起诉书（翟某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_沈阳市铁西区人民检察院

沈阳市铁西区人民检察院

起 诉 书

沈西检公诉刑诉〔2020〕60号

被告人翟某甲（曾用名翟某乙），男，1984年**月**日出生，公民身份号码4103291984********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省伊川县**乡**村**组，无职业。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年3月31日被沈阳市公安局铁西分局取保候审，于2019年6月22日被伊川县公安局巡特警大队抓获，当日羁押于伊川县看守所，于2019年6月28日被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留，2019年8月2日经本院批准，于同日被沈阳市公安局铁西分局依法执行逮捕。

本案由沈阳市公安局铁西分局侦查终结，以被告人翟某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知了被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年10月17日将本案退回公安机关补充侦查，公安机关于同年11月15日再次移送审查起诉，于2019年12月13日将本案再次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年1月13日以被告人翟某甲涉嫌集资诈骗再次移送审查起诉。本院于2020年2月14日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年6月至11月间，被告人翟某甲在沈阳市铁西区**街2甲-1号开设辽宁**投资管理有限公司并担任法人代表，以非法占有为目的，向公众谎称投资**耐火材料有限公司非法集资。经审计，涉案被害人共计34人，涉案金额1267260元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：涉案公司工商注册登记材料、辽宁**投资管理有限公司投资管理合同、担保函、还款计划书、收据、被告人身份证明材料、账户余额查询信息表、审计报告书、案件来源、抓捕经过等；2.证人证言：证人翟某丙等人证言；3.被害人陈述：被害人王某某、黄某某等人陈述；4.被告人供述及辩解：被告人翟某甲供述及辩解。

本院认为，被告人翟某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沈阳市铁西区人民法院

检  察  员：  张薪薪

2020年2月19日

附：

1.被告人翟某甲现羁押于沈阳市铁西区看守所

2.案卷材料和证据九册

3.被害人名单