起诉书（肖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2020〕390号

被告人肖某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码5328231987********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州勐腊县**镇**农场**分场**队**幢**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月18日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人肖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚将会导致的后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年10月，被告人肖某某开始帮“**”（另案处理）将非法款项套现，方式为“**”将非法款项转账到肖某某及其妻子名下等账号，肖某某交付“**”相应现金，从中牟利。期间，肖某某使用上述账号收取了“**”转移给其的被害人梁某某被诈骗的7000元、被害人刘某某被诈骗的5000元、被害人张某甲被诈骗的15000元，合共套现27000元。梁某某在佛山市南海区**镇被骗后报警，民警经侦查后于2019年11月12日在云南省景洪市**大道**栋**室抓获肖某某，扣押肖某某手机1台、银行卡21张、MPOS机4台。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人张某乙的证言；4.被害人梁某某等人的陈述；5.被告人肖某某的供述；6.辨认笔录；7.视听资料、电子数据。

被告人肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，于2020年2月27日签署《认罪认罚具结书》。

本院认为，被告人肖某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

检察员：陈智斌

2020年3月5日

附：

1.被告人肖某某现羁押于佛山市南海区看守所；

2.案卷共2册，光盘共7张；

3.《量刑建议书》1份；

4.《适用简易程序建议书》1份；

5.《认罪认罚具结书》1份。