起诉书（肖某某妨害信用卡管理案)_江西省赣州经济技术开发区人民检察院

江西省赣州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

经开区院刑检刑诉〔2020〕329号

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3607021990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市章贡区**镇**号**栋**室，现住于江西省赣州经济技术开发区**栋**单元407市，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月30日经本院批准，同日由赣州市公安局开发区分局执行逮捕。

本案由赣州市公安局开发区分局侦查终结，以被告人肖某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月至同年7月间，被告人肖某某为牟利，以一套银行卡（包括银行卡、U盾、电话卡等）人民币600元-2000元/月（以下货币以人民币计）不等的价格，或以将银行卡卖给上线用于信息网络犯罪支付结算，然后将银行卡挂失占有并分掉银行卡内钱款的方式，先后收购朱某甲、游某某、刘某甲、曾某某、孙某某、刘某乙、钟某某、李某某、邱某某、杨某某、彭某某、刘某丙、谢某某等人至少19套银行卡（包括银行卡、U盾、电话卡等）（分别有：朱某甲中国农业银行卡（卡号62305234700********）和中国工商银行卡（卡号62220315100********）、游某某中国工商银行卡（卡号62122615100********）、刘某甲中国工商银行卡（卡号62220315100********)和中国建设银行卡(卡号62170021200********）、曾某某中国农业银行卡（卡号62305234700********)、孙某某中国农业银行卡（卡号62305234700********)和中国工商银行卡（卡号62220315100********)、刘某乙中国建设银行卡（卡号62170021200********)、钟某某中国农业银行卡（卡号62133634799********）、李某某中国农业银行卡（卡号62305234700********)、杨某某中国工商银行卡（卡号15102212012********）和中国农业银行卡（卡号62305234700********)、邱某某中国邮政储蓄银行卡（卡号62179942800********)、刘某丙中国建设银行卡（卡号62170021200********)、彭某某中国建设银行卡（卡号：62366821200********)、谢某某招商银行卡（卡号62148379********）、谢某某中国农业银行卡（卡号62305234700********）），尔后将收购的银行卡出售给朱某乙（已逮捕）、舒某某（未归案）等人用于信息网络犯罪活动以持卡人名义进行支付结算等，被告人肖某某一共获利约6500元。

被告人肖某某于2020年8月26日在赣州市**区****酒店****房间被公安机关民警传唤归案，并如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、朱某甲等人银行账户信息及交易流水等；2.辨认笔录：朱某丙的辨认笔录；3.鉴定意见：赣州恒诚联合会计师事务所报告书；4.电子数据：电子数据检查笔录、微信聊天记录；5.证人证言：证人朱某丙的证言；6.被害人陈述：被害人王某某等人的陈述；7.被告人的供述和辩解：被告人肖某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖某某收买、非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人肖某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人肖某某有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省赣州经济技术开发区人民法院

检察官：熊翼

检察官助理：谢小峰

2020年12月31日

附件：1.被告人肖某某现羁押于赣州市看守所。

2.案卷材料和证据6册953页。

3.《认罪认罚具结书》1份

4.《量刑建议书》1份

5.《适用简易程序建议书》1份。