起诉书（罗某甲、罗某乙掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕436号

被告人罗某甲，性别：**，2000年**月**日生，公民身份号码5108212000********，**族，**文化，纹身师，户籍在四川省旺苍县**乡**村**组**号。

被告人罗某乙，性别：**，1996年**月**日生，公民身份号码5108211996********，**族，**文化，无业，户籍在四川省旺苍县**乡**村**组**号。

上列二名被告人均于2020年9月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月19日延长刑事拘留期限至三十天，同年10月22日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人罗某甲、罗某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月2日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人罗某甲、罗某乙同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月19日至20日，被害人姚某某在位于本市普陀区**村**号**室家中被他人网络敲诈勒索人民币30余万元（以下均为同一币种），其中1万元被转入被告人罗某乙的银行账户内（卡号为62122644020********的工商银行卡）。

2020年6月，被告人罗某甲伙同被告人罗某乙向他人出售自己银行卡以此牟利。2020年7月20日，被告人罗某甲、罗某乙在明知涉案资金系犯罪所得的情况下，仍根据他人指示，提供了罗某乙的工商银行账户，并协助将赃款1万元转移至其他账户。

2020年9月14日，被告人罗某甲、罗某乙在新疆昌吉市被民警抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后被告人罗某甲、罗某乙的家属已赔偿姚某某1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人姚某某的陈述、转账记录，证明2020年7月19日至20日，其在普陀区**村**号**室家中收到陌生QQ好友申请，添加后其和对方视频并裸聊，后被对方威胁将裸体照片发给通讯录联络人及网络，其被迫先后转账32万元，后报案。

2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证明民警依法扣押被告人罗某甲、罗某乙手机各一部，以及罗某乙的一张中国工商银行卡（卡号为62122644020********）。

3.工银借记卡账户历史明细清单，证明赃款1万元进入被告人罗某乙的银行账户后又被转出。

4.重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、支付宝及微信转账截图，证明被告人罗某乙分别通过支付宝及微信以8600元及1400元将赃款转移。

5.微信聊天记录，证明被告人罗某甲、罗某乙出售自己银行卡给他人等情况。

6.转账记录，证明被告人家属已退赔姚某某1万元。

7.公安机关出具的到案经过、工作情况、户籍资料，证明本案案发经过、被告人罗某甲、罗某乙的到案及身份情况。

8.被告人罗某甲的供述，证明其办了两张银行卡卖给张某某，张某某称用于网络赌博，并介绍哥哥罗某乙也卖银行卡，7月20日张某某联系其，让其帮忙把钱转到指定支付宝内，其根据张某某要求让罗某乙分别转了8600元和1400元到两个账户。

9.被告人罗某乙的供述，证明其知道弟弟罗某甲在做帮别人走账洗钱的事，2020年6月因疫情没有收入，其答应帮罗某甲办银行卡，到了2020年7月中旬，罗某甲说要帮别人走账，其提供了自己工商银行卡，晚上工行卡内进账1万元，罗某甲发给其一个支付宝账号，其转账8600元，另1400元微信扫码转走的。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗某甲、罗某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人罗某甲、罗某乙明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗某甲、罗某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人罗某甲、罗某乙到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人罗某甲、罗某乙均判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官：王佳菁

2020年11月11日

附件：

    1. 被告人罗某甲、罗某乙现被羁押于上海市普陀区看守所。

    2. 罗某甲值班律师关婧，1376130****；罗某乙值班律师裘际玮，1893024****。

3. 侦查卷宗三册。

4.《适用速裁程序建议书》一份。

5.《认罪认罚具结书》一份、《法律意见书》一份。

6. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。