起诉书（肖某诈骗案）_湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

起 诉 书

长芙检公诉刑诉〔2019〕189号

被告人肖某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4201141994********，湖北省武汉市人，汉族，中专文化，武汉市**保险公司员工，户籍所在地为湖北省武汉市蔡甸区**街**街**号**栋**单元**室，住武汉市硚口区**广场**楼**室。因涉嫌诈骗罪，2018年8月15日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月12日被该局决定取保候审。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被告人肖某涉嫌诈骗罪，于2018年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月15日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2018年11月26日、2019年2月1日将本案退回长沙市公安局芙蓉分局补充侦查，该局补充侦查终结后分别于2018年12月19日、2019年2月28日重新将本案移送本院审查起诉。本院还分别于2018年11月14日、2019年1月17日两次决定延长审查起诉期限（分别自2018年11月16日至2018年11月30日、自2019年1月20日至2019年2月4日）。

经依法审查查明：

2018年4月份左右，被告人肖某进入武汉**科技有限公司（该公司具体情况不明）做业务员，负责联络客户到该公司提供的“景时达MT4”恒生指数交流平台上投资，业务员可根据客户投资情况获得相应比例的提成。

2018年5月份的一天，肖某通过公司提供的客户信息联络被害人吴某某，自称是“国泰君安证券公司客服经理”。在了解到吴某某对炒恒生指数有兴趣后，肖某推荐其加入一个专门交流在“景时达MT4”平台上投资的“恒生-特训班”微信群，让其关注。吴某某随后加入该群并在平台上投资，亏损2万多元美金。

2018年6月16日左右，肖某以“分析师老高”的身份联系吴某某，称自己经验丰富，可以帮其操盘，赚回之前亏损的本金，吴某某同意其建议。当日，肖某以代吴某某操盘需要本金为名，欺骗吴某某转钱给自己，吴某某随即转账2万元（币值为人民币，下同）至肖某卡号尾号为5428的中国**银行账户内。此后至6月25日间，肖某通过谎称代为操盘、委托出金、办理销户等多种理由，并杜撰公司“周某某”、“刘某某”、“吕某某”等身份、伪造自己与这些人员的聊天记录、PS转账给吴某某的银行交易截图，欺骗吴某某继续转钱给自己。吴某某信以为真，在长沙市芙蓉区车站北路33号“7天”酒店等地5次转款至肖某指定的银行账户，金额共计13.25万元。

2018年6月26日，吴某某要求肖某兑现承诺，归还此前转给其的全部资金，肖某则谎称会立即转账，但需要吴某某再转1.5万元用于销户。当日15时许，在肖某承诺的还款未到账的情况下，吴某某报案至长沙市公安局芙蓉分局；6月27日，为稳住肖某、配合公安机关获取更多证据，吴某某再次应肖某要求向其转账1.5万元。

经查，肖某未在所谓的“景时达MT4”平台上注册账户，在骗得财物后并未将相关款项用于其向吴某某承诺的代为操盘、办理出金等用途，也未帮其进行其他投资理财，而是转移至自己其他的银行账户或个人微信零钱内存放。期间肖某使用了4万余元用于归还自己的信用卡欠款和个人生活开销。至案发时，肖某一直以各种理由拒绝与吴某某见面或向其退还相应资金。

2018年8月15日，公安民警在武汉市硚口区**广场**楼**室将肖某抓获归案。公安民警在抓获肖某时，当场扣押其一台“华为”牌手机和三张涉案银行卡。经肖某供述，其尾号为0179的中国**银行卡内12.4147万元系诈骗吴某某所得余款。在公安民警要求下，肖某将该款项全部取出，公安民警后依法扣押。

2018年9月11日，肖某家属与吴某某达成和解协议，肖某家属在公安机关已扣押的财物之外，自愿向吴某某再赔偿33万元。吴某某在收款后出具了谅解书，对肖某的行为表示谅解；2019年2月19日，公安机关依法向吴某某发还已扣押的12.4147万元赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、立案决定书、抓获经过及线索来源、QQ、微信聊天记录截图、转账交易记录截图、银行账户交易流水、扣押经过、扣押决定书、扣押物品清单、取款业务凭证、发还物品清单、谅解书、协议书、收条、住房记录复印件、被告人肖某的户籍证明和现实表现材料等物证、书证；2.被害人吴某某的陈述；3.被告人肖某的供述与辩解。

本院认为，被告人肖某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取他人财物，金额共计15.25万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市芙蓉区人民法院

检察员：吕玲雁

2019年3月18日

附：

1.被告人肖某现取保候审在家，联系电话：1837202****、1582737****、1816352****；

2.案卷材料和证据4册。