起诉书（肖某甲、肖某乙、陈某某非法经营案）(公开版)_河南省洛阳市涧西区人民检察院

河南省洛阳市涧西区人民检察院

起 诉 书

洛涧检诉刑诉〔2019〕174号

被告人肖某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码4416251986********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省东源县**镇**号，现租住于广东省河源市源城区**街**宾馆对面三楼。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月27日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，经本院批准，于2018年12月3日被洛阳市公安局重庆路分局逮捕。

被告人肖某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码4416251993********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省河源市东源县**镇**村委会**号，现住广东省河源市源城区**街**小区**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月27日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2018年12月3日被洛阳市公安局重庆路分局取保候审。

被告人陈某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码4413231990********，汉族，高中文化，户籍所在地广东省河源市东源县**镇**号，现租住于广东省河源市**街**小区**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月27日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2018年12月3日被洛阳市公安局重庆路分局取保候审。

本案由洛阳市公安局重庆路分局侦查终结，以被告人肖某甲、肖某乙、陈某某涉嫌非法经营罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年10月15日以来，洛阳市公安局重庆路分局陆续接到十九名群众报案，称2018年8月份至10月14日之间，通过网上微信宣传，分别加入多个文莱广告微信群被骗。该群以做兼职业务可以领工资为名，吸引群众加入，并交纳入职押金。2018年10月15日，犯罪嫌疑人将多个文莱广告微信公告群和工资群突然解散，以此骗取众多被害人交纳的入职押金和工资，造成全国范围内众多群众被骗。截至目前洛阳市范围内已接到被害人报案约110人，被骗资金共计9万余元。

涉案资金最后经三台POS机（商户编号：88759D0521*****，法人：肖某甲；商户编号：88759D0521*****，法人：肖某乙；商户编号：88759D0571*****，法人：梁某某）刷卡消费后，经不同银行卡在广东省河源市源城区各银行柜台和ATM机被分别取现。

2018年7月份以来，犯罪嫌疑人赖某某（绰号“宝哥”）找到肖某甲，让肖某甲使用POS机代其刷储蓄卡，便于自己获取卡内非法所得资金，并许诺付给肖某甲刷卡金额3%至5%的刷卡好处费。肖某甲伙同陈某某、肖某乙、梁某某等人，利用自己、肖某乙、梁某某三人实名注册的三台POS机，指使肖某乙、陈某某用上述三台POS机将赖某某所交付的多张储蓄卡分多笔刷卡套现，后将刷卡所得资金转账分散至自己与陈某某、肖某乙、梁某某四人名下多张银行卡中，以便于快速将大额资金取现。

经查，肖某甲使用两台POS机刷卡套现金额为1485000元，肖某乙使用三台POS机刷卡套现金额为2673100元，陈某某使用POS机刷卡套现金额为3064940元。三人套现数额共计7223040元。

认定上述事实的证据如下：

（1）被告人肖某甲、肖某乙、陈某某供述和辩解；

（2）梁某某供述和辩解；

（3）被害人陈述；

（4）证人证言；

（5）物证；

（6）辨认笔录；扣押笔录；搜查笔录；

（7）视听资料；

（8）户籍证明、抓获经过、扣押决定书、转账记录等。

本院认为，被告人肖某甲、肖某乙、陈某某未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

    洛阳市涧西区人民法院

检 察 员：武江洋

                             2019年5月20日

附：

1．被告人肖某甲现被羁押于洛阳市看守所；肖某乙、陈某某现被取保候审在家；

    2．侦查卷宗拾捌册。