起诉书（肖某某等五人组织、领导传销活动案）_贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

贵州省贵阳市观山湖区人民检察院

起 诉 书

观检刑诉〔2019〕274号

被告人肖某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4210031982********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市西陵区**号**栋**单元**室。2018年12月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被暂时收押于宜昌市第一看守所，2018年12月19日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2019年1月14日经我院批准逮捕，2019年1月15日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4210871982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省松滋市，住湖北省宜都市松宜矿区**社区**小区**号**栋**室。2018年12月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2019年1月14日经本院批准，2019年1月15日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。

被告人杨某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份号码4227211979********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市，住浙江省台州市**小区**幢**号。2018年12月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被暂时收押于台州市看守所，2018年12月19日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2019年1月14日经本院批准逮捕，2019年1月15日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份号码4205271977********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，住贵州省贵阳市观山湖区**组**栋**号。2018年9月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年10月16日经本院批准逮捕，2018年10月17日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。

被告人周某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码4227271971********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，住贵州省贵阳市白云区**小区**栋**楼**号。2018年9月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2018年10月16日经本院批准逮捕，2018年10月17日被贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。

本案由贵阳市公安局观山湖分局侦查终结，以被告人肖某某、张某甲、杨某甲、王某甲、周某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年1月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月15日补查重报。本院于2019年3月13日一次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年至2015年期间，被告人肖某某、张某甲、杨某甲、王某甲、周某某等人先后来到贵阳市观山湖区，以“自愿连锁经营”为幌子，欺骗他人参与传销活动，通过鼓吹缴纳3800元至69800元不等，两三年可以赚到1040万等，让参加者认缴份额，最高可申购21份，获得参与以及直接发展3名人员加入的资格。然后按此方式，以几何倍增的原理进行发展下线，大肆进行传销活动。

该传销活动采用“五级三晋制”的组织结构，即设置“业务员”、“大总管”、“普通老总”、“能力老总”、“自律老总”、“自律配合老总”、“区域老总”等。并以积累的份额和设置的要求作为晋升到下一个层级的条件。该传销活动制定严格的管理制度，有着严密的管理体系对传销人员进行管理，根据各自分工对传销组织进行管理。传销人员加入传销活动后，所缴纳的份额除少量用于日常开支外，按照一定的比例和分配模式，由直接“上线”、“老总”及高级别的“老总”瓜分。严重影响经济社会秩序，影响了社会的稳定，造成恶劣的社会影响。

2013年11月，被告人肖某某加入“自愿连锁经营”行业。直接或间接发展张某甲、杨某甲、王某甲、周某某等人加入，2015年10月其份额累计达到600份晋升为“老总”级别，先后担任“普通老总”、“自律老总”、“能力老总”等职务。肖某某在传销组织中积极发展下线，给伞下人员造梦，并通过《生活经营管理二十条》、《羊皮卷》对其伞下人员进行管理，管理伞下人员自律情况等。

2013年12月，被告人张某甲作为肖某某的直接下线加入“自愿连锁经营”行业。间接或直接发展杨某甲、王某甲、周某某等人加入，2015年12月其份额累计达到600份晋升为“老总”级别，先后担任“普通老总”、“自律老总”、“能力老总”等职务，2018年8月晋升为“区域老总”。张某甲在传销组织中积极发展下线，给伞下人员造梦，并参加“老总会”并向伞下人员传达精神，掌握新人申购款及发放“工资”等。

2015年2月，被告人杨某甲作为张某甲直接下线加入“自愿连锁经营”行业。直接或间接发展梅某某、王某甲、周某某等人加入，2016年4月其份额累计达到600份晋升为“老总”级别，曾担任“自律配合老总”等职务。杨某甲在传销组织中积极发展下线，给伞下人员造梦，配合肖某某定期下到团队中去召集自律总管开会，管理伞下人员自律情况等。

2015年5月，被告人王某甲作为梅云华的直接下线加入“自愿连锁经营”行业。间接或直接发展周某某、黄某某、王某某、王某某、马某某等人加入，2016年12月其份额累计达到600份晋升为“老总”级别，曾担任“能力老总”等职务。其积极发展下线，给伞下人员造梦，成立经理室，任命自己伞下的人员担任不同职务，其本人负责经理室的一切事务，负责新人的申购和团队的能力提升等。

2015年12月，被告人周某某作为王某甲的直接下线加入“自愿连锁经营”行业。间接或直接发展黄某某、颜某某、马尚武、乔某甲、乔某乙等人加入，2017年5月其份额累计达到600份晋升为“老总”级别，曾担任“自律配合老总”。其积极发展下线，给伞下人员造梦，负责配合王某甲等人检查团队的自律工作等。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过等、市场监督管理局涉嫌犯罪案件移交书、收押凭证及临时羁押证明、举报信；

2.证人证言：证人马某乙、李某甲、乔某乙、成某某、王某丙、刘某甲、刘某乙、某某某、杨某乙、李某乙、刘某丙、余某某、乔某甲、乔某丙、屈某某、陈某某、彭某某、颜某某、李某丙、胡某某、何某甲、刘某丁、袁某甲、何某乙、曹某甲、唐某某、曹某乙、张某乙、罗某某、袁某乙、鲁某某、吴某某的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人肖某某、张某甲、杨某甲、王某甲、周某某的供述与辩解。

4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：成某某、何某甲、李某甲、王某甲、周某某、肖某某、张某甲、杨某甲等人的辨认笔录。

本院认为，被告人肖某某、张某甲、杨某甲、王某甲、周某某目无国法，以所谓“自愿连锁经营”的形式，组织、领导传销组织活动，骗取钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品服务等方式获得加入规格，并按照一定顺序层级，直接或者间接以发展人员的数量作为记酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济与社会秩序传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金......”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。另被告人周某某有自首情节,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市观山湖区人民法院

检察员：王瑾

2019年3月26日

附：

1.被告人肖某某、张某甲现羁押于贵阳市第一看守所。

2.被告人杨某甲、王某甲、周某某现羁押于贵阳市女子看守所。

3.随案移送案卷材料和证据5册。