起诉书（罗某甲、罗某乙等非法吸收公众存款案）_四川省成都市锦江区人民检察院

四川省成都市锦江区人民检察院

起 诉 书

成锦检公诉刑诉〔2019〕129号

被告人罗某甲，男，1949年**月**日出生，身份证号码5101021949********，汉族，大学本科文化程度，中共党员，四川省**咨询服务有限公司法定代表人、执行董事，户籍所在地成都市锦江区**街**号**栋**楼**号，现住成都市锦江区**街**号**栋**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月18日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留， 2018年6月22日被成都市公安局锦江区分局监视居住，2018年12月26日解除，2019年1月18日本院决定对其取保候审，同日由成都市公安局锦江区分局执行。

被告人罗某乙，女，1977年**月**日出生，身份证号码5101071977********，汉族，硕士研究生文化程度，四川省**咨询服务有限公司华西分公司原负责人，户籍所在地成都市锦江区**街**号**栋**楼**号，现住成都市锦江区**街**号**栋**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月18日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2018年6月22日经本院批准，同日被成都市公安局锦江区分局逮捕。

被告人苏某某，男，1966年**月**日出生，身份证号码5101211966********，汉族，初中文化程度，四川省**服务有限公司股东，户籍所在地成都市金堂县县**镇**园**组，现住成都市武侯区**路**段**号**栋**单元**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月23日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2018年6月22日经本院批准，同日被成都市公安局锦江区分局逮捕。

被告人卢某某，男，1957年**月**日出生，身份证号码5101031957********，汉族，大学本科文化程度，中共党员，四川省**服务有限公司股东，户籍所在地成都市锦江区**街**号**单元**号，现住成都市高新区**路**号**栋**单元**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月2日被成都市公安局锦江区分局刑事拘留。2018年8月7日经本院批准，同日被成都市公安局锦江区分局逮捕。

本案由成都市公安局锦江区分局侦查终结，以被告人罗某甲、罗某乙、苏某某、卢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查两次（2018年9月30日至2018年10月26日，2018年12月11日至2019年1月10日），延长审查起诉期限三次（2018年9月18日至2018年10月2日、2018年11月27日至2018年12月11日、2019年2月11日至2019年2月25日）。

经依法审查查明：

被告人罗某甲、苏某某、江某某（另案处理）于2011年10月9日发起成立“四川省**服务有限公司”（简称“**公司”），注册资本300万元。公司地址：德阳市“**街”**段**号“**”**期**栋**号，经营范围：**咨询服务等。该公司由股东会决定公司经营方针和投资计划。2012年5月24日，“**公司”华西分公司成立，在本市锦江区“**路”**段**号附**号办公。经营范围：**咨询服务等。同年11月24日，“**公司”授权“华西分公司”可对外办理授权范围内的**信息咨询服务业务等。

“**公司”成立时，由苏某某任该公司法定代表人、执行董事，罗某甲任监事（以其女罗某乙名义出任），卢某某于2011月11月24日入股该公司成为股东（由其子卢某某代持股）。2012年5月，由苏某某负责筹建成立“华西分公司”，并担任该公司负责人，同月罗某某进入“华西分公司”工作，负责接待投资人、签订合同等事宜。

2013年7月7日，被告人苏某某辞去“**公司”法定代表人、执行董事职务，次日将全部股权转让，其中54万股权由张某某替苏某某代持，其继续参与“**公司”股东会议并发表意见。2013年7月8日，“**公司”股东会决定任命罗某甲为该公司法定代表人、执行董事。2013年11月8日，“华西分公司”负责人由苏某某变更为罗某某。

在此期间，被告人罗某甲、罗某乙、苏某某、卢某某以“**公司”名义，通过制作的宣传资料以及在各大“媒体”打广告的方式，陆续以“**制造有限公司”、“四川**有限公司”、“**有限公司”、“**有限公司”、“**有限公司”、“四川**有限公司”等公司的名义，以需要筹集资金，并许以高额利息为由，在“华西分公司”向何某某、王某某等25名不特定社会群众进行吸收公众资金的非法活动。经鉴定，“**公司”华西分公司共向25名投资群众非法吸收资金共计15 39万元。

2018年5月18日，被告人罗某甲、罗某乙接公安机关通知到案接受调查，2018年5月22日，被告人苏某某接公安机关通知到案接受调查，2018年7月2日，被告人卢某某接公安机关通知到案接受调查。

认定上述事实的证据如下：

书证、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被告人供述和辩解等。

本院认为，被告人罗某甲、罗某乙、苏某某、卢某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。四被告人系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处罚。被告人罗某某、罗某某、卢某某归案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省成都市锦江区人民法院

检察员：缪沁延

2019年2月21日

附：

    1.被告人罗某甲现取保候审于成都市锦江区**街**号**栋**楼**号，被告人罗某乙、苏某某、卢某某现羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据十五册、光盘五张。