起诉书（耿某某、郑某某等3人非法经营案)_山东省济南市长清区人民检察院

山东省济南市长清区人民检察院

起 诉 书

济长清检二部刑诉〔2020〕216号

被告人耿某某，男， 1991年**月**日生，身份证号码  3715231991********，汉族 ，高中文化，无业，户籍地山东省聊城市茌平县**镇**村**号，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2020年3月4日被济南市公安局长清区分局监视居住，于2020年7月15日被该局刑事拘留，经本院批准，于同年7月21日被该局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1997年**月**日生，身份证号码3715021997********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地聊城市东昌府区**路**号**村**号楼**单元**室，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月11日被济南市公安局长清区分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月17日被该局执行逮捕。

被告人荣某某，男，1997年**月**日生，身份证号码3715021997********，汉族，大专文化，务工，户籍地聊城市东昌府区**镇**村**号，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月11日被济南市公安局长清区分局刑事拘留，于2020年1月17日被该局取保候审。

本案由济南市公安局长清区分局侦查终结，以被告人耿某某、郑某某、荣某某涉嫌非法经营罪，于2020年4月17日、7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月17日、7月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2020年5月17日将被告人郑某某、荣某某非法经营案退回侦查机关补充侦查，于2020年6月17日延长审查起诉期限至2020年8月1日。

经依法审查查明：

2019年3月份，被告人耿某某在济南市长清区，成立**工作室，被告人郑某某协助被告人耿某某管理工作室人员，并约定按比例分利润，被告人荣某某负责统计资金流转量，负责利用通道给“资方”流转资金。被告人耿某某、郑某某、荣某某等人，在未经国家有关部门批准的情况下，违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，在未取得《支付业务许可证》的情况下，将“商户”的资金通过自己搭建的资金支付通道转到“资方”（拼多多商户）账户，完成资金支付结算业务，从中获利，其中2019年12月4日至9日，非法从事资金结算业务17659600元，获利35319.2元。

案发后，被告人耿某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍信息等书证；2.证人席某某等人的证言；3.被告人耿某某、郑某某、荣某某的供述与辩解；4.电子证据检查工作记录等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人耿某某、郑某某、荣某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人耿某某、郑某某、荣某某，违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人荣某某系从犯，对其应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济南市长清区人民法院

检察员：王文霞

 

2020年7月27日

附：

1.被告人耿某某现羁押在济南市第三看守所；被告人郑某某现羁押在平阴县看守所，被告人荣某某现取保候审在其住处。

2.案件材料和证据 册，光盘5张。

3.证人（鉴定人）名单。

4．《认罪认罚具结书》三份。