起诉书（肥检一部刑诉〔2020〕11号李某某非法拘禁、敲诈勒索案）_邯郸市肥乡区人民检察院

河北省邯郸市肥乡区人民检察院

起 诉 书

肥检一部刑诉〔2020〕11号

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码1321271978********，汉族，初中，户籍所在地河北省邯郸市广平县**镇**村。2016年2月5日因犯合同诈骗罪被河北省肥乡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。2019年11月21日因涉嫌非法拘禁罪，被肥乡区公安局指定居所监视居住，2019年11月24日被刑事拘留，2019年12月31日经本院批准，次日被肥乡区公安局执行逮捕。

本案由邯郸市肥乡区公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年6月20日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有权委托辩护人，2020年6月21日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年7月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月20日补查重报。

经依法审查查明：

2012年8月末，被告人贺某某（已诉）以月息1角的高息向白某某放贷人民币10万元，期限一个月，贺某某预先扣除1万元利息，白某某实际到手本金9万元。半个月后白某某又以同样高息从贺某某处借款10万元，期限一个月，贺某某预先扣除利息1.5万元，白某某实际到手本金8.5万元。白某某向贺某某出具借款20万元的借据，实际到手本金17.5万元。期间白某某又向焦某某（另案处理）高息借款。后白某某无力偿还二人的高利贷，遂外出躲债。2013年3月1日，焦某某要账时发现白某某在家，遂电话告知也向白某某要账的贺某某。贺某某以白某某涉嫌诈骗罪为由向广平县公安局巡特警大队报警。该队民警到白某某家将白某某口头传唤至该队。次日白某某离开该队即被贺某某、焦某某及贺某某纠集的刘某某(另案处理)、李某某控制。当晚，贺某某、焦某某、刘某某、李某某把白某某带至位于广平县城某某小区李某某租住的单元房，采取打骂、威胁手段逼迫白某某向贺某某出具了一份白某某借刘某某25万元的借据。

3月3日至5日的白天，贺某某、焦某某、刘某某、李某某跟随白某某找其亲属借钱，并看守白某某。3日至4日的晚上，他们以反锁屋门、专人看守方式在李某某租住处控制白某某。5日夜，白某某趁看管松懈逃离该处。期间贺某某、焦某某、刘某某先后多次殴打、辱骂白某某。白某某被非法拘禁达三天四夜。

2013年3月下旬，贺某某指使刘某某以白某某借款未还为由向广平县人民法院（以下简称该院）提起民事起诉。4月14日该院收到刘某某提交的起诉书、受理立案。2014年2月18日该院开庭审理此案，刘某某以原告身份出庭并向法庭出示该25万元的借据。2月27日该院作出（2013）广民初字第603号民事判决书，判决被告白某某于本判决生效之日起十日内偿还原告刘某某借款250000元。8月1日刘某某以申请执行人身份向该院递交强制执行申请书，当天该院立执行案件。2017年7月21日、8月5日，时任该院执行局局长贺某某两次签字批准以白某某拒不执行判决、拒不报告财产状况为由，先后两次对白某某拘留15日，白某某仍未给钱。该院执行局遂将该案卷宗材料送至该院刑事审判部门。刘某某以自诉人身份向该院提起刑事自诉，请求追究白某某拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。该院遂立刑事自诉案件，并于8月20日决定逮捕白某某，经贺某某打招呼，河北昌宁律师事务所律师马某某无偿担任刘某某的诉讼代理人，2017年11月29日该院以白某某犯拒不执行判决罪，判处其有期徒刑二年。白某某被羁押期间，贺某某仍恐吓其家人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：白某某举报材料、白某某释放证明、贺某某手机（188********）详单查询、刘某某手机（189********）详单查询、广平县人民法院白某某拒不执行判决案案卷材料等；2.证人证言；3.被害人陈述：被害人白某某陈述；4.被告人贺某某供述和辩解：被告人贺某某及另案处理的李某某、刘某某、焦某某的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人贺某某、李某某、刘某某、焦某某辨认笔录，被害人白某某辨认笔录。

本院认为，被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省邯郸市肥乡区人民法院

检察官：殷向东

检察官助理：王莉莉

2020年9月18日

                                      

附件：1.被告人现羁押于邯郸市第二看守所。

2.案卷材料和证据5册