起诉书（胡某某、朱某甲诈骗、开设赌场案）_人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检一部刑诉〔2020〕708号

被告人胡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4210871994********，汉族，文化程度大学专科，武汉铮鸣网络科技有限公司市场部总监，户籍所在地湖北省松滋市**镇**道**号。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月18日被依法逮捕。

被告人朱某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115241997********，汉族，文化程度初中，武汉铮鸣网络科技有限公司部门经理，户籍所在地河南省商城县**镇**村**。因本案于2019年9月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月18日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人胡某某、朱某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，该案依法退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年下半年开始，高某甲、刘某甲和单某某（均另案处理）通过汪某某（另案处理）获得“楚韵优品”平台的代理权，经商量后，高某甲等人招聘郑某某（另案处理）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份分配分红。后又招聘被告人胡某某担任业务总监，参与该项目。并招聘被告人朱某甲和来某某、程某甲、方某某、周某甲、刘某乙（均另案处理）等人为业务经理，招聘林某某（另案起诉）和周某乙、张某乙、黄某某、程某乙（均另案处理）等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“楚韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某某、杨某丁、楼某甲（住所宁波市海曙区）等多名被害人资金。现经查证，报案被害人损失资金共计人民币160余万元（具体报案被害人损失金额详见附表）。朱某甲团队涉及金额为人民币约30万元。

后被告人朱某甲等人继续利用该平台，采用类似方式，骗取被害人徐某某人民币约7000元。

案发后，被告人胡某某退缴赃款人民币12万元。

认定上述事实的证据如下：

1书证：到案经过、转账记录等交易明细、微信聊天记录、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料等；

2证人证言：证人张某甲的证言；

3. 被害人焦某某、楼某甲、徐某某等25人的陈述；

4．被告人胡某某、朱某甲和同案参与人高某甲、刘某丙、单某某、郑某某、林某某、周某甲、来某某、程某甲等人的供述与辩解；

5. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子证物检查工作记录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、朱某甲对上述事实和证据等没有意见，且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、朱某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人胡某某诈骗数额特别巨大，被告人朱某甲诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某、朱某甲均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，均应当减轻处罚。被告人胡某某、朱某甲在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人胡某某有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币8万元；建议判处被告人朱某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

检  察  官：张建国

2020年5月11日

附：

1、被告人胡某某、朱某甲现被羁押于海曙区看守所；

2、随案移送卷宗十一册；

3、认罪认罚具结书二份。

附表    

               报案被害人损失金额表

序号	被害人	金额	业务员	部门经理
1	焦某某	439000	周某乙	来某某
2	杨某丁	419131.1	来某某	来某某
3	陆某某	25037.9	张某乙	程某甲
4	王某丙	4111	张某戊	程某甲
5	杨某甲	20000	万某甲	方某某
6	杨某乙	191171	黄某某	朱某甲
7	马某某	15002	金某甲	朱某甲
8	蔡某某	48643	常某某	朱某甲
9	丁某某	21913	林某某	周某甲
10	卓某某	49410	林某某	周某甲
11	楼某甲	20718	林某某	周某甲
12	石某某	2768		刘某乙
13	廖某某	19574.18	代某甲	刘某乙
14	彭某某	33014	刘某丁	邹某某
15	朱某乙	82934	程某乙	邹某某
16	和某甲	5923.9	王某甲	程某甲
17	陈某某	20000	万某甲	方某某
18	杨某丙	7000	田某某	方某某
19	李某甲	900	张某乙	程某甲
20	李某乙	10000	张某乙	程某甲
21	胡某乙	1988
22	吴某某	40000	黄某某	朱某甲
23	苏某某	l09666.73
24	王某乙	31484
总计		1619389.81