起诉书（肖华辉、邹某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_靖江市人民检察院

江苏省靖江市人民检察院

起 诉 书

靖检刑诉〔2020〕472号

被告人肖华辉，男，1996年**月**日出生于江西省会昌县，居民身份证号码3607331996********，汉族，初中文化，工人，暂住福建省厦门市**区**里**号**室（户籍地江西省赣州市会昌县**镇**村**排**号）。被告人肖华辉因本案，于2020年8月25日被靖江市公安局决定并执行刑事拘留；于2020年9月30日被本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人邹某某，男，1980年**月**日出生于江西省会昌县，居民身份证号码3621351980********，汉族，初中文化，工人，暂住福建省厦门市**区**镇**里**号**室（户籍地江西省赣州市会昌县**镇**村**龙**号）。被告人邹某某因本案，于2020年8月25日被靖江市公安局决定并执行刑事拘留；于2020年9月30日被本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1990年**月**日出生于江西省会昌县，居民身份证号码3607331990********，汉族，初中文化，工人，暂住福建省厦门市**区**镇**村**号**室（户籍地江西省赣州市会昌县**镇**村**洲**号）。被告人刘某甲因本案，于2020年8月25日被靖江市公安局决定并执行刑事拘留；于2020年9月30日被本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。 

本案由靖江市公安局侦查终结，以被告人肖华辉、邹某某、刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人肖华辉、邹某某、刘某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人肖华辉、刘某甲的值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人肖华辉、邹某某、刘某甲均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月19日、7月20日，被告人肖华辉、邹某某、刘某甲等人分别结伙，明知是犯罪所得赃款，仍在福建省厦门市同安区汉庭酒店一房间内，按照 “杰某某”（身份不明）、陈某某等人的要求，提供卡号为62220341000********户名为肖华辉的工商银行卡、卡号为62212727020********户名肖华辉的福建省农村信用社社联合社银行卡、卡号为62170019300********户名肖华辉的建设银行卡、卡号为62179238********户名为肖华辉的浦发银行卡、卡号为62302002********户名为肖华辉的华夏银行卡、卡号为62284800780********户名邹某某的农业银行卡、卡号为6229081271********户名为邹某某的招商银行卡、卡号为62305800002********户名为刘某甲的平安银行卡、卡号为62302007********户名为刘某甲的华夏银行卡等银行卡、各被告人的支付宝账户、微信账户及相关密码，通过手机银行、支付宝、微信等进行收款、转账，并按1%左右的比例从中获取好处费。其中被告人肖华辉、邹某某参与收款、转账人民币计979069元，各获取好处费人民币5000元；被告人刘某甲参与收款、转账人民币计353335元，获得好处费人民币1000元。具体分述如下：

1.2020年7月19日至7月20日，昵称为“唯品会-欣欣”的人以刷单有佣金为由，骗得袁某某向其提供的户名为肖华辉的银行卡转账人民币计358366元，向户名为邹某某的银行卡转账人民币5000元。其中2020年7月19日转账人民币计203366元，被被告人肖华辉、邹某某转走；2020年7月20日转账人民币计160000元，后被被告人肖华辉、邹某某、刘某甲转走。

2.2020年7月19日，昵称为“京东客服003”的人以刷单有佣金为由，骗得单某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计77927元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

3.2020年7月19日，昵称为“客服欣欣”的人以刷单有佣金为由，骗得贺某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计人民币43604元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

4.2020年7月19日，昵称为“指导”的人以刷单有佣金为由，骗得廖某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计10640元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

5. 2020年7月19日，昵称为“唯品会派单客服”的人以刷单有佣金为由，骗得王某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计9035元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

6.2020年7月19日，昵称为“客服方婷”的人以刷单有佣金为由，骗得罗某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计35140元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

7.2020 年7月19日，昵称为“客服方婷”的人以刷单有佣金为由，骗得李某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计76800元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

8.2020年7月19日，昵称为“客服欣欣”的人以刷单有佣金为由，骗得丁某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计34904元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

9.2020年7月19日，昵称为“唯品会96号在线派单”的人以刷单有佣金为由，骗得张某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计89588元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

10. 2020年7月19日，昵称为“客服”的人以刷单有佣金为由，骗得吴某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计人民币10369元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

11.2020年7月19日，昵称为“客服528”的人以刷单有佣金为由，骗得顾某某向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币计34361元，后被被告人肖华辉、邹某某转走。

12. 2020年7月20日，群名为“唯品会线上任务群54”的客服以刷单有佣金为由，骗得方某某向其提供的户名为邹某某的账户转账人民币计44430元，向户名为肖华辉的账户转账人民币计82057元，后被被告人肖华辉、邹某某、刘某甲转走。

13.2020年7月20日，昵称为“客服妮妮”的人以刷单有佣金为由，骗得刘某乙向其提供的户名为肖华辉的账户转账人民币66848元，后被被告人肖华辉、邹某某、刘某甲转走。

被告人肖华辉、邹某某、刘某甲归案后均如实供述自己的罪行。

案发后，靖江市公安局依法从被告人肖华辉处扣押工商银行卡、华夏银行卡、建设银行卡、浦发银行卡、福建省农村信用社社联合社银行卡、邮政储蓄银行卡各1张，华为牌nova4e型手机1部，vivo牌Y71型手机1部；从被告人邹某某处扣押华为牌麦芒7型手机1部；从被告人刘某甲处扣押平安银行卡、华夏银行卡各1张，华为牌nova7型手机1部。上述物品均暂存于靖江市公安局。

认定上述事实的证据如下：

1.靖江市公安局依法制拍摄的银行卡、手机等照片等物证照片；

2.靖江市公安局依法提取的常住人口基本信息、银行交易记录、依法制作的扣押决定书、扣押清单等书证；

3.证人袁某某、单某某、贺某某等人的证言；

4.被告人肖华辉、邹某某、刘某甲的供述和辩解；

5.靖江市公安局依法制作的辨认笔录、扣押笔录、提取笔录等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖华辉、刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖华辉、邹某某、刘某甲等人分别结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖华辉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邹某某、刘某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人肖华辉、邹某某、刘某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人肖华辉、刘某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省靖江市人民法院　

检察官：王  霞

检察官助理：李计亮

2020年12月3日　

附件：1.被告人肖华辉、邹某某、刘某甲现均羁押于靖江市看守所；

2.案卷材料和证据5册，补充材料1册，光盘1张；

3.《认罪认罚具结书》2份。