起诉书（翟某某、刘某某盗窃、诈骗案)_唐山市路南区人民检察院

河北省唐山市路南区人民检察院

起 诉 书

唐南检一部刑诉〔2020〕52号

被告人翟某某，男，现年19岁，2000年**月**日生人，身份证号码：1311262000********，汉族，群众，大专文化在读，河北**职业技术学院学生，户籍所在地河北省衡水市故城县**镇**村**号，现住址河北**职业技术学院**号宿舍楼**室。因涉嫌诈骗罪于2019年11月12日被唐山市公安局开滦分局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盗窃罪、诈骗罪被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，唐山市公安局开滦分局于2019年12月19日依法执行逮捕，现羁押在唐山市第一看守所。

被告人刘某某，男，现年19岁，2001年**月**日生人，身份证号码：1305812001********，汉族，群众，大专文化在读，河北**职业技术学院学生，户籍所在地河北省南宫市**乡**寨**号，现住址河北**职业技术学院**号宿舍楼**室。因涉嫌诈骗罪于2019年11月12日被唐山市公安局开滦分局刑事拘留，2019年12月19日因涉嫌盗窃罪、诈骗罪被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，唐山市公安局开滦分局于同年12月19日依法执行逮捕，现羁押在唐山市第一看守所。

本案由河北省唐山市公安局开滦分局侦查终结，以被告人翟某某、刘某某涉嫌盗窃罪、诈骗罪，于2020年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年 2月19日已告知被告人有权委托辩护人，2020年2月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月19日补查重报。

经依法审查查明：

一、涉及被告人翟某某的犯罪事实

自2019年3月以来翟某某在网络上学习电信网络犯罪技术，并向电诈分子微信昵称“苏果”交款1888元学习犯罪方法，掌握了利用“代付软件”控制“0元购刷单”盗取他人支付宝、花呗钱款，以及让受害人垫付钱款买商品等作案手法。翟在网络上散布兼职刷单返利，诱骗被害人上钩，伺机作案。

（一）诈骗罪

1、2019年8月17日下午，由QQ昵称“犹程”的人员提供给翟某某短链接，翟某某利用短链接采用刷单购买商品的方法，诱使被害人上钩，骗取被害人865元。

8月18日0时23分，翟某某获得430元赃款。

2、2019年8月29日17时许，翟某某伙同QQ昵称“我的意中人是个盖世英雄”，利用刷单购买商品的方法，诱使被害人上钩后，诈骗被害人购买500元的短袖商品付款。

8月29日18时0分，QQ昵称“我的意中人是个盖世英雄”按7折支付宝转给翟某某350元赃款。

（二）盗窃罪

1、2019年10月9日11时许，翟某某将微信好友“联通话费”（即昵称“联通某某”、“氟西汀”、“广东人”）提供的手机号码，制作成1400元的充值短链接，提供给微信好友“胖虎”进行电信网络犯罪，“胖虎”利用该链接及“小海代付”，采用0元支付刷单的方法，盗扣被害人张某某花呗1400元充值。

翟某某获得赃款980元，翟某某支付宝分给“胖虎”700元，翟某某自己分得280元。

2、2019年10月9日14时许，翟某某以兼职刷单代付返现为诱饵，诱骗被害人罗某某（QQ昵称“循循善诱的熊”）上钩，翟某某利用电诈分子提供的手机号码，制作成充值短链接，提供给罗某某，利用该链接及“小海代付”，采用0元支付刷单的方法，盗扣罗某某花呗2800元充值话费。罗某某要求返现，翟某某又谎称钱卡住了，需要再刷一单才能冲开返现，15时43分，用相同方法盗扣罗某某余额宝1300元充值话费。

共盗扣4100元。电诈分子未给翟某某结算分赃。

3、2019年10月12日10时许，翟某某以兼职刷单代付返现为诱饵，诱骗被害人卢某某（QQ昵称“卢某某”）上钩，翟利用电诈分子提供的手机号码，制作成2100元的充值短链接，提供给卢某某，利用该链接及“小海代付”，采用0元支付刷单的方法，盗扣“卢某某”支付宝余额宝2100元充值话费。

该笔作案，上家未给翟某某结算分赃。

4、2019年10月19日13时34分许，翟某某将QQ好友“笑容”提供的手机号码1550797****，制作成500元充值短链接，翟某某利用该链接及“小海代付”，采用0元支付刷单的方法，盗扣被害人QQ号为262877****花呗497.92元充值。

“笑容”未给翟某某结算分赃。

5、2019年10月21日14时28分许，翟某某将QQ好友“vip客户”提供的手机号码1858348****，制作成500元充值短链接，翟某某利用该链接及“小海代付”，采用0元支付刷单的方法，盗扣被害人QQ号为136204****花呗500元充值。

“vip客户”未给翟某某结算分赃。

6、2019年10月23日23时30分，翟某某或伙同其他人员使用0元支付的方法，盗扣被害人4699元，在当当自营苹果手机专卖店购买Apple苹果iphone XR 64GB手机一部付款。付款之后，10月24日9时51分该订单被取消、退款。

7、2019年10月27日20时09分许，翟某某QQ好友“寻卡商做卡”（即昵称“联通某某”、“氟西汀、”“广东人”）提供手机号码1303932****，翟某某为该号码制作成3000元充值短链接，翟某某利用该链接及“小海代付”，采用0元支付刷单的方法，盗扣被害人花呗2997.92元为该号码充值。

微信昵称“联通某某”微信转给翟某某赃款1400元。

8、2019年10月28日下午，翟某某与被害人徐某某在手机QQ上取得联系，诱骗徐某某做兼职刷单，0元支付即可每单返利50元，徐某某同意后，翟某某索要徐某某的“花呗主页”、“支付宝财富主页”、“芝麻信用”截图谎称进行审核，实则获知徐某某钱款及信用额度数额，翟某某给徐某某发送名为“小海代付”软件，让徐某某安装，之后翟某某将“广东人”（即微信昵称“联通某某”、“寻卡商做卡”）提供的一个手机号码的充值1000元的支付链接改成短链接，发送给徐某某，让徐某某复制粘贴到“小海代付”上打开，徐某某在“小海代付”打开之后显示0元付款，翟某某让徐某某0元支付，徐某某以为是0元支付，但支付后自己花呗账户被盗走1000元去充值话费。

“广东人”按充值额55%支付给翟某某赃款550元。

9、2019年10月28日晚，翟某某与被害人文某某在手机QQ上取得联系，诱骗被害人0元刷单返利，由“广东人”（即微信昵称“联通某某”、“寻卡商做卡”）提供一个手机号码，翟某某让文某某利用“小海代付”软件进行 “0元购刷单”，文某某认为是0元付款刷单，支付后，翟某某从文某某花呗盗扣款1900元给话费充值，文某某询问原因，翟某某谎称单子卡住了，并给文发送了一张假身份证照片，骗取文某某信任，同样方法又让文某某操作“0元支付”，翟某某再次盗扣文某某支付宝1000元，为“广东人”提供的手机号码进行充值。

上述二笔“广东人”按照充值额50%支付给翟赃款950元、500元。

10、2019年10月30日14时57分许，翟某某将QQ好友“射妓总裁”提供的手机号码1556061****，制作成充值链接，采用0元支付刷单的方法，盗扣被害人花呗2000元为该号码充值。

“射妓总裁”未给翟结算分赃。

11、电诈分子“苏果”使用0元刷单的方法进行电信网络诈骗，为找销路，“苏果”事先与翟某某约定，让翟某某找收购被骗物品的下家。2019年11月6日23时40分，“苏果”电信网络诈骗被害人在华为商城购买HUAWEI nova 5i pro 8GB+128GB手机一部支付宝支付2269元，翟某某为其提供了收获地址及电话等信息。

翟某某微信收取李某某（未到案）保证金100元，李某某变卖手机后，支付宝转给翟某某1200元，翟某某支付宝给“苏果”口令红包1111元，翟某某最终得赃款189元。

12、2019年11月7日13时许，翟某某给电诈分子QQ昵称“Tlasorteotl”提供链接，“Tlasorteotl”利用该链接采用0元支付的方法，盗扣被害人花呗2679元，在华为终端有限公司购买HUAWEI nova 5 pro 4800万AI四摄 8GB+128GB手机一部付款。翟某某提供的收货地址、手机电话、收货人信息。手机从北京发货到唐山市，后被顺丰快递及时退回。

二、涉及翟某某与刘某某的犯罪事实

2019年11月初,翟某某找到同校同学刘某某，二人共谋约定，由刘某某负责寻找需要充值的电话号码提供给翟某某，1000元起充值，翟某某负责在网络上寻找电信网络诈骗合作伙伴，翟某某为电诈分子提供固定金额的号码充值链接，诈骗成功之后，由刘某某按照充值额的7-8折收取钱款，之后，50%支付给直接实施诈骗的犯罪分子，余下25%左右由翟某某、刘某某二人平分。

（一）盗窃罪

1、11月2日，刘某某将微信好友“阿力”提供的2个手机号码：1851321****、1866874****提供给翟某某，供其电诈使用，翟某某与“苏果”合作，“苏果”或伙同电诈分子以“0元刷单”返利引诱被害人陈某某上钩，由翟某某分别制作1600元、1000元二个手机号码充值短链接提供给“苏果”，陈某某在“刺猬猫代付软件”里将翟某某制作的短链接打开并“0元支付”，花呗被盗扣1600元充值给了1851321****，电诈分子谎称操作失误再试一次，再次以相同手法，从陈某某花呗盗扣1000元充值给了1866874****。

上述1600元、1000元两笔手机号码充值后，刘某某按照7.5-8折合计收取“阿力”1550元、225元，刘某某微信转账给翟某某1550元，翟某某微信转账给“苏果”1300元、28.88元，翟某某分得221.12元，刘某某分得225元。

2、2019年11月5日18时30分左右，翟某某与“苏果”合作，翟某某利用刘某某提供的一个号码，制作充值1500元的话费充值支付链接提供给“苏果”，电诈分子以刷单为名对被害人郭某某实施电信网络诈骗，谎称0元支付，盗扣郭某某花呗1500元。

刘某某按7.5折收取“阿力”1125元，刘某某转给翟某某750元、188元，翟某某转给“苏果”750元。翟某某分得188，刘分得187元。

（2诈骗罪

1、2019年11月4日，刘某某将微信好友“阙千惠相公”提供的手机号码：1766325****、“陌若”提供的手机号码：1869255****提供给翟某某，供其电诈使用，翟某某通过QQ聊天找到电诈合作伙伴慕某某（另案处理）（QQ昵称雨泽、微信昵称雨雨），之后，电诈分子以刷单1000元返现20元为名，引诱被害人刘某乙上钩，由翟某某分别制作为手机号1766311****充值1500元的充值支付链接、为手机号1869220****充值1000元的充值支付链接，提供给慕某某转发给电诈分子，电诈分子将该两笔链接提供给刘某乙，让刘某乙分别为充值1500元、1000元话费先后进行支付，刘某乙输入支付密码从花呗支付了钱款，刘某乙索要本金及佣金，电诈分子失联。

刘某某按充值7折收取“阙千惠相公”1050元，之后微信转账给翟某某900元、75元，翟某某将900元微信扫码转账给慕某某（微信昵称雨雨），慕某某给电诈分子发送支付宝口令红包，翟某某分得75元，刘某某分得75元。

刘某某按充值8折收取“陌若”800元，之后微信转账给翟某某350元、306元，为与“陌若”合作，返现给“陌若”38元，翟某某将550元微信扫码转账给慕某某（微信昵称雨雨），慕某某给电诈分子发送支付宝口令红包，翟某某分得106元，刘某某分得106元。

2、2019年11月5日下午3.4点钟，刘某某微信好友“阿力”提供的电话号码，刘某某提供给翟某某，翟某某在网络上找到电诈合作伙伴，电诈分子以刷单1000元返现7元为名，诱骗被害人李某乙上钩，以刷单返款为由让李某乙安装了“小海代付”软件，之后将翟某某制作的1000元手机号码充值支付链接发送给李某乙，让李某乙复制粘贴到“小海代付”里打开，之后让李某乙输入1000元，进行支付，李某乙使用银行卡进行了支付，被骗走1000元话费充值。

刘某某按照7.5折收取“阿力”750元，刘某某转给翟某某500元、125元，翟某某转给微信昵称“清醒”的电诈分子500元。翟某某、刘某某各分得125元。

3、2019年11月5日20时左右，翟某某与“苏果”合作，翟某某利用刘某某提供的一个号码，制作充值1000元的支付链接提供给“苏果”，苏果对被害人实施电信网络诈骗，让被害人使用该链接进行了支付，被害人被骗走1000元充值话费。

刘某某按7.5折收取“阿力”750元，刘某某转给翟某某500元、125元，翟某某转给“苏果”500元。翟某某、刘某某各分得125元。

认定上述事实的证据如下：

1物证：涉案手机；

2书证：案件来源等；

3证人证言：证人戴某某等的证言；

4.被害人陈述：被害人刘某乙等的陈述；

5.被告人的供述与辩解；

6.勘验、检查等笔录：电子数据检查工作记录；

7.电子数据：调取的微信和支付宝等相关电子数据。

本院认为，被告人翟某某、刘某某以非法占有为目的，利用零元刷单的形式盗刷他人钱款，其行为涉嫌盗窃罪；被告人翟某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，涉嫌诈骗犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

唐山市路南区人民法院

检察员：柴爱辉

2020年5月15日

附：

    1.被告人现羁押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和证据九册。