起诉书（翟某某、贾某某等十三人非法吸收公众存款罪案）_渭南市临渭区人民检察院

渭南市临渭区人民检察院

起 诉 书

渭临检一部刑诉〔2020〕27号　

被告人翟**，男性，1959年**月**日出生，居民身份证号码6121011959********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**镇**村**组。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人苌**，男性，1958年**月**日出生，居民身份证号码6121011958********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**区**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经我院决定，于2019年9月9日被渭南市公安局临渭分局依法逮捕。

被告人贾**，男性，1960年**月**日出生，居民身份证号码6121221960********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省西安市蓝田县，住**村**组。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人权**，男性，1960年**月**日出生，居民身份证号码6121011960********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**社区**区**单元**。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人陈**，男性，1960年**月**日出生，居民身份证号码6121011960********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**镇**山**组。因犯贪污罪，于2014年9月29日被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人张**，男性，1960年**月**日出生，居民身份证号码6121011960********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**乡**村**组。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人薛**，男性，1953年**月**日出生，居民身份证号码6121011953********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**镇**村**组。2019年8月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人郭**，男性，1966年**月**日出生，居民身份证号码6101221966********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市蓝田县，住**镇**村**组。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。

被告人王**，男性，1962年**月**日出生，居民身份证号码6121011962********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**镇**村**组。2019年8月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日经我院决定被取保候审。

被告人张**，男性，1968年**月**日出生，居民身份证号码6121011968********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**村**组。2019年8月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日经我院决定被取保候审。

被告人苌**，女性，1959年**月**日出生，居民身份证号码6121011959********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**镇**村**组。2019年8月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日经我院决定被取保候审。

被告人雷**，女性，1967年5月22日出生，居民身份证号码6105021967********，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**村**组。2019年8月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日经我院决定被取保候审。

被告人韩**，男性，1963年5月20日出生，居民身份证号码6121011963********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住**镇**庙**组。2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，后于2020年4月2日经我院决定被取保候审。

本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人翟**、苌**等十三人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月31日补查重报，于2020年1月31日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月2日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2010年6月2日，魏**（已判刑）以自己的名义成立渭南市农汇家禽养殖农民专业合作社，并委任魏**（已判刑 ）担任合作社主任（负责合作社存款、借款等日常工作），于2010年7月份开始营业。该合作社在临渭区**镇、西安市**县等地设立15个业务代办站，分别任命被告人翟**、苌**等人为代办站站干，在未经有关部门的批准下，宣称在合作社存钱可靠、存取方便、利息高，非法面向社会吸收公众存款。其中被告人翟**吸收存款208.7968，被告人苌**吸收存款102.827万元，被告人贾**吸收存款101.0209万元，被告人权**吸收存款86.697万元，被告人陈**吸收存款69.219万元，被告人张**吸收存款68.144万元，被告人薛**吸收存款60.8394万元，被告人郭**吸收存款58.94万元，兑付一万元，被告人王**吸收存款44.3934万元，兑付7.5786万元，被告人张**吸收存款41.0022万元，兑付2.03万元，被告人苌**吸收存款38.2万元，被告人雷**吸收存款35.85244万元，兑付4.67864万元，被告人韩**吸收存款31.4275万元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、到案经过、营业执照、银监会证明、股民投资情况登记表、股金单、谅解书、情况说明等书证；2、证人袁**、魏**、张**等人证言；3、被告人翟**、苌**、贾**等十三人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人翟**、苌**、贾**等十三人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人翟**、苌**、贾**、权**、陈**、张**、薛**、郭**、王**、张**、雷**、苌**、韩**非法面向社会不特定公众吸收存款，违反了国家金融管理制度，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其十三人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临渭区人民法院　

检察员：李全文

（院印）

2020年4月2日　

附：

    1．被告人翟**、苌**、贾**、权**、陈**、张**、薛**、郭**现羁押于临渭区看守所，被告人王**、张**、雷**、苌**、韩**现取保候审。

2．案卷材料和证据十一册，光盘一张。

3．《认罪认罚具结书》十三份。