起诉书（肖某某、张某某等十六人诈骗案)_山东省海阳市人民检察院

山东省海阳市人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2020〕142号

被告人肖某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码：3601111998********，汉族，大专文化，群众，自由职业，出生地：江西省南昌市，户籍所在地：江西省南昌市青山湖区**镇**村，现住址：江西省南昌市**路**村**栋**单元202户。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2019年10月31日被刑事拘留；经本院批准，于同年12月4日被逮捕。

被告人吴某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3623231995********，汉族，初中文化，群众，自由职业，出生地：江西省玉山县，户籍所在地：江西省玉山县**镇**村**号，现住址：江西省南昌市青山湖区**小区**区。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2019年10月31日被刑事拘留；经本院批准，于同年12月4日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月2日被取保候审。

被告人杜某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3601011995********，汉族，初中文化，群众，自由职业，出生地：江西省南昌市，户籍所在地**：江西省南昌市东湖区丽景路1099号4区7栋3单元408室。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2019年10月31日被刑事拘留；经本院批准，于同年12月4日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月2日被取保候审。

被告人张某甲，女，22岁，1998年**月**日出生，居民身份证号码：3604291998********，汉族，中专文化，群众，自由职业，出生地：江西省九江市，户籍所在地：江西省九江市湖口县**镇，现住址：江西省南昌市青山湖区**小区。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。

被告人巫某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3607341995********，汉族，大专文化，群众，自由职业，出生地：江西省寻乌县，户籍所在地：江西省寻乌县**商城小区**栋**单元**室，现住址：江西省南昌市高新区**小区**栋305。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。

被告人张某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：3601211992********，汉族，大专文化，群众，自由职业，出生地：江西省南昌市，户籍所在地：江西省南昌市南昌县**镇**村，现住址：江西省南昌市西湖区永富路世纪朝阳**栋**单元1101。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2019年10月31日被刑事拘留；经本院批准，于同年12月4日被执行逮捕，经本院决定，于2020年8月2日被取保候审。

被告人黄某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4207041994********，汉族，群众，中专文化，自由职业，户籍出生地：湖北省鄂州市，户籍所在地：湖北省鄂州市鄂城区**镇**村，现住址：湖北省鄂州市鄂城区**镇**村。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。

被告人余某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码：3623301996********，汉族，初中文化，群众，自由职业，出生地：江西省鄱阳县，户籍所在地：江西省鄱阳县四十里街镇**村**号，现住址：江西省南昌市瑶湖区**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

被告人陶某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码：3623301999********，汉族，中专文化，群众，自由职业，出生地：江西省鄱阳县，户籍所在地：江西省上饶市鄱阳县**镇**村**号，现住致：江西省南昌市**道**村。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

被告人覃某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4502211990********，壮族，大学文化，群众，自由职业，出生地：广西壮族自治区柳州市，户籍所在地：广西壮族自治区柳州市鱼峰区**镇**村**屯**号，现住址：江西正南昌市**道**镇太子殿。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

被告人熊某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码：3601211998********，汉族，初中文化，群众，自由职业，出生地江西省南昌县，户籍所在地：江西省南昌市南昌县**镇**村，现住址：江西省南昌市青山湖区**村。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

被告人伍某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码：3604291998********，汉族，大专文化，群众，自由职业，出生地：江西省湖口县，户籍所在地：江西省湖口县**镇**村**组**号，现住址：江西省南昌市青山湖区**村。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

被告人吴某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码：3623231996********，汉族，大专文化，群众，自由职业，出生地：江西省玉山县，户籍所在地：江西省上饶市玉山县**镇**村**号，现住址：江西省南昌市**小区**栋**单元402。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

被告人黄某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3601211995********，汉族，初中文化，群众，自由职业，出生地江西省南昌县，户籍所在地：江西省南昌市南昌县**乡**村**村**号，现住址：江西省南昌市瑶湖区**小区**号楼**室。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被海阳市公安局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。

本案由海阳市公安局侦查终结，以被告人肖某某、张某乙等十六人涉嫌诈骗罪于2020年2月4日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次；因案情重大复杂，延长审查起诉期限二次。海阳市公安局于2020年6月19日以被告人肖某某、张某乙、吴某甲、覃某某、黄某甲、巫某某、张某甲、杜某某、余某甲、吴某乙、陶某某、伍某甲、黄某乙、熊某甲涉嫌诈骗罪重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

张某丙（另案处理）为谋取非法利益，于2019年3月份购买了多台电脑、手机及手机卡等作案工具，先后将南昌市巅峰财富广场B2座1501室（下称1501室）、方大上上城23栋1单元602室（下称602室）、巅峰财富广场A座1713室（下称1713室）、金域名都13栋320室等处作为工作场所，安排被告人马某某为602室主管，被告人樊婷婷、熊某乙（均另案处理）为1501室主管，肖某某为1713室主管，安排被告人赵某某负责采购和发货工作。雇佣被告人陈某某、刘某某、宁某某、廖某某、徐某某（均另案处理）为1501室各组组长，吴某甲、杜某某等为1713室各组组长，同时，雇佣被告人、张某乙、覃某某、黄某甲、巫某某、张某甲、余某甲、吴某乙、陶某某、伍某甲、黄某乙、熊某甲、江某某（另案处理）等人为各工作室一、二线团伙成员，实施团伙诈骗活动。

该团伙利用网络浏览器、微信等方式以齐老师塑形调理工作室、刘老师塑形调理工作室发布虚假减肥信息，诱使被害人添加其作案微信号，后1501室和1713室的团伙成员（一线）以统一虚构的齐某某（1501统一虚构齐阿莎老师）、刘某（1713统一虚构刘敏老师）传统中医的身份，使用提前准备好的聊天内容（话术），虚构减肥成功案例、传统中医减肥世家、使用名贵中草药调制、一人一方专门配制减肥产品等事实，诱使被害人花钱购买其产品。为继续实施诈骗，被害人购买其产品后，1501室和1701室的一线团伙成员让被害人再添加602室等（二线）团伙成员的微信，谎称该微信是自己的个人微信，专门用来接待VIP客户，602室等二线团伙成员同样按提前准备的聊天内容（话术），采用夸大客户疾病、虚构齐老师、刘老师的导师刘主任、王主任进行虚假问诊等方式，继续诱使被害人购买其产品，以达到骗取被害人钱款的目的。

以被告人肖某某为主管的1713室，采取上述方式共诈骗57人，骗取人民币101561元。其中该室以吴某甲为组长的团伙成员诈骗20人，骗取人民币28194元，具体分列如下：被告人吴某甲诈骗5人，骗取人民币5300元；被告人余某甲诈骗4人，骗取人民币7580元；被告人陶某某诈骗6人，骗取人民币7280元；被告人吴某乙诈骗2人，骗取人民币4344元；江某某（另案处理）诈骗3人，骗取人民币3690元。以杜某某为组长的团伙成员共计诈骗8人，骗取人民币13394元，具体分列如下：被告人杜某某诈骗1人，骗取人民币800元；被告人熊某甲诈骗2人，骗取人民币4600元；被告人伍某甲诈骗2人，骗取人民币4494元；被告人黄某乙诈骗3人，骗取人民币3500元。被告人张某甲诈骗8人，骗取人民币16864元。被告人巫某某诈骗8人，骗取人民币15376元。被告人张某乙诈骗7人，骗取人民币13208元。被告人黄某甲诈骗4人，骗取人民币9405元。被告人覃某某诈骗2人，诈骗人民币5120元。

被告人肖某某、吴某甲、杜某某、巫某某、张某甲、张某乙、黄某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某甲、伍某甲、吴某乙、黄某乙均于2019年10月30日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书等书证；2、检查笔录；3、同案犯刘某某、熊某丙、熊某丁等的供述；4、被害人付某甲、张某丙、罗某某、何某某、陆某某、郭某某、杨某某、吕某某、李某某、余某乙、陈某某、伍某乙、王某某、付某乙的陈述；5、被告人供述与辩解：被告人肖某某、吴某甲、杜某某、巫某某、张某甲、张某乙、黄某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某某、伍某甲、吴某乙、黄某乙的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某某等均对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，且在辩护律师、值班律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。

本院认为，被告人肖某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人吴某甲、杜某某、巫某某、张某甲、张某乙、黄某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某某、伍某甲、吴某乙、黄某乙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海阳市人民法院

检察官：王洪波

检察官助理：杜萱

2020年8月3日

附：

1、被告人肖某某现逮捕羁押于海阳市看守所；被告人吴某甲、杜某某、巫某某、张某甲、张某乙、黄某甲、余某甲、陶某某、覃某某、熊某甲、伍某甲、吴某乙、黄某乙均取保候审于现住址；

2、侦查卷宗拾壹册；

3、《量刑建议书》壹份；

4、《认罪认罚具结书》拾肆份。

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