起诉书（翁友华非法吸收公众存款案）_吴中区人民检察院

江苏省苏州市吴中区人民检察院

起 诉 书

吴检二部刑诉〔2020〕137号

被告人翁友华，男，1991年**月**日生，身份证号码5130301991********,汉族，初中文化，原系苏州**管理有限公司财务负责人，住四川省渠县**乡**村**社**号。被告人翁友华因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月16日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，2019年12月23日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人翁友华涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人翁友华有权委托辩护人，依法讯问了被告人翁友华，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人翁友华在担任苏州**管理有限公司（以下简称**公司）财务负责人期间，于2015年5月至2015年12月，伙同他人，利用**公司向社会公众推销自营理财产品，非法募集资金。在非法集资过程中，**公司以开会、讲课、旅游、组织参观蓝莓基地等方式对外宣传该公司的关联公司宿迁**酒业有限公司所投资的蓝莓种植项目，并以生产蓝莓饮料、蓝莓酒等产品需要融资为由，向社会公众募集资金，并承诺支付高额利息，到期还本。

被告人翁友华在**公司主要负责管理财务部门，掌控**公司非法募集资金的进出账目，并负责审批每月的利息发放明细表、公司用于业务活动的经费支出以及工资发放等事项。

据不完全统计，在被告人翁友华任职期间，**公司共计非法集资合计人民币1900余万元，涉及投资人100余人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、经销加盟协议、蓝莓果销售协议、POS机回单、收据、银行账户交易记录及户籍证明等；

2.证人沈某某、刘某某等人的证言；

3.被告人翁友华的供述和辩解。

本院认为，被告人翁友华伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人翁友华起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省苏州市吴中区人民法院

检察员：郑毅

2020年3月19日

附：

   1.被告人翁友华现被羁押于苏州市第一看守所；

   2.案卷材料和证据。