起诉书（翁家华诈骗案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕586号

被告人翁家华，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4409231972********，汉族，出生地为广东省电白县，文盲，户籍地为广东省电自县**镇**村**号。因本案涉嫌诈骗罪，于2019年2月11日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年3月19日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人翁家华涉嫌诈骗罪，于2019年4月28日依法移送本院审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2018年间，被告人翁家华伙同同案人杨某某、李某甲、姜某甲、姜某乙、徐某某（均另案处理），通过实施网络电信诈骗并且负责提现诈骗得来的赃款。期间，被告人翁家华、同案人杨某某、李某甲、姜某甲、姜某乙、徐某某多次通过冒充被害人的领导或朋友要求对方转账等多种方式，先后诈骗得被害人陆某某（广州市越秀区）人民币5000元、被害人潘某某人民币20000元、被害人黄某某人民币10200元、被害人周某某人民币200000元、被害人孙某某人民币450000元、被害人王某某人民币400000元、被害人白某某人民币176000元、被害人李某乙人民币10000元、被害人奚某某人民币130000元。综上合计诈骗金额为人民币1401200元。诈骗得手后，被告人翁家华、同案人杨某某与李某甲、姜某甲、姜某乙、徐某某随机组合去提取诈骗款。由同案人杨某某提供好头套、口罩等伪装遮盖物品、并且采用在一台ATM柜员机上只用一张银行卡取款的方式、不停在广州、佛山、中山、江门多地转移进行取款。同案人李某甲、姜某甲、姜某乙、徐某某取款完毕后立即将现金和银行卡交回给被告人翁家华、同案人杨某某，由其交回给上家同案人“武哥”（在逃）。同案人李某甲、姜某甲、姜某乙、徐某某则按当天提款总额的1%来收取报酬。

2019年2月10日，被告人翁家华主动到公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、报案记录等书证；

2.抓获现场照片、缴获银行卡等物证；

3.被害人陆某某等的陈述；

4.同案人杨某某、李某甲、姜某甲、姜某乙、徐某某的供述；

5.被告人翁家华的供述；

6.现场勘验及辨认笔录；

7.光碟等视听资料。

本院认为，被告人翁家华无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁家华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：张乐芸

2019年6月10日

附：

1.被告人翁家华现羁押于广州市越秀区看守所。

2.本案卷宗材料共15册，光碟18张。