起诉书（肖某某、孙某某等人走私普通货物案）

广东省深圳市人民检察院 

起 诉 书

深检刑诉〔2019〕837号 

被告单位*甲科技有限公司，统一社会信用代码：91510100MA61******，于2016年3月18日成立，企业注册地址：四川省成都市高新区**路**号**层，实际地址：四川省成都市**路**城**楼**，法定代表人龚某某。

诉讼代表人彭某某，男，1968年**月** 日出生，身份证号码5129011968********，联系电话：1808157****。

被告人肖某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码5129011973********，汉族，专科毕业，户籍所在地：四川省南充市顺庆区**路**号**楼**号，住四川省青羊区**城**栋**单元**或四川省南充市顺庆区**。因涉嫌走私普通货物、物品罪，经中华人民共和国沙湾海关缉私分局决定，于2019年8月5日被取保候审；因涉嫌犯有走私普通货物、物品罪，经本院决定，于2019年12月9日继续取保候审。

被告人孙某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码5101071995********，汉族，大学本科，户籍所在地：四川省成都市武侯区**街**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌走私普通货物、物品罪，经中华人民共和国沙湾海关缉私分局决定，于2019年4月19日刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通货物、物品罪，经本院批准，于2019年5月24日执行逮捕。

被告人龚某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码5106231988********，汉族，专科毕业，户籍所在地：四川省德阳市旌阳区**镇**路**号，现住四川省成都市锦江区**路**号。因涉嫌走私普通货物、物品罪，经中华人民共和国沙湾海关缉私分局决定，于2019年8月2日被取保候审；因涉嫌犯有走私普通货物、物品罪，经本院决定，于2019年12月9日继续取保候审。

本案由中华人民共和国沙湾海关缉私分局侦查终结，以被告单位*甲科技有限公司涉嫌走私普通货物、物品罪，被告人肖某某、孙某某、龚某某涉嫌走私普通货物、物品罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位的辩护人、被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月25日补查重报。本院于2019年9月24日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年4月27日至2018年8月9日期间,被告单位*甲科技有限公司（以下简称*甲公司）通过深圳市*乙供应链管理有限公司（以下简称*乙公司）以一般贸易方式向海关申报进口比特币蚂蚁矿机共13个采购订单合计13999台。

被告人肖某某系*甲公司的实际出资人和控制人、被告人龚某某系*甲公司的法定代表人、被告人孙某某希*甲公司的副总经理。被告人孙某某向*丙公司订购蚂蚁矿机，指定*乙公司香港仓库作为收货地点。*乙公司在香港收到货后，联系被告人孙某某提供相关报关资料，把需提供的报关资料模板通过电子邮件发给被告人孙某某。被告人孙某某向被告人肖某某、龚某某汇报并确定当次报关价格。被告人孙某某把填好的相关报关资料通过邮件发回给*乙公司，其中报关资料中的报关价格明显低于实际成交价。*乙公司会把当次报关进口应缴的税费、报关费等费用清单发给被告人孙某某，由*甲公司财务人员将相关费用转给*乙公司，另一部分货款则通过被告人龚某某个人账户转到香港。经深圳海关计核，13999台蚂蚁矿机涉嫌偷逃应缴税款858572.68元人民币。

2019年4月19日，被告人孙某某被抓获归案，2019年8月2日，被告人龚某某在海关缉私民警电话通知后，主动投案，2019年8月5日，被告人肖某某主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、比特大陆提供的发票和订单信息、报关单原始信息和报关单、报关税款转账说明、银行交易流水、微信聊天记录等；2.证人证言：证人黄某某、王某某、袁某某、张某某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人肖某某、孙某某、龚某某的供述与辩解；4.鉴定意见：偷逃税款计核证明书、专项审计报告书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某某、孙某某、龚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位*甲科技有限公司无视国家法律，采取低报价格方式逃避海关监管，走私普通货物，偷逃应缴税款数额较大；被告人肖某某、龚某某是单位的直接负责主管人员，被告人孙某某是单位的其他直接责任人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物、物品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院　

 检察员：孙明宙

 2019年12月9日

附：

    1、被告人孙某某现羁押于深圳市第三看守所，被告人肖某某、龚某某现取保候审。

2、案卷材料和证据拾肆册、报告书壹份、光盘壹张。

3、《认罪认罚具结书》叁份。