在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有12层，2865个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计162000元，19次受助，累计220600元。截止2017年7月24日，已支出善种子833个，剩余善种子273个，已支出善心币4288个，剩余善心币47个，已支出善金币2050个，剩余善金币92339个，管理钱包已支出73000元，管理钱包剩余19089元。

被告人张某甲于2016年7月24日注册加入善心汇组织后，通过口口相传、微信朋友圈等方式向社会公众宣传善心汇，积极组织发展下线会员并从中获利。经鉴定，张某甲属于A轮功德主，在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有11层，2781个会员账号。该账户共完成25次赠与，累计264300元，22次受助，累计361700元。截止2017年7月24日，已支出善种子1747个，剩余善种子3个，已支出善心币12852个，剩余善心币65个，已支出善金币35300个，剩余善金币113509个，管理钱包已支出117800元，管理钱包剩余27999元。

被告人黄某乙于2016年8月8日注册加入善心汇组织后，通过口口相传、微信群和朋友圈等方式向社会公众宣传善心汇，积极组织发展下线会员并从中获利。经鉴定，黄某乙属于A轮功德主，在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有11层，1409个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计173000元，18次受助，累计240400元。截止2017年7月24日，已支出善种子1115个，剩余善种子0个，已支出善心币5753个，剩余善心币9个，已支出善金币103239个，剩余善金币450个，管理钱包已支出80300元，管理钱包剩余20949元。

2017年7月18日0时许，被告人罗某某在重庆市綦江区南州中学公交车站旁被公安机关抓获；2019年6月25日，被告人黄某甲、张某甲接公安机关电话通知后自动投案；2019年7月29日12时许，被告人黄某乙在重庆市万盛经开区**镇**村被公安机关抓获。四被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实。侦查阶段，被告人罗某某退缴赃款13万元。

认定上述事实的证据如下：

1.有书证户籍信息证实被告人罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙已达完全刑事责任年龄。

    2.有传销层级分布图、银行交易明细、房屋租赁合同、情况说明等书证，证人李某某、文某某、王某甲、蔡某某、邹某某、王某乙、杨某甲、张某丙、刘某某、熊某某、余某某、胡某某、黄某丙、夏某某、吴某某、黄某丁、张某丁、杨某乙、程某某等人的证言，被告人罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙的供述与辩解，远程勘验工作记录、辨认笔录，湘铭鑫司鉴所[2019]电鉴字第55号鉴定意见等证据证实被告人罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙于2016年7月、8月注册加入善心汇组织后，通过口口相传、微信群、朋友圈等方式向社会公众宣传善心汇，积极组织发展下线会员并从中获利，直接或间接发展会员均已达120人以上的犯罪事实。

3.有到案经过证实被告人罗某某、黄某乙系被抓获归案，被告人黄某甲、张某甲系接公安机关电话通知后自动投案，结合四被告人的供述证实被告人罗某某、黄某乙具有如实供述情节，被告人黄某甲、张某甲具有自首情节；有询问笔录、立功证明、立案决定书等证实被告人罗某某具有立功表现；有扣押决定书证实被告人罗某某具有退赃情节。

本院认为，被告人罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙通过加入善心汇公司构建的传销组织，利用“扶贫济困、均富共生”为幌子，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入“善心汇”资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人的刑事责任。鉴于被告人罗某某、黄某乙到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人黄某甲、张某甲自动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙在整个会员网络中所处级别较低，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人罗某某检举他人犯罪，具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人罗某某、黄某甲、张某甲、黄某乙自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。被告人罗某某积极退赃，酌情可从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人罗某某有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；判处被告人黄某甲有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；判处被告人张某甲有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；判处被告人黄某乙有期徒刑十个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议适用简易程序审理。

此致

重庆市綦江区人民法院

检  察  官：彭志军

检察官助理：宋孝洪

                                   2019年12月30日

附：

1被告人罗某某居住于重庆市綦江区**镇**号，联系电话1366805****。

被告人黄某甲居住于重庆市綦江区**街道**路**号，联系电话1582597****。

被告人张某甲居住于重庆市綦江区**街道**路**号，联系电话1502323****。

被告人黄某乙居住于重庆市綦江区万盛经济技术开发区**镇**村，联系电话1762362****。

2案卷材料和证据共21册。

3《认罪认罚具结书》4份。

4.被告人罗某某退赃13万元已扣押在公安机关。