起诉书（罗洪书、黄东媛等买卖国家机关证件、非法提供信用卡信息案）_贵州省赤水市人民检察院

贵州省赤水市人民检察院

起 诉 书

赤检刑诉〔2020〕114号

　　被告人罗洪书，绰号罗二，男性，1994年**月**日出生，公民身份号码5105241994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省泸州市叙永县**镇**村**组**号，住四川省泸州市龙马潭区**小区**号，无前科。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年12月31日被赤水市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人黄东媛，曾用名黄东园，女性，1997年**月**日出生，公民身份号码5203811997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省赤水市**路**号**栋**号，住贵州省赤水市**路**号**栋**号，无前科。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月3日被赤水市公安局取保候审；于2020年2月4日被本院批准逮捕，因疫情期间情况特殊，赤水市公安局暂缓执行，于2020年4月2日被我院决定取保候审。

被告人贾某某（绰号老某某），男性，1988年**月**日出生，公民身份号码5221311988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省赤水市**路**号**号，住贵州省赤水市**小区**，无前科。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月3日被赤水市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人李乔（曾用名李听），男性，1996年**月**日出生，公民身份号码5105241996********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省泸州市叙永县**乡**村**组，住贵州省赤水市**小区**栋**，无前科。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月1日被赤水市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人汪某甲（曾用名汪某乙，绰号汪某丙），男性，1990年**月**日出生，公民身份号码5105221990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省泸州市合江县**镇**村**号，住四川省合江县**镇**花园，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年1月1日被赤水市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年2月4日被赤水市公安局逮捕。

被告人钟某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份号码5105221987********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省泸州市合江县**镇**组**号，住四川省合江县**镇**单元**室，无前科。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月19日被赤水市公安局取保候审；于2020年5月29日被本院取保候审。

被告人陈某甲（曾用名陈某乙），男性，1993年**月**日出生，公民身份号码5105221993********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省泸州市合江县**镇**村**组**号，住四川省合江县**镇**路，无前科。因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月13日被赤水市公安局取保候审；于2020年5月29日被本院取保候审。

本案由赤水市公安局侦查终结，以被告人罗洪书、汪某甲等7人涉嫌买卖国家机关证件、妨害信用卡管理等罪，于2020年4月2日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2020年4月3日、6月1日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。

本院于2020年4月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月29日补查重报；本院于2020年6月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月27日补查重报。本院于2020年8月27日延长审查起诉期限，现已审查终结。

经依法审查查明：

1、2018年9月至2019年10月期间，被告人罗洪书先后将赤水市幸福里创客村B区37号、赤水市飞龙广场商业街17号作为办公地点，单独或伙同被告人黄东媛、李乔、贾某某、汪某甲一起，共购买公司营业执照69套，贩卖公司“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）61套，贩卖个人银行卡26张，共非法获利约人民币30万余元。其中，被告人罗洪书自己单独贩卖公司“八件套”37套，银行卡26张；五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套。

2、在2019年2月底至2019年7月期间,被告人黄东媛单独或伙同被告人罗洪书、李乔、贾某某、汪某甲一起，共购买公司营业执照63套，贩卖公司“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）44套，共非法获利约人民币29万余元。其中，被告人黄东媛自己单独购买公司营业执照37套，贩卖公司“八件套”20套；五人合伙期间共同购买公司营业执照26套，贩卖公司“八件套”24套。

2019年2月底至2019年5月初期间,被告人李乔伙同被告人罗洪书、汪某甲、贾某某、黄东媛一起共同合伙，将赤水市飞龙广场商业街17号作为办公地点,购买公司营业执照26套，贩卖“八件套”24套，非法获利约人民币18万元；2019年8月至10月期间，被告人李乔以每张320元的价格在王某某（另处）等人手中购买他人银行卡23张，随后以每张800元的价格通过微信、QQ群等进行贩卖，共卖出去21张，非法获利约人民币1.6万元。

2019年2月底至2019年5月初期间,被告人贾某某同被告人罗洪书、黄东媛、李乔、汪某甲一起共同合伙，将赤水市飞龙广场商业街17号作为办公地点,购买公司营业执照26套，贩卖“八件套”24套，非法获利约人民币18万元；2018年年底，为了公司运营需要，被告人贾某某伙同被告人钟某某以每套2800元的价格，在被告人罗洪书处购买“八件套”13套，后因未使用，又将资料全部退回被告人罗洪书处。

2018年年底，为了公司运营需要，被告人钟某某伙同被告人贾某某以每套2800元的价格，在被告人罗洪书处购买“八件套”13套，后因未使用，又将资料全部退回被告人罗洪书处。

6、2019年7月至2019年10月期间，被告人陈某甲共贩卖“八件套”4套、个人银行卡6张给被告人罗洪书，非法获利约人民币2万元。

2019年7月30日,山东省枣庄市公安局市中分局对“7.30组织、领导传销活动案”立案侦查,现依法查明，被告人罗洪书贩卖给“锐某某”的“贵州**有限公司”、“赤水**美容院”、“遵义**贸易有限公司”三家空壳公司账户，为“7.30组织、领导传销活动案”案件收取传销资金的赃款账户,且账户资金高达900余万元（现已被依法冻结）。

案发后，被告人罗洪书退赃两万元、被告人黄东媛退赃十六万一千五百元；被告人罗洪书、汪某甲被公安机关抓获归案后能如实供述犯罪事实，系坦白；被告人黄东媛、李乔、贾某某、陈某甲、钟某某在接到公安机关传唤电话后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案和破案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕决定书、取保候审决定书、起诉意见书、户籍证明、抓获经过、银行交易流水等；2、证人证言：证人黄某某、赵某某、曾某某、王某某等人的证言；3、被告人供述和辩解：被告人罗洪书、黄东媛、李乔、贾某某、汪某甲、陈某甲、钟某某的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录；5、视听资料、电子数据：涉案微信交易数据、银行流水等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄东媛、李乔、贾某某、汪某甲、钟某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人罗洪书、黄东媛、李乔、贾某某、汪某甲、陈某甲，购买公司营业执照，贩卖公司“八件套”，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款之规定，构成买卖国家机关证件罪、非法提供信用卡信息罪；被告人罗洪书、李乔、陈某甲贩卖他人银行卡，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，构成非法提供信用卡信息罪；被告人贾某某、钟某某购买公司“八件套”，足以以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第二款之规定，构成买卖国家机关证件罪、收买他人信用卡信息罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究刑事责任。被告人黄东媛、李乔、贾某某、汪某甲、钟某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人罗洪书、汪某甲被公安机关抓获归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚；被告人黄东媛、李乔、贾某某、陈某甲、钟某某在接到公安机关传唤电话后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻或减轻处罚；在共同犯罪中，被告人罗洪书起主要作用，系主犯；在共同犯罪中，被告人黄东媛、李乔、贾某某、汪某甲起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应从轻、减轻处罚。结合各被告人涉案的具体情况，建议判处被告人罗洪书有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议判处被告人黄东媛、李乔、陈某甲有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人贾某某有期徒刑一年零七个月，并处罚金；建议判处被告人汪某甲有期徒刑一年零六个月，并处罚金；建议判处被告人钟某某有期徒刑一年零六个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赤水市人民法院

检  察  官 何  林

                                               检察官助理 牟  静

                                               2020年9月4日　

                                                     

附件：1.被告人罗洪书、李乔、贾某某、汪某甲现羁押于赤水市看守所；被告人黄东媛现取保候审在贵州省赤水市**小区**栋**单元**号其家中，联系电话：1758477****；被告人陈某甲现取保候审在四川省合江县**镇**，联系电话：1820845****；被告人钟某某现取保候审在四川省合江县**镇**单元**室，联系电话：1500287****

2.案卷材料和证据四十九册，光盘四张

3.《认罪认罚具结书》五份