起诉书（罗耀翔掩饰、隐瞒犯罪所得案)_鹤山市人民检察院

鹤山市人民检察院

起 诉 书

鹤检一部刑诉〔2020〕Z79号

被告人罗耀翔，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4407841991********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及现住址鹤山市**镇**村民委员会**村**队**号。因本案，于2020年1月13日被鹤山市公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于同日被鹤山市公安局逮捕。

本案由鹤山市公安局侦查终结，以被告人罗耀翔涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月16日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于同年5月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年6月15日补查重报。

经依法审查查明：

2019年12月份，被告人罗耀翔通过QQ认识一名叫“勤某某”的男子（另案处理），罗耀翔为“勤某某”提供银行账号或微信收款二维码用于收款，在相关款项到账后，罗耀翔扣除自己4.5%的佣金后随即将剩余款项通过支付宝或手机银行转走。经查，罗耀翔先后为“勤某某”提供了其本人、钟某某、罗某甲、罗某乙、罗某丙等人的银行账户和本人的微信收款二维码，在明知其协助收取、转移的款项来历不明的情况下，仍为“勤某某”收取、转移诈骗款项合共人民币（下同）124982.12元。具体分述如下：

1、2019年12月30日，被害人刘某某被他人以网络借贷还款的方式诈骗6029.58元。被骗款项流入罗耀翔提供的招商银行账户（62148375********）后通过支付宝转走。

2、2019年12月31日，被害人钱某某被他人以同样的方式诈骗12800元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国农业银行账户（62284106145********）、中国邮政储蓄银行账户（62179958900********）、微信号asde520****后通过微信转账和微信提现的方式转走。

3、2020年1月4日，被害人郑某某被他人以网络借贷还款的方式诈骗44897.7元。被骗款项流入罗耀翔提供的招商银行账户（62148375********）、中国建设银行账户（62170031200********）、中国农业银行账户（62284106145********），后通过微信、支付宝、麦某某银行账户（62366831200********）和罗耀翔的中国建设银行账户（62170031200********）转走。

4、2020年1月6日，被害人贾某某被他人以同样的方式诈骗27906.68元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国工商银行账户（62122620120********）后通过支付宝和手机银行转走。

5、2020年1月7日，被害人黄某某被他人以同样的方式诈骗1429.98元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国邮政储蓄银行账户（62179958900********）后通过支付宝转走。

6、2020年1月8日，被害人朱某甲被他人以同样的方式诈骗2000元。被骗款项中的1000元流入罗耀翔提供的中国邮政储蓄银行账户（62179958900********）后通过支付宝转走。

7、2020年1月12日，被害人何某某被他人以同样的方式诈骗5800元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国银行账户（62166070000********）后通过支付宝转走。

8、2020年1月12日，被害人罗某丁被他人以同样的方式诈骗21138元。被骗款项流入罗耀翔提供的平安银行账户（6230580002********）后通过手机银行转走。

9、2020年1月12日，被害人朱某乙被他人以同样的方式诈骗2664元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国邮政储蓄银行账户（62179958900********）后通过支付宝和微信零钱充值转走。

10、2020年1月13日，被害人邵某某被他人以同样的方式诈骗1316.18元。被骗款项流入罗耀翔提供的交通银行账户（62226276100********）后通过手机银行和支付宝转走。

2020年1月13日，被告人罗耀翔被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1抓过经过、破案报告；

2书证；

3证人钟某某、麦某某、罗某甲的证言；

4被害人刘某某、钱某某、郑某某、贾某某、黄某某、朱某甲、何某某、罗某丁、朱某乙、邵某某的陈述；

5被告人罗耀翔的供述与辩解；

6现场勘验检查笔录及照片；

7电子证据；

本院认为，被告人罗耀翔明知是犯罪所得而予以转移，情节严重其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹤山市人民法院

检察官：关燕怡

2020年7月9日

                                     

附件：

1、被告人罗耀翔现被羁押于鹤山市看守所；

2、案卷材料共四册；

3、光盘四张，U盘一个，随案移送；

4、扣押罗耀翔的VIVO Y95手机一台、中国邮政储蓄银行银行卡两张（62179958900********、62179958900********）、中国工商银行银行卡一张（62122620120********）、中国银行银行卡一张（62166070000********）、中国建设银行银行卡一张（62170031200********）、民生银行银行卡一张（62262245********），随案移送，建议依法没收。