起诉书（羊某甲、羊某乙、杜某某诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案)_湖北省枣阳市人民检察院

湖北省枣阳市人民检察院　

起 诉 书

鄂枣检刑诉〔2020〕524号　

被告人羊某甲，男，1992年12月8日出生，公民身份号码4600031992********，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，住儋州市**镇**路**小区**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月11日被枣阳市公安局刑事拘留，同年8月13日经本院批准逮捕，次日由枣阳市公安局执行。

被告人杜某某，女，1999年3月17日出生，公民身份号码4205261999********，汉族，大学本科，在校学生，户籍地湖北省兴山县，住兴山县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被枣阳市公安局刑事拘留，同年5月30日被该局取保候审。

被告人羊某乙，男，1998年11月4日出生，公民身份号码4600031998********，汉族，初中肄业，无业，户籍地海南省儋州市，住儋州市**镇**路**小区**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日被枣阳市公安局刑事拘留，同年6月22日经本院批准逮捕，24日由枣阳市公安局执行。

本案由枣阳市公安局侦查终结，以被告人杜某某、羊某乙涉嫌诈骗罪，于2020年8月23日向本院移送起诉；以羊某甲涉嫌诈骗罪于2020年10月14日向本院移送起诉。本院受理后，分别于8月24日、10月14日已告知三被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了三被告人，听取了三被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年9月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年10月23日补充侦查完毕移送起诉。三被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2020年2月，被告人羊某甲在互联网上冒充“网警”接受他人诈骗报案，后以退款被骗金额需要刷流水解冻账户、激活账户、资金转移安全账户为由，让被害人将钱款转账到自己控制的杜某某等人的银行账户，后又指使羊某乙帮助取款。羊某甲共诈骗作案3起，骗取赃款共计9.5207万元，均已挥霍。

具体犯罪事实如下：

1.2月14日，被害人吴某某受骗后在网上报警，通过QQ添加羊某甲冒充的“网警”后向其报案，羊某甲以退款被骗金额需要刷流水解冻账户为由，让吴某某转账8000元到杜某某银行账户，转账2000元、30110元到梁某某（另案处理）银行账户。

2.2月18日，被害人孔某某受骗后在网上报警，通过QQ添加羊某甲冒充的“网警”后向其报案，羊某甲以退款被骗金额需要激活账户为由让孔某某转账2万元，孔某某分二次向杜某某银行账户转账2999元、12110元。

3.2月21日，被害人杨某某受骗后在网上报警，通过QQ添加羊某甲冒充的“网警”后向其报案，羊某甲以退款被骗金额需要转账到安全账户为由让杨某某转账，杨某某向杨某甲（另案处理）银行账户转款39988元。

2020年7月7日，被告人羊某甲到海南省海口市铁路公安处东方车站派出所投案。

2020年11月15日，被告人羊某甲赔偿被害人杨某某39988元，取得杨某某谅解。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2020年2月13日，被告人杜某某被骗后欲进行网上报警，通过互联网搜索发现“网络警察”相关信息，遂通过QQ添加羊某甲名为“网上诈骗报警平台”“网络诈骗报警平台”（以下简称“网警”）为好友并报案，“网警”让其提交微信账号密码和名下银行卡方便退款，杜某某提交自己名下的建设银行、农业银行、汉口银行、农商银行四张银行卡。后杜某某银行卡有钱款入账，并按照“网警”指令操作转账，每次获取部分余额作为退赔款。杜某某在多张银行卡被冻结、微信提示支付异常，明知钱款为犯罪所得的情况下，仍然协助转款2次，共计4.4415万元，获利294元。

被告人羊某乙接受羊某甲的安排帮助取款，明知钱款系犯罪所得仍提供薛某某（女，不满十四周岁）的银行卡接受转账并取现2.94万元，获利2900元。

具体犯罪事实如下：

1.2月18日，杜某某汉口银行账户收到微信转入12110元、2999元，杜某某按照“网警”要求转出15015元，下余94元作为被骗返款。

2.2月21日，杜某某农商行账户收到微信入账10000元、19600元，杜某某按照“网警”要求将29400元转入薛某某的银行账户内，下余200元作为被骗返款。后薛某某按照羊某乙要求将现金取出并交给羊某乙，羊某乙又将现金交给羊某甲，从中获利2900元。

2020年4月22日，被告人杜某某在家中被公安机关抓获。

2020年5月18日，被告人羊某乙在儋州市**镇**路被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.指认取款地点的照片、现金照片等物证；2.到案经过、谅解书、交易凭证、聊天记录等书证；3.证人薛某某、李某某的证言；4.被害人吴某某、杨某某、孔某某的陈述；5.辨认笔录；6.被告人羊某甲、杜某某、羊某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人羊某甲以非法占有为目的，冒充司法机关工作人员骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人杜某某、羊某乙明知是犯罪所得仍帮助转账、取现，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究羊某甲刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得追究杜某某、羊某乙的刑事责任。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。羊某甲赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省枣阳市人民法院　

检  察  官 沈  洁  

检察官助理 陈晓容  

 

                             2020年11月23日  　

附件：1.被告人羊某甲、羊某乙现羁押在枣阳市看守所；被告

        人杜某某现取保候审在学校，联系电话1558793****

  2.案卷材料和证据五册

      3.《认罪认罚具结书》三份

  4.《量刑建议书》一份