起诉书（肖某某、张某甲、龙某某帮助信息网络犯罪活动罪、收买、非法提供信用卡信息罪）(公开版)_河南省辉县市人民检察院

河南省辉县市人民检察院　

起 诉 书

新辉检二部刑诉〔2021〕15号　

　　被告人肖某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码510722198********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市三台县**镇**村。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经辉县市公安局决定，于2020年9月30日被辉县市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经辉县市人民检察院批准，于2020年10月22日被辉县市公安局逮捕。

    被告人张某甲（曾用名张某乙），男，1987年**月**日出生，居民身份证号码5107031987********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，住四川省绵阳市涪城区**巷**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经辉县市公安局决定，于2020年9月30日被辉县市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经辉县市人民检察院批准，于2020年10月22日被辉县市公安局逮捕。

    被告人龙某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4309221982********，汉族，初中，农民，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，住四川省绵阳市涪城区**镇**村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经辉县市公安局决定，于2020年9月30日被辉县市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经辉县市人民检察院批准，于2020年10月22日被辉县市公安局逮捕。

本案由辉县市公安局侦查终结，以被告人肖某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，被告人张某甲、龙某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月22、23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年，“李某某”、“王某某”告知肖某某游戏赌博网站需要信用卡“跑分”，要求肖某某为其收购信用卡，每张卡给肖某某1000元、1500元不等的费用。为谋取非法利益，2020年8月份以来，被告人肖某某让被告人张某甲、龙某某夫妻办理银行卡、U盾、手机卡等，以每套500元、800元不等的价格进行收买，然后卖给“李某某”、“王某某”。

2020年8、9月份，被告人张某甲、龙某某夫妻应肖某某的要求，将自己分别在中国银行、中国工商银行、平安银行、农村信用社等银行办理的五张银行卡及密码、绑定的电话卡、U盾等卖给肖某某，从中获利3100元。2020年9月3日，陈某某报警称自己在网上贷款被骗1万元，经查当天该1万元转入被告人张某甲提供的中国银行账号为62156831000********的银行卡。另查明，张某甲农村信用社银行卡上收入资金共计30126元。经审计，张某甲中国银行卡转账收入、提现等共计1140932.10元。龙某某中国工商银行卡存入、转账及他行汇入等共计385404.50元；龙某某中国银行卡转账、A转等共计3175183.53元；龙某某平安银行卡跨行转账、支付宝转账等共计3521675.04元。                      

认定上述事实的证据如下：

    1、书证：户籍证明、到案经过、银行转账明细、审计报告等书证；

    2、证人证言：证人陈某某的证言；

    3、被告人供述和辩解：被告人肖某某、张某甲、龙某某的供述和辩解；

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某某、张某甲、龙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖某某为谋取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人张某甲、龙某某明知他人利用信息网络事实犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辉县市人民法院　

检  察  官：耿辉

检察官助理：赵静

（院印）

2021年1月11日　

附件：

1.被告人肖某某、张某甲现羁押于辉县市看守所，被告人龙某某现羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》3份。

4.《量刑建议书》1份。