起诉书（羊某某、李某甲等诈骗，掩饰隐瞒犯罪所得案)_四川省西充县人民检察院

四川省西充县人民检察院

起 诉 书

南西检公诉刑诉〔2020〕31号

被告人羊某某，男，汉族，1988年**月**日出生，初中文化，居民身份证号码：4600031988********，户籍所在地海南省儋州市**镇**村，现住海南省儋州市**街**房。因犯诈骗罪，于2012年10月8日被重庆市渝北区人民法院判处拘役五个月，罚金8000元，于2012年11月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

被告人李某甲，男，汉族，大学文化，1990年**月**日出生，身份证号码4600031990********，户籍地海南省儋州市**村，现租住海南省海口市**小区。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

被告人黄某甲，男，汉族，小学文化，1985年**月**日出生，身份证号码4600031985********，户籍地所在地海南省**区**村，现租住海南省海口市**小区**房间。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

被告人陈某某，男，汉族，高中文化， 1986年**月**日出生，身份证号码：4600031986********，户籍地海南省儋州市**镇**村**号，现住海南省儋州市**街**号。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

被告人郭某某，男，汉族，初中文化，1986年**月**日出生，身份证号码：4600031986********，户籍所在地海南省儋州市**街**号，现住海南省儋州市**小区**号。因涉嫌诈骗罪，2019年5月30日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

被告人黄某乙，男，汉族，小学文化，1983年11月8日生出生，居民身份证号码4600031983********，现住海南省儋州市**村，户籍所在地海南省儋州市**村。因涉嫌诈骗罪，2019年6月17日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

被告人高某甲，男性，黎族，2000年**月**日出生，身份证号码：4600332000********，户籍地海南省乐东黎族自治县**村**号，现住户籍地海南省乐东黎族自治县**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被西充县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年7月5日被执行逮捕，经南充市人民检察院批准，于同年8月27日延长羁押期限一个月。

本案由西充县公安局侦查终结，以被告人羊某某、李某甲、黄某甲、陈某某、郭某某、高某甲、黄某乙涉嫌诈骗罪，于2019年10月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月9日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年10月15日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院退回侦查机关补充侦查一次，侦查机关补查重报一次。

经依法审查查明：

2018年11月份起，被告人羊某某、被告人黄某甲、被告人李某甲、被告人陈某某四人为牟取非法利益，共谋实施电信网络诈骗。羊某某系团伙老板，负责在互联网上发布虚假信息和诈骗得手后的洗钱事宜，李某甲、黄某甲负责接打诈骗电话，陈某某负责团伙的饮食起居，费用均由老板羊某某支出。黄某甲联系租赁了海南省海口市美兰**小区**房间作为实施电信诈骗的场所，租赁费用由羊某某支出。2019年3月18日，羊某某、黄某甲、李某甲、陈某某进入该房间实施电信诈骗。羊某某先在互联网上发布虚假的“平安普惠”等贷款平台信息，并提供虚假的热线电话07558885****。被害人欲还贷款，在网上搜索“平安普惠”等关键词时，羊某某设置的诈骗座机电话号码即会显示在首页，被害人拨打该电话后，诈骗团伙成员会冒充“平安普惠”等机构的客服人员接打电话，骗取被害人信任，通过让被害人微信添加公众号，推送收款二维码付款还款；或者提供银行卡号让被害人转账诱导被害人还款。

1.2019年3月20日，被害人蒋某某因需要还贷款，在百度搜索到羊某某设置的虚假“平安普惠”热线电话07558885****，并拨打电话与对方联系。该团伙人员冒充人工客服，骗取蒋某某信任后，让蒋某某添加了公众号，蒋某某误以为是还款账户，于2019年3月20日10时许，通过该公众号推送的二维码扫码支付共计5万元，收款商户名称为“芙蓉兴盛武汉市武昌区保凤超市”。随后该团伙成员又向蒋某某提供了户名“王某甲”的银行账户（卡号62220334000********），蒋某某于2019年3月20日11时许向“王某甲”账户转账46168元。收到转款后，羊某某使用本人的苹果笔记本电脑通过网银将46168元人民币转账至三个账户（户名周某某，卡号62166976000********）、（户名李某乙，卡号62305201500********）、（户名王某乙、62179964000********）。被告人郭某某与被告人黄某乙为牟取非法利益，共谋为电信诈骗人员取现。2019年3月20日11时许，两人在明知系诈骗钱款的情况下，郭某某持银行卡在儋州工商银行ATM机从“周承壁”账户19900元人民币、从“王业志”账户取走6000元人民币。黄某乙持银行卡从“李诗宝”账户取款19900元人民币。

2.2019年3月19日晚，被害人谭某某因需要还贷款，在百度搜索到羊某某设置的虚假“平安普惠”热线电话07558885****，并拨打电话与对方联系。该团伙人员冒充人工客服，骗取谭某某信任后，与谭某某约定次日还款。该团伙人员还使用诈骗号码18588465101与谭某某联系，同时向谭某某提供了户名为“王某甲”的银行账户（卡号62220334000********）。谭某某于3月20日15时38分向该账户转账171488元。同日15时40分许，羊某某将该笔款项转至下列账户：“吴某某”（卡号：62170035200********、62166178000********）、“吕某某”（卡号62122622010********）、“黄某丙”（卡号62122622010********）、“高某甲”（卡号62179964000********）、“荣某某”（卡号62122622010********）、“田某某”（卡号62122622010********）、“高某乙”（卡号62170035200********）。被告人高某甲在明知他人实施诈骗的情形下，提供自己名义开的银行卡帮助对方转移其犯罪所得。2019年3月20日16时许，高某甲在明知系诈骗钱款的情况下，伙同高某丙（另案处理）在乐东县工商银行ATM机，持银行卡从“高某甲”账户取款19900元人民币、从“高某乙”账户取款12900元人民币、从“田某某”账户取款19900元人民币、从“荣某某”账户取款19900元人民币。同日15时许，被告人黄某乙持银行卡在儋州市工商银行ATM机从“吴某某”账户取款19900元人民币。

3.2019年3月19日14时许，被害人戚某某在网上搜索到羊某某设置的虚假“平安普惠”热线电话07558885****，并拨打电话联系。该团伙人员冒充人工客服，骗取戚某某信任后，与戚某某约定了还款事宜。该团伙向戚某某提供了户名为“龙某某”的收款账户（卡号62170072000********）。同日16时许，戚某某使用户名为“杨某某”的账户（卡号62170038600********）向“龙成”账户转账150000元人民币。后羊某某使用笔记本通过网银将该笔款项分三次转至户名为“韩某某”的账户（卡号62166978000********）。该账户后被辽宁省辽阳市公安局刑侦支队冻结，冻结余额17余万。

4.2019年3月20日9时许，被害人胡某某因需要还款在网上搜索到羊某某设置的虚假“平安普惠”的热线电话07558885****，并拨打电话与对方联系。该团伙人员冒充人工客服，骗取胡某某信任后，与胡某某约定了还款事宜。该团伙向胡某某提供了户名为“龙某某”的收款账户（卡号62170072000********）。胡某某于当日9时许先向该账户转账39284元人民币，后又被以验证还款的名义继续转账49988元人民币。后羊某某使用笔记本通过网银将该笔款项分二次转至户名为“符某某”账户（卡号6229086230********）。该账户后被辽宁省辽阳市公安局刑侦支队冻结，冻结余额9万余元。

2019年5月29日17时许，民警在海口市美兰**小区停车场将涉嫌诈骗的被告人羊某某、李某甲、黄某甲抓获。经搜查，扣押封存作案笔记本一台，智能触屏手机、功能按键手机十余部。

认定上述事实的证据如下：被害人陈述，证人证言，辨认笔录、搜查笔录、现场勘查笔录、银行交易流水、通话清单、手机勘验记录、调取证据清单、DNA检验鉴定等书证，银行ATM机取款视频，被告人的供述与辩解等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某、黄某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人羊某某、黄某甲、李某甲、陈某某以非法占有为目的，利用互联网、电信等技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物，共计506928元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某甲在明知他人实施诈骗的情形下，提供自己名义开的银行卡帮助对方转移其犯罪所得，事后伙又同他人帮助取款72600元，其行为构成诈骗罪的共同犯罪。被告人郭某某、黄某乙明知是犯罪所得而予以转移、掩饰隐瞒，共同取款65700元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某、高某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用的，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某某、高某甲、郭某某、黄某乙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郭某某、黄某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人郭某某有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金八千元至一万元。建议判处被告人黄某乙有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金八千元至一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省西充县人民法院

检察员：呼威霖

2020年1月5日

附：

    1.被告人均羁押于西充县看守所。

    2.案卷材料和证据6册、光盘1张、U盘一个。

3.《认罪认罚具结书》、《量刑建议》各2份。