起诉书（翟成杰、张某某非法吸收公众存款案)_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕522号

被告人翟成杰，男，1974年**月**日出生，汉族，身份证号码：4103111974********，初中文化，原系湖南**投资管理有限公司法定代表人，住河南省洛阳市廛河回族区**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月18日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。

被告人张某某，女，1983年**月**日出生，汉族，身份证号码：4103291983********，初中文化，原系湖南**投资管理有限公司股东，住河南省伊川县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月12日经长沙市公安局雨花分局被取保候审；2020年3月21日经本院决定再次被取保候审。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人翟成杰、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人翟成杰、张某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年3月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，并依法讯问了被告人翟成杰、张某某，审查了全部案件材料。被告人翟成杰、张某某自愿认罪认罚，同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人翟成杰、张某某于2014年9月26日注册成立湖南**投资管理有限公司（以下简称“**公司”），地址为长沙市雨花区人民中路**号融圣国际公寓**栋**房，被告人翟成杰、张某某为股东，被告人翟成杰担任法定代表人。

2014年11月开始，**公司在没有经过相关金融管理部门审批，无吸收公众存款资质的情况下，采用业务员直接推销的方式，以洛阳**集团有限公司为借款人，向社会公众吸收资金，并承诺在到期时归还本金，按期支付利息。其中被告人翟成杰负责**公司全面管理，被告人张某某负责收取投资款。后因资金链断裂，被告人翟成杰、张某某无法再向投资人返本付息。经鉴定，自2014年11月12日至2014年11月30日，被告人翟成杰、张某某共计向易某某等12名被害人吸收资金1465500元，其中商户名为“洛阳**集团有限公司”POS机账户收款金额为1265500元，被告人翟成杰交通银行账户收款金额为200000元；已归还本金630000元，支付利息84905元。

2019年11月26日18时许，被告人张某某于主动到长沙市公安局雨花分局左家塘派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1、投资合同书、借据、保证函、转账凭证、还款计划书等书证；2、证人郑某某的证言；3、被害人易某某、丁某某、符某某等人的陈述；4、被告人翟成杰、张某某的供述与辩解；5、司法会计检验报告书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人翟成杰、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人翟成杰、张某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人翟成杰起主要作用，系主犯；被告人张某某起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：肖小晶

2020年6月30日

附：1、被告人翟成杰现押于长沙市第二看守所；被告人张某某现取保候审在家，联系电话：1833671****、1663892****。

2、移送案卷柒册及司法会计检验报告书贰册。

3、《认罪认罚从宽制度告知书》贰份。

4、《认罪认罚具结书》贰份。