起诉书（肖晓飞、张某甲等人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省南京市溧水区人民检察院

江苏省南京市溧水区人民检察院　

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2020〕489号

被告人肖晓飞，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4123261985********，汉族，初中文化，无业，住河南省夏邑县**乡**村**组**号。被告人肖晓飞曾因犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年5月19日被云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元，于2018年1月16日刑满释放。被告人肖晓飞因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码5326211989********，汉族，小学文化，无业，住云南省文山壮族苗族自治州文山市**街道办事处**社区**路**号**幢**单元**室。被告人张某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5224261995********，穿青人族，小学文化，无业，住云南省华宁县**村（户籍所在地：贵州省毕节市纳雍县**乡**村**组）。被告人张某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人鲁某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码5304242000********，汉族，初中文化，无业，住云南省玉溪市华宁县**街道**社区**村**号。被告人鲁某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码5304242001********，汉族，初中文化，华宁县**有限公司员工，住云南省玉溪市华宁县**街道**社区**村**号。被告人赵某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局侦查终结，以被告人肖晓飞、张某甲、张某乙、鲁某某、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。五被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月28日8时至10时，诈骗人员通过QQ号86540****添加被害人李某某为好友，冒充中国**建设有限公司江苏分公司经理门某某，以帮忙转钱为由，骗得被害人李某某向龙某某农业银行银行卡（卡号：62284801287********）转账人民币100000元，其中人民币10000元被转至被告人赵某某农业银行银行卡（卡号：62133619299********）中。

被告人肖晓飞、张某乙、鲁某某、赵某某、张某甲等人经事先预谋，由被告人张某甲提供银行卡，其他被告人帮助取款。2020年7月28日10时26分许，被告人肖晓飞、张某乙、鲁某某、赵某某等人明知转入被告人赵某某银行卡（卡号：62133619299********）的上述钱款系犯罪所得，仍然帮助将该款取出。

2020年8月27日，被告人肖晓飞、鲁某某被公安民警抓获；2020年8月28日，被告人张某甲、赵某某经公安民警电话通知后配合调查，被告人张某乙经被告人肖晓飞提供线索后被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书、扣押清单、刑事判决书、行政处罚决定书、中国农业银行业务凭证、明细清单、情况说明等书证；

2.被害人李某某的陈述；

3.被告人肖晓飞、张某甲、张某乙、鲁某某、赵某某及同案犯黄联辉的供述和辩解；

4.南京市公安局溧水分局制作的搜查、辨认笔录；

5.南京市公安局溧水分局调取的监控视频；

6.南京市公安局溧水分局制作的电子数据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖晓飞、张某甲、张某乙、鲁某某、赵某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖晓飞、张某乙、赵某某、鲁某某、张某甲伙同他人实施共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人肖晓飞曾因故意犯罪，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人肖晓飞提供重要线索，协助侦查机关抓获其他涉案人员，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院　

检察官：董嵚

2020年12月11日　

附：

1.五被告人现羁押于南京市溧水区看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.认罪认罚具结书5份。

4.量刑建议书1份。