起诉书（肖某甲、肖集群等非法经营案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕3575号

被告人肖某甲，男,1995年**月**日生, 公民身份号码:4415221995********,汉族,初中文化,无固定职业，户籍在广东省**市**镇**村**巷**号**，暂住上海市宝山区**街**弄**号**室。 2020年4月1日因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪,由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月3日延长刑事拘留期限至三十天，2020年5月7日、8日经本院批准，以涉嫌非法经营罪于2020年5月8日由上海市公安局浦东分局于执行逮捕。

被告人肖集群,男,1989年**月**日生, 公民身份号码：4415521989********,汉族,小学文化, 无固定职业，户籍在广东省**市**镇**村**巷**号，暂住上海市宝山区**街**弄**号**室。2017年12月，因非法经营罪被广东省**市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。2020年4月1日因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪,由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月3日延长刑事拘留期限至三十天，2020年5月8日经本院批准，以涉嫌非法经营罪于2020年5月8日由上海市公安局浦东分局于执行逮捕。

被告人李某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：4415221994********，汉族，初中文化，户籍在广东省**市**镇**村**巷**号**，暂住上海市宝山区**街**弄**号**室。2020年4月13日因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪,由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人肖某甲、肖集群、李某某涉嫌非法经营罪，于2020年7月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年7月8日、7月30日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人肖某甲、李某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年春节起，被告人肖某甲单独或与被告人李某某、肖集群结伙，在未取得烟草经营许可的情况下，非法经营烟草专卖品，从中非法牟利。同年4月1日下午，被告人肖某甲、李某某将采购的卷烟搬运至暂住地本市宝山区**街**弄**号**室。嗣后，被告人肖某甲伙同被告人肖集群准备搬运卷烟对外销售时，被公安人员抓获，并当场查获**等卷烟共计1142条。经上海市烟草质量监督检测站检测，其中，1121条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，21条卷烟系真品；经上海市烟草专卖局估价，上述1142条卷烟共计价值人民币179305.20元（以下币种均为“人民币”），其中假冒卷烟价值共计177215.20元。

认定上述事实的证据如下：

1.上海市公安局浦东分局《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》以及查扣的送货单等书证、物证，证实被告人肖某甲、肖集群被公安机关抓获，当场查获大量利群等卷烟及手机等物品。

2.上海市烟草质量监督检测站出具的《鉴别检验样品登记表》《鉴别检验报告》，上海市烟草专卖局出具的《涉案卷烟价值评估意见书》，证实经上海市烟草质量监督检测站检测，其中1121条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，21条卷烟系真品；经上海市烟草专卖局估价，上述1142条卷烟共计价值179305.20元，其中假冒卷烟价值共计177215.20元。

3.证人胡某某的证言，证实其于2020年4月1日在**APP上接单，将8纸箱货物承运至宝山区**街**弄**号楼门口，对方接货的有两名男子，将8箱货搬到楼梯口后，对方一名微信名显示为“**”的男子使用微信支****。

4.证人潘某某、沈某某的证言，上海市公安局浦东分局出具的案发经过等书证，证实本案案发，公安机关抓获被告人肖某甲、肖集群以及被告人李某某自动投案的经过。

5.上海市公安局浦东分局提供的刑事判决书、户籍资料等书证，证实被告人肖某甲、肖集群、李某某的身份信息以及肖集群前科情况。

6.被告人肖某甲、肖集群、李某某到案后对自己主要犯罪事实予以供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人肖某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人肖某甲伙同被告人肖集群、李某某，违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人肖某甲、李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人肖集群曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人肖某甲、肖集群到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对被告人肖某甲判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议对被告人李某某判处有期徒刑一年七个月，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官施净岚

检察官助理汪超

2020年8月13日

附件：1.被告人肖某甲、肖集群现均羁押于上海市浦东新区看守所；被告人李某某现取保候审于住所，联系方式：1822115****。

2.案卷材料一册。

3.赃证物品清单一份。

4.《认罪认罚具结书》二份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五条第一款  被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

......

第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。