起诉书（胡志伟、陈建军等十二人诈骗案)_泸州市龙马潭区人民检察院

泸州市龙马潭区人民检察院

起 诉 书

泸龙检诉刑诉〔2020〕103号

被告人胡志伟，男，1993年8月24日出生，居民身份证号码65282319930824221x，汉族，大专文化，无业，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化路20号9号楼4单元301室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人陈建军，男，1999年8月1日出生，居民身份证号码510502199908019812，汉族，中专文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区分水岭镇泸南村6组85号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人邓志伟，男，1993年8月10日出生，居民身份证号码510502199308106831，汉族，职高文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区方山镇白塔村3组111号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人张帅，男，1998年6月18日出生，居民身份证号码510502199806188315，汉族，职高文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区弥陀镇清凉寺村14组40号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人江军，男，1998年1月19日出生，居民身份证号码510524199801193017，汉族，职高文化，无业，四川省叙永县人，住叙永县后山镇高楼村3组24号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人王某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码5105241998********，汉族，中专文化，无业，四川省叙永县人，叙永县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人金某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码5105021998********，汉族，大专文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区**道**段**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人余某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码5110281997********，汉族，高中文化，无业，四川省隆昌县人，住隆昌县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人黄某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5105241998********，汉族，初中文化，无业，四川省叙永县人，住叙永县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人罗某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码5105022000********，汉族，职高文化，无业，泸州市江阳区人，住泸州市江阳区方山镇临江村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人陈某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码5105242000********，汉族，初中文化，无业，四川省叙永县人，住叙永县**镇**村**组**号**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人邹某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5105031998********，汉族，高中文化，无业，泸州市纳溪区人，住纳溪区**街**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月22日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

本案由泸州市公安局龙马潭区分局侦查终结，以被告人胡志伟、陈建军、邓志伟、张帅、江军、王某某、金某某、余某某、黄某某、罗某某、陈某甲、邹某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：2018年1月至2019年5月，被告人胡志伟在邓宗源、邓永州（均另案处理）的安排下，先后在泸州市江阳区佳乐金街、泸州市龙马潭区步步高新天地大厦、泸州市龙马潭区锦华万象城小区等地成立“游戏推广”工作室，组织被告人陈建军、邓志伟、张帅、江军、王某某、金某某、余某某、黄某某、罗某某、陈某甲、邹某某等人从事电信诈骗活动。被告人胡志伟为“主管”、被告人陈建军、邓志伟担任“组长”，对业务人员进行培训并传授话术，进行日常管理，设立业绩考核指标，以被害人损失数额作为获利依据。诈骗所得赃款，“主管”、“组长”、“业务员”均按相应比例进行提成。

被告人胡志伟、陈建军、邓志伟、张帅、江军、王某某、金某某、余某某、黄某某、罗某某、陈某甲、邹某某等人利用“blued”聊天软件添加同性恋被害人为好友，虚构同性恋成功人士身份，谎称自己在“腾讯竞技”平台（该平台原称“中欧资本”）投资赚钱激发被害人兴趣，诱使被害人在该平台注册充值，尔后邀约被害人一起玩“幸运飞艇”、“皇家赛马”等赌博游戏，采取故意将被害人带输或者先让被害人小赢提现，再以预定会员送彩金活动的方式诱骗其大额充值，并由被告人胡志伟、陈建军、曾志伟等人与“腾讯竞技”平台客服在幕后通过QQ联系勾结，以资金流水不够、账户异常等虚假理由封控被害人在平台内的资金，致使被害人无法提现，达到侵占被害人资金的目的。

被告人胡志伟伙同下辖“组长”、“业务员”诈骗被害人1373872余元；被告人陈建军伙同下辖“业务员”被告人陈某甲、余某某、张帅、金某某、罗某某、江军诈骗被害人820941元，其中被告人江军诈骗被害人147928元、被告人余某某诈骗被害人93026元、被告人张帅诈骗被害人76407元、被告人金某某诈骗被害人38667元、被告人罗某某诈骗被害人24250元、被告人陈某甲诈骗被害人24035元；被告人邓志伟伙同下辖“业务员”被告人王某某、张帅、金某某、邹某某、黄某某诈骗被害人689014元，其中被告人张帅诈骗被害人164851元、被告人王某某诈骗被害人117788元、被告人金某某诈骗被害人98957元、被告人黄某某诈骗被害人62695元、被告人邹某某诈骗被害人8254元，具体犯罪事实如下：

1、2018年12月和2019年4月，被告人陈建军分别诈骗被害人汪某某399745元和被害人董某甲19900元；

2、2019年2月，被告人邓志伟诈骗被害人张某甲197254元、诈骗被害人张某乙39215元；

3、2019年2月，被告人江军诈骗被害人陈某乙122002元、诈骗被害人李某某25926元；

4、2019年2月至3月，被告人张帅诈骗被害人高某甲49608元、诈骗被害人翟某某388836元、诈骗被害人宋某某76407元、诈骗被害人代某某3871元；

5、2019年3月，被告人黄某某诈骗被害人祁某某54952元、诈骗被害人孟某某62695元；

6、2019年3月，被告人罗某某诈骗被害人秦某某24250元；

7、2019年4月，被告人陈某甲诈骗被害人刘某某24035元；

8、2019年4月，被告人邹某某诈骗被害人戚某某8254元；

9、2019年3月至5月，被告人金某某诈骗被害人何某某38667元、诈骗被害人曾某某60290元；

10、2019年3月至5月，被告人余某某诈骗被害人洪某某18396元、诈骗被害人高某乙74630元；

11、2019年3月至5月，被告人王慧诈骗被害人董某乙88898元、诈骗被害人杨某某28890元；

2019年5月14日，被告人胡志伟、陈建军、邓志伟、张帅、江军、王某某、金某某、余某某、黄某某、罗某某、陈某甲、邹某某在泸州市龙马潭区锦华万象城小区被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录；视听资料、电子证据。

本院认为，被告人胡志伟、陈建军、邓志伟、张帅、江军、王某某、金某某、余某某、黄某某、罗某某、陈某甲、邹某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人罗某某、陈某甲、邹某某诈骗数额较大，被告人张帅、江军、王某某、金某某、余某某、黄某某诈骗数额巨大，被告人胡志伟、陈建军、邓志伟诈骗数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡志伟、陈建军、邓志伟在诈骗犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人罗某某、陈某甲、张帅、江军、邹某某、金某某、王某某、黄某某、余某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泸州市龙马潭区人民法院

检察员：田青

2020年4月2日

附：

1.被告人胡志伟、陈建军、邓志伟、张帅、江军、黄某某、罗某某、陈某甲、邹某某羁押于合江县看守所；被告人金某某、王某某、余某某羁押于泸州市看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.证人名单。