起诉书（肖毅非法吸收公众存款案）(公开版)_西安市未央区人民检察院

西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检刑诉[2019]563号

被告单位西安华夏物流有限公司，单位地址西安市未央区**村，法定代表人肖毅。

诉讼代表人吴某某，男，1963年**月**日出生，**管理顾问、联系方式1860910****。

被告人肖毅，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码6101021975********，汉族，初中文化程度，西安华夏物流有限公司法定代表人，户籍所在地陕西省西安市新城区，住陕西省西安市新城区**路**小区**号楼**室。2019年3月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年4月2日经西安市未央区人民检察院批准逮捕，当日被西安市公安局未央分局执行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局侦查终结，以被告单位西安华夏物流有限公司、被告人肖毅涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次并三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

西安华夏物流有限公司成立于2010年12月14日，法定代表人系被告人肖毅，公司经营项目为华夏石材城。华夏石材城建设之初因自有资金存在大量缺口，被告人肖毅遂进行融资活动，具体方式为向亲友、单位内部员工融资，此外还号召亲友、单位内部员工再行向社会不特定群众融资，具体形式为华夏石材城与投资群众签订借款协议，并约定20%-24%不等的年息，投资群众通过转账或现金的方式向华夏石材城交纳资金。

经陕西西安康胜司法会计鉴定所审计，从2010年1月至2019年4月，西安华夏物流有限公司累计吸收借款金额624886946.83元，涉及人数336人，已还款金额468300663.77元，本金余额156586283.06元，支付利息119233635.08元，还本付息后余额37352647.98元。其中华夏物流累计吸收员工借款金额总计204313047.28元，涉及员工48人，已还款金额197725463.62元，本金余额6587583.66元，支付利息26973392.76元，还本付息后余额为-20385809.10元。

2019年3月4日被告人肖毅被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、报案材料、抓获经过；

2、户籍信息；

3、司法鉴定意见及鉴定报告书；

4、西安华夏物流有限公司工商资料；

5、协议书及收款收据；

6、证人证言；

7、投资群众陈述；

8、被告人的供述。

本院认为，被告人肖毅作为华夏石材城的法定代表人，在未取得相关机构批准的情况下，以华夏石材城建设项目需要资金为由，面向社会公开募集资金，并以12%-24%不等的年息为诱饵，引诱不特定群众签订《借款协议》，涉案数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市未央区人民法院

检察员：张婷婷

2019年11月19日

附：

1、卷宗十五册、光碟叁张。

2、被告人现羁押于未央区看守所。