起诉书（肖某某妨害信用卡管理案)_延吉市人民检察院

延吉市人民检察院

起 诉 书

延市检刑检刑诉〔2019〕54号

被告人张某某，男，1983年**月**日出生，吉林省长春**市人，身份证号码：2201221983********，汉族，初中文化，无业，现住吉林省长春市南关区**小区**栋**室（户籍所在地：吉林省长春市南关区**小区）。因涉嫌妨害信用卡管理，于2018年5月24日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月2日，经本院批准，由延吉市公安局执行逮捕。

被告人姜某某，男，1992年**月**日出生，天津市人，身份证号码：1201121992********，汉族，小学文化，无业，现住天津市津南区**镇**号（户籍所在地：天津市津南区**镇**号）。因涉嫌妨害信用卡管理，于2018年6月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月2日，经本院批准，由延吉市公安局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，黑龙江省五常市人，身份证号码：2301841989********，汉族，大学文化，无业，现住黑龙江省哈尔滨市**区**街**-**-**（户籍所在地：黑龙江省五常市**街**号）。曾因犯诈骗罪，于2013年5月3日被黑龙江省道里区法院判处有期徒刑五年，于2016年12月27日刑满释放。现因涉嫌妨害信用卡管理，于2018年5月26日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月2日，经本院批准，由延吉市公安局执行逮捕。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，河北省保定市人，身份证号码：1306231988********，汉族，中专文化，无业，现住河北省保定市涞水县**镇**村**号（户籍所在地：河北省保定市涞水县**镇**村**号）。因涉嫌妨害信用卡管理，于2018年6月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月2日，经本院批准，由延吉市公安局执行逮捕。

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，北京市人，身份证号码：1101051990********，汉族，小学文化，无业，现住北京市朝阳区**乡**号（户籍所在地：北京市朝阳区**乡**号）。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2014年3月7日被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑一年，于2014年3月29日刑满释放。现因涉嫌妨害信用卡管理，于2018年6月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年7月2日，经本院批准，由延吉市公安局执行逮捕。

本案由延吉市公安局侦查终结，以被告人肖某某涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，在法定期限内已告知被告人有权委托辩护人及其他诉讼权利。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案于2018年9月19日退回延吉市公安机关补充侦查，延吉市公安局补充侦查后，于2018年10月15日重新移送审查起诉，于2018年11月14日延长审查起诉期限15日，于2018年11月30日退回延吉市公安机关补充侦查，延吉市公安局补充侦查后，于2018年12月29日重新移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

被告人张某某于2018年4月至2018年5月期间，明知他人的储蓄卡，非法持有并向被告人吴某某（监视居住）出售他人银行储蓄卡25张。

被告人朱某某于2018年4月至2018年5月期间，在吉林省延吉市**大酒店和吉林省长春市**区**小区**座**室内，明知他人的储蓄卡，非法持有并出售他人银行储蓄卡10张。

被告人肖某某、高某某于2018年4月至6月期间，在延吉市**小区**室内，明知他人的储蓄卡，非法持有并向被告人吴某某（监视居住）出售他人银行储蓄卡14张。

被告人姜某某于2018年4月至2018年6月期间，在延吉市**小区**房间内，明知他人的储蓄卡，非法持有并向被告人吴某某出售银行卡38张。

2018年5月23日18时30分许，被告人张某某在长春市**区**小区被民警抓获；2018年5月26日13时20分许，被告人朱某某在延吉市**小区门口被民警抓获；2018年6月3日15时许，被告人肖某某、高某某、姜某某在延吉市**小区**号房间内被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

（一）书证：身份证明、抓破经过、扣押决定书、扣押银行卡照片、张某某银行卡买卖手机记录明细、违法犯罪情况说明、刑事判决书、释放证明书、情况说明；

（二）证人吴某某、单某某、李某某的证言；

（三）被告人张某某、朱某某、肖某某、高某某、姜某某的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某、朱某某、肖某某、高某某、姜某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人朱某某、肖某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

延吉市人民法院

检察员：于淼

2019年1月29日

附：

1.被告人张某某、朱某某、肖某某、高某某、姜某某现羁押于延吉市看守所。

2.移送全部案卷材料和证据目录。