起诉书（聂某某非法吸收公众存款案）_衡阳市石鼓区人民检察院

衡阳市石鼓区人民检察院

起 诉 书

石检刑检刑诉〔2020〕95号

被告人聂某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码4304041978********，汉族，大专文化，群众，原系衡阳**管理有限公司员工，家住衡阳市石鼓区**路**号**栋**户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月26日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，同年6月11日经本院批准，同日被衡阳市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡阳市公安局石鼓分局侦查终结，以被告人聂某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本院于2020年9月11日一次退回侦查机关补充侦查（2020年9月11日至2020年10月10日）。

经依法审查查明：

2014年2月24日,唐某某（另案处理）通过工商登记成立衡阳**管理有限公司，公司办公地点位于衡阳市石鼓区**路**号**楼。2014年4月，被告人聂某某经唐某某招聘进入衡阳**管理有限公司从事财务工作。2017年5月开始，被告人聂某某根据唐某某的安排管理衡阳**管理有限公司事务。2017年5月至2018年11月间，唐某某通过招聘业务员对外派发宣传单、搞活动等方式向社会公开宣传，湖南**科技有限公司和衡阳市**旅游开发有限公司需要资金投资，以1.8%到2.4%不等的高额月息和派发红包为诱饵，与投资人签订三方合同，向社会公众吸收资金。被告人聂某某根据唐某某的安排，将吸收的款项用于支付投资人本息、公司日常开支、转借给由唐某某实际控制的湖南**实业有限公司下属全资子公司湖南**科技有限公司及衡阳市**旅游开发有限公司龙脑樟种植、冰片提取等项目、转给唐某某提供的账户。另外，被告人聂某某将吸收的款项部分用于其个人开支。经湖南天翼有限责任会计师事务所鉴定认定，2017年5月至2018年11月，衡阳**管理有限公司吸收投资客户952人次，民间资金委托投资合同汇总为50938000元，合同上向投资人返息总额为936091元。其中，被告人聂某某亲属投资400000元，被告人聂某某经手、担保的投资共计880000元。

案发后，被告人聂某某主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、到案说明、民间资金委托合同、借款借据、借款合同、聊天记录记录截屏图等书证；2.证人罗某某、龚某某、成某某等人的证言；3.被告人聂某某的供述与辩解；4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人聂某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人聂某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人聂某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；具有自首情节并自愿认罪认罚；返还部分本息给投资人。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款，建议判处被告人聂某某三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人聂某某提起公诉，请依法判处。

此致

衡阳市石鼓区人民法院

检察官：陈灿云

检察官助理：蒋春梅

2020年11月9日

附：

1.被告人聂某某现羁押于衡阳市女子看守所。

2.案卷材料和证据拾伍册。

3.《认罪认罚具结书》壹份。