起诉书（罗某甲、陈某甲、沈某甲等12人开设赌场案)_贵州省紫云苗族布依族自治县人民检察院

贵州省紫云苗族布依族自治县人民检察院

起 诉 书

紫检刑诉〔2019〕21号

被告人罗某甲（又名罗某乙，小名罗某丙），男，1978年**月**日出生，公民身份号码5225301978********，布依族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**村**组，住紫云自治县**镇**村**组，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月2日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局逮捕。

被告人陈某甲（曾用名某某甲，又名陈某乙），男，1978年**月**日出生，公民身份号码5227281978********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省罗甸县**镇**村**组**号，住贵州省罗甸县**镇**小区**栋**楼**室，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月2日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人沈某甲（又名沈某乙），男，1984年**月**日出生，公民身份号码5225301984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**村**组，住紫云自治县**镇**村**组。因犯开设赌场罪，于2017年9月21日被紫云自治县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金四万元。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月2日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人代某甲（又名代某乙），男，1981年**月**日出生，公民身份号码5225301981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**园**组，住紫云自治县**镇**园**组。因犯盗窃罪，于2007年9月25日被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；因犯盗窃罪，于2009年5月12日被浙江省东阳市人民法院判处拘役六个月，2009年6月12日刑满释放；因犯盗窃罪，于2011年4月2日被福建省罗源县人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月20日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人伍某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份号码5225301982********，布依族，文盲，务农，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**村**组，住紫云自治县**镇**村**组，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月2日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人陈某丙（曾用名陈某丁，绰号某某乙），男，1982年**月**日出生，公民身份号码5225301982********，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**园**号，住紫云自治县**镇**路。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月11日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局逮捕。

被告人韦某甲（曾用名韦某乙，小名韦某丙），男，1974年**月**日出生，公民身份号码5225301974********，布依族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**村**组，住贵州省紫云自治县**镇**村**组。因犯盗窃罪，于2007年4月11日被江苏省镇江经济开发区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年8月21日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年9月6日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人潘某甲（小名潘某乙、潘某丙），男，1991年**月**日出生，公民身份号码5225301991********，苗族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**村**组，住紫云自治县**镇**村**组，因涉嫌犯有开设赌场罪，2018年9月6日经本院批准，于2018年9月19日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人张某甲（绰号某某丙），男，1993年**月**日出生，公民身份号码5225301993********，苗族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省紫云自治县**街道**村**组，住紫云自治县**街道**村**组，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年10月11日被紫云自治县公安局刑事拘留；2018年10月24日经本院批准，于同日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人吴某甲（曾用名吴某乙，绰号某某丁），男，1995年**月**日出生，公民身份号码5225301995********，苗族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省紫云自治县**街道**村**组，住贵州省紫云自治县**镇**村**组。因涉嫌犯有开设赌场罪，2018年10月24日经本院批准，于2018年12月18日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人刘某甲（曾用名刘某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份号码5225301994********，布依族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省紫云自治县**街道**村**组，住贵州省紫云自治县**街道**村**组。因涉嫌开设赌场罪，2018年10月24日经本院批准，于2018年11月27日被紫云自治县公安局执行逮捕。

被告人吴某丙（小名吴某丁），男，1995年**月**日出生，公民身份号码5225301995********，布依族，务工，户籍所在地贵州省紫云自治县**镇**村**组，住紫云自治县松山镇中心村白云组。因涉嫌犯有开设赌场罪，2018年9月6日经本院批准逮捕，于2018年12月7日被紫云自治县公安局执行逮捕。

本案由紫云自治县公安局侦查终结，以被告人罗某甲、陈某甲、沈某甲、伍某甲、代某甲、潘某甲、陈某丙、韦某甲、张某甲、吴某丁、马某甲涉嫌开设赌场罪，于2018年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月6日已告知被告人陈某甲、代某甲、伍某甲、陈某丙、韦某甲、吴某丁、潘某甲、马某甲、张某甲有权委托辩护人，2018年11月8日已告知被告人罗某甲、沈某甲有权委托辩护人。2019年1月4日，紫云自治县公安局以吴某丙、吴某甲、刘某甲涉嫌开设赌场罪向本院补充移送审查起诉，2019年1月4日已告知被告人吴某丙、吴某甲、刘某甲有权委托辩护人。依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2018年12月4日至2019年1月4日）。

经依法审查查明：

2018年7月初，罗某甲、沈某甲、王某某（批捕在逃）在紫云自治县松山镇中心村附近开设赌场，赌博方式为猜测两枚硬币旋转停止后花色是否一致，花色一致为双，反之为单（俗称“囥宝”）。赌场开设几天后罗某甲电话邀约马某某（批捕在逃）、陈某甲、吴某丁（另案处理）从贵阳到紫云入伙一起开设该赌场，经过商量，马某某、陈某甲入伙与罗某甲等人开设赌场，吴某丁不参与赌场经营管理，但为赌场邀约参赌人员，根据赌场每天营利情况领取较为固定报酬。至此，该赌场形成以罗某甲、沈某甲、马某某、陈某甲、王某某为赌场经营者，负责赌场经营管理，在赌场内照管赌场具体事宜，根据是否有赌客当庄分别抽取不同比例的“水钱”，赌场开设期间每天平均有五六十人到赌场参赌，每天可抽取几万元至十几万元不等“水钱”，抽取的“水钱”用于支付赌场开支，剩余部分由罗某甲、沈某甲、马某某、陈某甲、王某某分配；为妥善保管“水钱”，经沈某甲推荐，赌场安排代某甲专门保管“水钱”，每天按照赌场营利情况领取300元至500元不等费用；罗某甲安排其表弟刘方（批捕在逃）为赌场寻找开设地点、搬运布置赌博用具、安排放哨人员；赌场开设期间，张某甲、潘某甲、吴某丙、吴某甲、王某乙（批捕在逃）先后为赌场搬运用具、放哨，每人每天按照赌场当天营利情况领取200元至400元不等费用；为逃避公安机关打击，方便赌客进出赌场，赌场安排参赌人员将车辆停放在离赌场较远处，再由伍某甲、韦某甲、陈某丙三人分别驾驶面包车接送参赌人员，伍某甲、韦某甲、陈某丙每人每天按照赌场当天营利情况领取300元至500元不等费用。2018年7月初至7月30日，该赌场先后在紫云自治县松山镇中心村小岩上组、骂嘎组、板香村上板壁组、六浪平组、猫场组、上冲组等地山上、树林中等处开设。2018年7月31日赌场转移到坝羊镇五星村拢上冲组红拜地开设，马某某兄长马某甲为赌场寻找场地，并在赌客停车处引导车辆停放，为赌客指路，每天报酬200元；2018年8月1日，紫云自治县公安局在坝羊镇五星村水井湾组将正在开设的赌场查获，现场抓获伍某甲、马某甲、陈某甲、沈某甲、罗某甲等28人，查获赌资人民币9万余元。

2018年8月11日陈某丙在其家中被抓获归案；2018年8月19日代某甲在紫云自治县白石岩镇幸福园村磨汝坝组被抓获归案；2018年8月20日韦某甲在紫云自治县松山镇黑山羊店门口被抓获归案；2018年9月2日潘某甲在浙江省宁波市奉化区松岙镇玉萍宾馆被抓获归案；2018年10月11日张某甲在紫云自治县松山镇石头寨村石头寨二组被抓获归案；2018年11月27日刘某甲在紫云自治县五峰街道甘桥村韦院组家中被抓获归案；2018年12月18日吴某甲在紫云自治县五峰街道板香村板香组白云被抓获归案；2018年12月7日吴某丙在紫云自治县松山街道新街被抓获归案。

吴某丁2019年1月31日退缴赃款人民币25000元；刘某甲2019年1月28日退缴赃款人民币3000元；陈某丙2019年1月25日退缴赃款人民币4000元；马某甲2019年1月28日退缴赃款人民币200元；吴某甲2019年1月31日退缴赃款人民币3000元；张某甲2019年1月31日退缴赃款人民币7000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科材料、扣押、发还物品清单、违法犯罪记录查询情况等；2.证人证言：证人吕某某、郭某某、潘某乙、许某某、袁某甲、伍某乙、陈某戊、甯金艳、郑某某、段某某、吴某戊、某某戊、于某甲、张某乙、陆某某、王某丙、陈某己、彭某某、方某某、某某己、张某丙、吴某己、于某乙、潘某丙、曹某某、袁某乙、班光礼、高某某、朱某某、邓某某、罗某丙、潘某丁、吴某庚等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人韦某甲、陈某丙、伍某甲、潘某甲、张某甲、代某甲、陈某甲、沈某甲、罗某甲、刘某甲、吴某甲、吴某丙的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录及照片。

本院认为，被告人罗某甲、沈某甲、陈某甲提供赌博场所及用具，供他人在其中进行赌博，从赢家赢取钱款中按比例抽取“水钱”，从而达到营利的目的，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人罗某甲、沈某甲、陈某甲的刑事责任，且因赌场开设时间较长，抽头渔利数额超过3万元，参赌人员累计达120人以上，应当认定为“情节严重”。被告人伍某甲、韦某甲、陈某丙为赌场接送参赌人员，为赌场提供帮助，领取报酬，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张某甲、潘某甲、刘某甲、吴某丙、吴某甲为赌场搬运用具、望风放哨，为赌场提供帮助，领取报酬，五人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人代某甲为赌场保管“水钱”，提供帮助，领取较为固定报酬，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，应认定为犯罪集团。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省紫云苗族布依族自治县人民法院

检察员：周菊英

2019年2月1日

附：

1.被告人陈某甲、伍某甲、沈某甲、罗某甲现被羁押于安顺市第二看守所。

被告人潘某甲、陈某丙、代某甲、韦某甲、张某甲、吴某甲、吴某丙、刘某甲现被羁押于紫云自治县看守所。

2.案卷材料和证据41册。