起诉书（肖健掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省平和县人民检察院

福建省平和县人民检察院　

起 诉 书

　平检公刑诉〔2020〕8号

　　被告人肖健，男，1984年1月10日出生，身份证号码3404061984********，汉族，小学肄业，无固定职业，户籍地安徽省淮南市**区**镇**村**队**号，暂住于福建省漳州市**区**花园**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月22日被平和县公安局刑事拘留，同年7月29日经本院批准逮捕，同日由平和县公安局执行逮捕。

本案由平和县公安局侦查终结，以被告人肖健涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。被告人肖健同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月至3月间，被告人肖健明知他人欲实施违法犯罪，仍将自己1张卡号62170018500********的中国建设银行卡（以下简称建行卡）、妻子史某某（另案处理）1张卡号62179064000********的中国银行卡（以下简称中行卡）和葛某某（另案处理）1张卡号62179064000********的建行卡、1张卡号6229081630********的兴业银行卡（以下简称兴业卡）贩卖给他人用于资金流转。上述4张银行卡被多次用于接收网络犯罪所得赃款，已查明被告人肖健上述建行卡接收犯罪所得赃款共计人民币（币种，下同）114672元，史某某上述中行卡接收犯罪所得赃款共计102177元，葛某某上述建行卡、兴业卡接收犯罪所得赃款分别共计147951元和45000元，以上共计409800元。具体犯罪事实如下：

1.2019年3月4日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需要贷款资质验证金为由，骗取被害人屈某某向被告人肖健上述建行卡转账5578元和3394元，共计8972元。

2.2019年3月4日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需要缴纳贷款风险保证金为由，骗取被害人吴某某向被告人肖健上述建行卡转账10000元、18210元、32890元和28900元，共计90000元。

3.2019年3月4日，犯罪分子自称百立乐尿裤公司的客服人员，以理赔为由，骗取被害人廖某某的手机验证码，将被害人廖某某银行卡账户中的15700元转入被告人肖健上述建行卡中。

4.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人张某某向葛某某上述建行卡两次现金存款各9000元，共计18000元。

5.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需缴纳贷款保证金为由，骗取被害人徐某某向葛某某上述建行卡转账5468元、5685元和3800元，共计14953元。

6.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人周某某葛某某上述建行卡转账1897元和3098元，共计4995元。

7.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需缴纳贷款保证金为由，骗取被害人史朋朋向葛某某上述建行卡转账50000元和30000元，共计80000元。

8.2019年3月8日和9日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人王某某向葛某某上述建行卡转账8450元、12586元和8967元，向葛某某上述兴业卡转账10000元，共计40003元。

9.2019年3月8日和9日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷信用额度为由，骗取被害人赵某某向葛某某上述兴业卡现金存款4700元、2500元、2000元、4200元、1500元和100元，微信转账3300元、8800元和7900元，共计35000元。

10.2019年3月11日，犯罪分子冒充淘宝客服人员，以理赔为由，骗取被害人李某某向史某某上述中行卡转账8000元、8000元、22000元和18000元，共计56000元。

11.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人周某某向史某某上述中行卡现金存款2500元和3400元，共计5900元。

12.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以贷款需先购买人身意外险为由，骗取被害人谷某某向史某某上述中行卡转账1300元。

13.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需要缴纳贷款保证金和刷银行交易流水为由，骗取被害人唐某某向史某某上述中行卡转账5300元和3678元，共计8978元。

14.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人黄某某向史某某上述中行卡转账5690元、15800元和8509元，共计29999元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人肖健的供述和辩解；2.证人史某某、葛某某的证言；3.被害人屈某某等14人的陈述；4.户籍证明、到案经过、银行交易记录等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖健对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖健明知他人欲实施违法犯罪，仍贩卖银行卡给他人用于资金流转，已查明流转网络犯罪所得赃款共计409800元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖健到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；建议判处被告人肖健三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平和县人民法院　

检察员：杨艺鸿

2020年3月27日　

附：

1．被告人肖健现羁押于平和县看守所。

2．案卷材料和证据8册。

3．证人名单1份。

4．《认罪认罚具结书》1份。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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