起诉书（肖长江、程小冬等诈骗案）_福建省厦门市同安区人民检察院

福建省厦门市同安区人民检察院

起 诉 书

同检公诉刑诉〔2019〕664号

被告人肖长江，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3429011988********，汉族，初中文化，苏州市**商务电子有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人程小冬，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3429011992********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人操凯，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3429011992********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人董淑芬，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3429011996********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月25日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人程亮，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3429011991********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3429011991********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人程某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码3429011995********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年7月19日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕，同年11月26日被本院转取保候审。

被告人何某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3429011992********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年4月28日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人徐某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份号码3429011992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号，现住安徽省池州市贵池区**城**栋**室。现因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被厦门市公安局同安分局取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3429011989********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人吴某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3429011993********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**街道办事处**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人潘某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3429011990********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人徐某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3429011988********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**街道办事处**小区**幢**室。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年7月19日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人谢某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份号码3425011994********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地安徽省宣城市宣州区**镇**村**组**号，现住上海市浦东新区**街道**路**弄**号**室。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月15日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年7月12日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人汪某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3429011992********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年11月14日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑九个月。2013年5月10日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年7月12日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人方某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3429011988********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年7月12日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人程某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3412271996********，汉族，大学文化，务工，户籍所在地安徽省利辛县**镇**村**庄第**户，现住浙江省温州市瓯海区**街道**村**巷**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年6月19日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人胡某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份号码3429011989********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人肖某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3429011983********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市贵池区**镇**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人郝某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码3213241995********，汉族，大学文化，务工，户籍所在地江苏省宿迁市泗洪县**镇**居委会**组**号，现住江苏省苏州市姑苏区**湾**栋**室。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月31日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年5月5日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

被告人赵某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3625311990********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江西省抚州市东乡县**镇**村**组**号，现住江西省抚州市临川区**镇**路**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年6月19日转取保候审，同年11月25日被本院取保候审。

本案由厦门市公安局同安分局侦查终结，以被告人肖长江、程小冬、胡某甲、肖某甲、操凯、潘某甲、程亮、吴某甲、陈某甲、张某甲、程某甲涉嫌诈骗案、以被告人徐某乙、徐某甲、董淑芬、程某乙、谢某甲、方某甲、汪某甲、何某甲涉嫌诈骗案、以被告人郝某甲、赵某甲涉嫌诈骗案，分别于2019年8月1日、2019年11月22日、2019年11月22日向本院移送审查起诉，本院于2019年11月27日将上述三个案件并案审查。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月16日退回厦门市公安局同安分局补充侦查，该局于2019年10 月15日补查重报。其间，本院二次决定延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2018年6月，被告人肖长江成立苏州市**电子商务有限公司从事网络翡翠原石销售，其妻子被告人胡某甲负责配货和核对销售业绩发放工资，雇请被告人程小冬管理公司销售事务，雇请被告人肖某甲提供假切、假磨皮视频和发货，先后雇请被告人操凯、董淑芬、程亮、陈某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、张某甲、吴某甲、潘某甲、徐某乙、谢某甲、汪某甲、方某甲、程某乙等人利用微信销售翡翠原石，雇请美工被告人郝某甲、赵某甲按照销售人员要求协助修改翡翠原石颜色、裂痕和形状等。该公司通过淘宝、百度等作推广，引流至统一配发的销售人员工作微信号，将经修图和盗图拼接的翡翠原石图片上传朋友圈销售，后采用盗图无料销售、一石多卖、假切割、假磨皮、谎称统一代销、销售人员参与合买、售出后再次修图、以寄错货为由拖延发货、换货等多种手段逐步诱导客户陷入错误认识陆续购买翡翠原石，最后采取以次充好、替代配货并虚构寄发地址、发件人以及留货代销、拖延发货等手段应对客户，导致货不符实、货价不符。自2018年6月以来，以上述多种手段分别骗取被害人董某甲（住宁夏银川）人民币（下同）1500元、徐某丙（住山东菏泽）4090元、陶某甲（住青海西宁）3800元、纪某甲（住内蒙古包头）2600元、李某甲（住天津）6000元、徐某丁（住浙江海宁）1000元、黄某甲（住云南蒙自）7100元、许某甲（住山东威海）11500元、陈某乙（住山东平度）26487元、杨某甲（住云南昆明）6000元、李某乙（住山东青岛）35000元、方某乙（住北京）14780元、包某甲（住天津）4500元、张某丙（住北京）30900元、徐某戊（住江苏昆山）504848元、王某甲（住黑龙江黑河）1800元、赵某乙（住云南建水）9080元、胡某乙（住江苏昆山）3630元、郝某乙（住山西大厂）2742元、黄某乙（住江苏靖江）3600元、陆某甲（住广东广州）6300元、李某丙（住广东珠海）50000元、张某丁（住山东维坊）30000元、尹某甲（住河北邢台）15890元、张某戊（住黑龙江绥滨）82800元、李某丁（住青海西宁）20900元、张某己（住湖北武汉）1056元、邓某甲（住广西南宁）140000元、屈某甲（住湖北兴山）3600元、刘某甲（住重庆）2288元、翟某甲（住江苏苏州）1880元、谷某甲（住内蒙古乌特拉特后旗）5000元、王某乙（住广西钦州）5990元、杨某乙（住山东胶州）23200元、陈某丙（住上海）131400元、游某甲（住福建松溪）27000元、祝某甲（住山东东营）2800元、苏某甲（住云南昆明）6500元、周某甲（住江苏苏州）8000元、毛某甲（住辽宁大连）26000元、郭某甲（住甘肃兰州）23090元、刘某乙（住广东广州）2380元、付某甲（住北京）7848元、陈某丁（住广东广州）3480元、余某甲（住湖北武汉）3100元、徐某己（住云南曲靖）4000元、彭某甲（住河北石家庄）3750元、陶某乙（住天津）5000元、朱某甲（住云南丽江）3280元、夏某甲（住云南双江）4240元、贺某甲（住浙江临海）12000元、武某甲（住北京）7500元、朱某乙（住浙江杭州）23000元、张某庚（住河南新蔡）35980元、蓝某甲（住广东广州）1000元、苗某甲（住北京）35000元、郑某甲（住广东广州）24400元、李某戊（住广西荔浦）3200元、轩某甲（住内蒙古通辽）3000元、谢某乙（住广西南宁）118112元、董某乙（住山东烟台）10811元、白某甲（住宁夏银川）3000元、刘某丙（住山东烟台）4600元、王某丙（住广东广州）3000元、马某甲（住甘肃民勤）34188元、姜某甲（住江苏昆山）3000元、曹某甲（住北京）79980元、黎某甲（住云南福贡）3000元、刘某丁（住云南昆明）18999元、鲁某甲（住安徽芜湖）17692元、杨某丙（住广东四会）37399元、马某乙（住辽宁锦州）26000元、曹某乙（住河南平顶山）127050元、李某己（住陕西西安）2000元、刘某戊（住广东深圳）4100元、王某丁（住青海海西）1500元、马某丙（住河南郑州）10000元、杨某丁（住浙江嘉善）2400元、姚某甲（住广东惠州）1640元、覃某甲（住广西柳州）74700元、孙某甲（住厦门同安）151500元、范某甲（住江苏无锡）13400元、侯某甲（住河北石家庄）2000元、孙某乙（住重庆）10800元、任某甲（住贵州凯里）4960元、余某乙（住广东广州）21000元、曹某丙（住陕西西安）10000元、孙某丙（住江苏苏州）22100元、徐某庚（住北京）16000元、陈某戊（住广东东莞）4500元、刘某己（住广东阳江）12300元、武某乙（住湖北武汉）12800元、丁某甲（住山东济南）3880元、肖某乙（住云南景洪）6000元、张某辛（住上海）12000元、龚某甲（住湖北赤壁）9000元、钮某甲（住北京）5799元、杨某戊（住云南蒙自）14000元、陈某己（住河北石家庄）15000元、陈某庚（住贵州贵阳）22000元、冯某甲（住河南郑州）73000元。以上共计人民币2502019 元。其中被告人胡某甲、肖某甲、郝某甲、赵某甲自2018年10月参与上述诈骗活动，诈骗数额共计人民币1748330元。被告人操凯作为销售人员参与诈骗李某丙等6人，数额共计人民币190846元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计111800元，两项合计人民币302646元。被告人董淑芬作为销售人员参与诈骗李某戊等11人，数额共计人民币266691元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计人民币23750元，两项合计人民币290441元。被告人程亮参与诈骗孙某甲等3人，数额共计人民币239600元。被告人陈某甲作为销售人员参与诈骗侯某甲等11人，数额共计人民币122460元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计人民币94600元，两项合计人民币211060元。被告人程某甲作为销售人员参与诈骗朱某甲等9人，数额共计人民币127000元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计人民币70900元，两项合计人民币197900元。被告人何某甲参与诈骗杨某乙等3人，数额共计人民币181600元。被告人徐某甲作为销售人员参与诈骗杨某戊等5人，数额共计人民币129799元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计人民币39900元，两项合计人民币169699元。被告人张某甲参与诈骗马某乙等4人，数额共计人民币159150元。被告人吴某甲参与诈骗邓某甲等6人，数额共计人民币158758元。被告人潘某甲作为销售人员参与诈骗马某丙等4人，数额共计人民币15540元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计人民币101680元，两项合计人民币117220元。被告人徐某乙作为销售人员参与诈骗祝某甲8人，数额共计人民币80098元，提供个人支付宝帐户接收诈骗款共计人民币10100元，两项合计人民币90198元。被告人谢某甲参与诈骗鲁某甲等4人，数额共计人民币64290元。被告人汪某甲参与诈骗张某辛等3人，数额共计人民币24880元。被告人方某甲参与诈骗邓某甲，数额共计人民币24400元。被告人程某乙参与诈骗徐某己等3人，数额共计人民币10850元。   

2019年3月28日，被告人肖长江、胡某甲、肖某甲、潘某甲、程亮被抓获归案。2019年3月29日，被告人程小冬、操凯、何某甲被抓获归案。2019年3月30日，被告人郝某甲被抓归案。2019年5月19日，被告人张某甲、吴某甲、陈某甲主动向公安机关投案。2019年5月21日，被告人程某乙主动向公安机关投案。2019年5月24日，被告人赵某甲主动向公安机关投案。2019年6月13日，被告人徐某乙主动向公安机关投案。2019年6月14日，被告人程某甲、方某甲主动向公安机关投案，期间被告人程某甲经电话通知动员被告人谢某甲、方某甲投案。2019年6月15日，被告人谢某甲主动向公安机关投案。2019年6月17日，被告人汪某甲主动向公安机关投案。2019年8月25日，被告人董淑芬被抓获归案。2019年9月26日，被告人徐某甲主动向公安机关投案。上述被告人到案后均能如实供述上述犯罪事实。案发后已退还被害人陈某乙人民币7500元、曹某乙30000元、陈某丙131400元、孙某丙15000元、苏某甲6500元、白某甲3000元，共计人民币193400元。被告人肖长江、胡某甲已主动退赃共计人民币2493060.4元。被告人程某甲已主动退赃共计人民币20万元。被告人潘某甲已主动退赃共计人民币16000元。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、电话卡、翡翠原石、手电筒、手镯、玉牌、翡翠饰品证书照片、笔记本、电脑硬盘等物证；

2.户籍证明、人口信息、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、到案经过、羁押证明、寄押证、银行卡交易明细、快递单、被害人微信、支付宝转帐明细、适用另案处理审批表、业绩单、被害人、被告人微信、支付宝帐户信息、被害人微信截图、发还清单、情况说明、业绩情况表、银行卡冻结情况表、手镯、玉牌照片、原石照片、快递单照片、银行转帐记录、手机银行电子回单、诉讼文书等书证；

3.证人胡某丙、胡某丁、陈某辛、肖某丙、江某甲、邹某甲、刘某庚、张某壬、李某庚的证言；

4.被害人董某甲、徐某丙、陶某甲、纪某甲、李某甲、徐某丁、黄某甲、许某甲、陈某乙、杨某甲、李某乙、方某乙、包某甲、张某丙、徐某戊、王某甲、赵某乙、胡某乙、郝某乙、黄某乙、陆某甲、李某丙、张某丁、尹某甲、张某戊、李某丁、张某己、邓某甲、屈某甲、刘某甲、翟某甲、谷某甲、王某乙、杨某乙、陈某丙、游某甲、祝某甲、苏某甲、周某甲、毛某甲、郭某甲、刘某乙、付某甲、陈某丁、余某甲、徐某己、彭某甲、陶某乙、朱某甲、夏某甲、贺某甲、武某甲、朱某乙、张某庚、蓝某甲、苗某甲、郑某甲、李某戊、轩某甲、谢某乙、董某乙、白某甲、刘某丙、王某丙、马某甲、姜某甲、曹某甲、黎某甲、刘某丁、鲁某甲、杨某丙、马某乙、曹某乙、李某己、刘某戊、王某丁、马某丙、杨某丁、姚某甲、覃某甲、孙某甲、范某甲、侯某甲、孙某乙、任某甲、余某乙、曹某丙、孙某丙、徐某庚、陈某戊、刘某己、武某乙、丁某甲、肖某乙、张某辛、龚某甲、钮某甲、杨某戊、陈某己、陈某庚、冯某甲的陈述；

5.被告人肖长江、程小冬、操凯、董淑芬、程亮、陈某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、张某甲、吴某甲、潘某甲、徐某乙、谢某甲、汪某甲、方某甲、程某乙、胡某甲、肖某甲、郝某甲、赵某甲的供述和辩解；

6.厦门地质宫黄金珠宝检测中心检测报告、价格认定结论书等鉴定意见；

7.辨认笔录、电子数据勘验、检查笔录、提取笔录扣押笔录、搜查笔录及接受证据材料清单； 

8.微信群聊天记录、微信聊天记录、灵灵狗云端平台、微信帐号信息、支付宝帐号信息、微信转帐记录、支付宝转帐记录等电子数据。

本院认为，被告人肖长江、程小冬、操凯、董淑芬、程亮、陈某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、张某甲、吴某甲、潘某甲、徐某乙、谢某甲、汪某甲、方某甲、程某乙、胡某甲、肖某甲、郝某甲、赵某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其中被告人肖长江、程小冬骗取钱款共计人民币2502019元，属数额特别巨大；被告人胡某甲、肖某甲、郝某甲、赵某甲骗取钱款共计人民币1748330元，属数额特别巨大；被告人操凯骗取钱款共计人民币302646元、被告人董淑芬骗取钱款共计人民币290441元、被告人程亮骗取钱款共计人民币239600元、被告人陈某甲骗取钱款共计人民币217060元、被告人程某甲骗取钱款共计人民币197900元、被告人何某甲骗取钱款共计人民币181600元、被告人徐某甲骗取钱款共计人民币169699元、被告人张某甲骗取钱款共计人民币159150元、被告人吴某甲骗取钱款共计人民币158758元、被告人潘某甲骗取钱款共计人民币117220元、被告人徐某乙骗取钱款共计人民币90198元、被告人谢某甲骗取钱款共计人民币64290元，均属数额巨大；被告人汪某甲骗取钱款共计人民币24880元、被告人方某甲骗取钱款共计人民币24400元、被告人程某乙骗取钱款共计人民币10850元，均属数额较大；上述被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，本案系共同犯罪。上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人肖长江、程小冬系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人操凯、董淑芬、程亮、陈某甲、程某甲、何某甲、徐某甲、张某甲、吴某甲、潘某甲、徐某乙、谢某甲、汪某甲、方某甲、程某乙系犯罪集团主犯，应当按照其参与的犯罪处罚。被告人胡某甲、肖某甲、郝某甲、赵某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人操凯在参与诈骗人民币111800元部分、被告人董淑芬在参与诈骗人民币23750元部分、被告人陈某甲在参与诈骗人民币94600元部分、被告人程某甲在参与诈骗人民币70900元部分、被告人徐某甲在参与诈骗人民币39900元部分、被告人潘某甲在参与诈骗人民币101680元部分、被告人徐某乙在参与诈骗10100元部分，起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。

被告人陈某甲、程某甲、徐某甲、张某甲、吴某甲、徐某乙、谢某甲、汪某甲、方某甲、程某乙、赵某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人肖长江、程小冬、操凯、董淑芬、程亮、何某甲、潘某甲、胡某甲、肖某甲、郝某甲到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人程某甲协助劝投同案被告人谢某甲、方某甲，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市同安区人民法院

检  察  员：苏建艺

代理检察员：纪小菊 

 2019年11月29日

  

附：

1.被告人肖长江、程小冬、操凯、程亮、陈某甲、张某甲、吴某甲、潘某甲、肖某甲现羁押于厦门市第二看守所。被告人董淑芬、胡某甲现羁押于厦门市第一看守所。

2.被告人程某甲（联系电话1521566****）、何某甲（联系电话1386645****）、徐某甲（联系电话1520881****）、徐某乙（联系电话1385663****）、谢某甲（联系电话1595634****）、汪某甲（联系电话1835666****）、方某甲（联系电话1837962****）、程某乙（联系电话1515592****）、郝某甲（联系电话1505151****）、赵某甲（联系电话1595067****）现均在家候审。

3.移送案卷材料和证据四十八册、光盘四张。

4.移送物证（详见清单）。

5.本案所适用的法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条  犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。