岳阳市岳阳楼区人民检察院
起 诉 书
岳楼检公二刑诉〔2019〕163号
被告人罗某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码43060219**********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市，住岳阳市岳阳楼区炮台山路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年5月5日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月8日经本院批准逮捕，同日由该局执行，同年8月8日被该局取保候审。
本案由岳阳市公安局岳阳楼分局侦查终结，以被告人罗某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年9月4日、同年11月19日两次退回公安机关补充侦查。公安机关补充侦查完毕后，于同年10月4日、12月19日重新移送审查起诉。因案情复杂，本院于同年8月29日、11月5日两次延长审查起诉期限各半个月。
经依法审查查明：2016年12月，被告人罗某甲通过他人介绍加入“某某财富”网络传销组织。该组织对外宣称为一款线上投资理财产品，可获得高额回报。参与人员缴纳700元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的费用后，即可成为该组织1星至5星会员，并获得相应积分（又称为“股”）。积分在平台上通过模拟股票的方式可以翻倍。积分的10%为消费积分，可用于在平台上购物；35%用于重新购买积分（股）；55%为储蓄积分和复投积分，其中储蓄积分可在平台上抛售或给新会员注册变现获利，复投积分用于开设新账户和升级账户。
根据该组织规则，参与人每发展一名下线新会员或者下线会员升级时，根据会员自身的等级和新会员（下线会员）投入资金的多少，可获得5%至8%不等的积分奖励（直推奖）；自己的下线会员再发展会员，可获得千分之二的积分奖励（见点奖）。同时，所发展的新会员按层级依次排列。
被告人罗某甲加入“某某财富”传销组织后，先后发展了谭某某、李某甲、宋某某、杨某丙、徐某某、张某乙、陈某乙、饶某甲等人加入该组织。
随后，谭某某发展了李某乙、王某甲、付某某、刘某乙等人加入该组织；李某甲发展了陆某某、肖某某、张某甲、罗某乙等多人加入该组织；宋某某发展了黎某某、邹某某、杨某丁等人加入该组织；杨某丙发展了杨某乙、杨某甲等人加入该组织；徐某某发展了邓某甲加入该组织；张某乙发展了石某某、刘某甲、周某甲加入该组织；陈某乙发展了杜某某、张某丙等人加入该组织；饶某甲发展了饶某乙、饶某某加入该组织。
此外，上述人员或被告人罗某甲的其他下线又发展了郑某某、高某甲、姜某某、毛某某、陈某甲、孙某某、佘某某、袁某某、彭某某、寻某某、高某某、王某乙等人加入该组织。
此外，被告人罗某甲作为“某某财富”传销组织在岳阳地区的负责人，向他人积极介绍该传销组织，并在本市租用场所作为培训地点。截至案发前，罗某甲的银行及微信账户收到该传销组织人员转入资金达100余万元，并积累了大量积分，其中含消费积分6379.62分、倍增积分4799.81分、储蓄积分623.48分和复投积分335.72分等。
2018年5月4日，被告人罗某甲被公安民警口头传唤至公安机关。
认定上述事实的证据有：
1、书证：被告人罗某甲的户籍资料、到案经过、“某某财富”平台网页截图、银行转账记录、微信转账记录、手机照片截图、情况说明、培训现场照片、微信聊天记录；
2、被害人陈述：证人杨某甲、黎某某、邓某甲、李某甲、罗某乙、刘某甲、姜某某、袁某某、彭某某、寻某某、张某甲、徐某某、张某乙、饶某甲、高某甲、高某乙、石某某、杨某乙、杨某丙、郑某某、孙某某、宋某某、邓某乙、周某甲、饶某乙、毛某某、周某乙、谭某某、王某甲、付某某、李某乙、陈某甲、刘某乙、杜某某、陈某乙、佘某某、张某丙、王某乙、杨某丁、邹某某、肖某某、陆某某等人的证言；
3、被告人的供述和辩解：被告人罗某甲的供述和辩解；
4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押物品清单、电子数据勘验笔录。
本院认为，被告人罗某甲违反国家相关法律规定，以推销投资项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人罗某甲的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
岳阳市岳阳楼区人民法院
检察员：袁伟杰
2020年1月2日
附：
1、被告人罗某甲现被取保候审在家；
2、案卷材料和证据共7册；
3、量刑建议书一份；
4、适用简易程序建议书一份；
5、认罪认罚具结书一份。_
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