起诉书（肖金山非法吸收公众存款案)

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕183号

被告人肖金山，男，1983年**月**日出生于江西省会昌县，身份证号码3621351983********，汉族，初中文化，原系江苏**投资管理有限公司负责人，住江西省会昌县**乡**村**下**号。被告人肖金山因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月27日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人肖金山涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人肖金山，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年3月6日将该案退回公安机关补充侦查，南京市公安局秦淮分局补充侦查完毕后于2020年4月3日重新移送审查起诉，2020年2月21日，该案依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年11月，重庆**实业有限公司（以下简称“**实业公司”）法定代表人黄某某（另案处理）为了替**实业公司、重庆**工程纤维制造有限公司（以下简称“**纤维公司”）融资，在本市秦淮区**路**号**大厦**室注册成立了江苏**投资管理有限公司（以下简称“**投资公司”），聘用被告人肖金山为负责人，杨某某（已判刑）等人为业务经理，具体实施融资活动。

2015年1月至2016年8月被告人肖金山担任**投资公司负责人期间，该公司通过报纸广告、发放传单等方式，公开宣传**纤维公司、**控股（英国）公众有限公司债权、股权投资项目，并允诺支付固定利息，分别以上述公司名义与丁某某、黄某某等43名社会不特定公众签订《出借咨询与服务协议》、《股份认购书》，非法吸收资金共计人民币1862万元。

2019年10月23日，被告人肖金山被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.《出借咨询与服务协议》、营业执照等书证；

2.证人黄某某、孟某某等人的证言；

3.被告人肖金山的供述和辩解等。

本院认为，被告人肖金山变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人肖金山与他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：张珊珊

2020年4月30日

附：

1.被告人肖金山现羁押于南京市秦淮区看守所。

2.案卷材料和证据16册。

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。