起诉书（胡某某、刘某某等诈骗案)_吉林市船营区人民检察院

吉林市船营区人民检察院

起 诉 书

吉船检一部刑诉〔2020〕285号

被告人胡某某，女，1958年**月**日出生，居民身份证号码2202041958********，汉族，大学专科文化，户籍所在地吉林省吉林市船营区**街**号，住吉林省吉林市船营区**室，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月18日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，于2019年11月27日由吉林市公安局船营分局逮捕；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年11月27日被吉林市公安局船营分局取保候审。

被告人刘某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码6204021975********，汉族，高中文化，住甘肃省白银市白银区**街**号，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月8日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年12月30日被吉林市公安局船营分局逮捕。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码2307021974********，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省伊春市伊春区**街**委**组，住广西壮族自治区北海市海城区****，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月5日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年12月30日由吉林市公安局船营分局逮捕。

本案由吉林省吉林市公安局船营分局侦查终结，以被告人胡某某、刘某某、李某甲涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年4月10日、2020年6月23日退回吉林市公安局船营分局补充侦查，该局于2020年5月9日、2020年7月21日重新移送我院审查起诉，因案件重大、复杂，本院于2020年3月26日、2020年6月23日各延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年4月份至2019年初，邓某某（另案处理）成立“**慈善基金会”非法组织，仿照军队构架，设置**、**、**、**、**等层级，由其担任**，袁某某（另案处理）等人任**，被告人胡某某任**，乐某某（已被不起诉）任**部**，夏某某任**（已被不起诉），被告人李某甲任**，被告人刘某某任**，纪某某（已被不起诉）、吕某某（已被不起诉）先后任**，利用“微信”大肆招揽**，共设立22个**，**达45万余人。邓某某（另案处理）利用“**慈善基金会”编造各种“民族资产解冻”项目，并伪造“主席令”、“国务院文件”，以小投入大回报诱骗群众入会并交钱参加各种活动。被告人胡某某、刘某甲、李某甲等人明知“**慈善基金会”系非法组织，还按照分配工作，推广虚假项目，**管理**，收取钱财,非法组织向普通**实施诈骗活动。经查明，被告人胡某某经手金额689394.49元，被告人李某甲经手金额110573.65元，被告人刘某某发展**200余人。

认定上述事实的证据如下：

书证：最高检、最高法、公安部公通字【2019】25号文件、抓捕及破案经过、电话查询记录、常住人口数据查询详细信息、微信群照片、银行流水、胡某某微信转账记录、司法审计鉴定意见书 、情况说明等；

2、证人朱某甲、朱某乙、谢某某、李某乙、艾某某、袁某某、刘某某、王某某、李某丙、李某丁、张某某、李某戊、宋某某、吕某某、夏某某、纪某某、乐某某等证言；

3、被告人胡某某、刘某某、李某甲供述与辩解；

4、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：电子数据勘验检查笔录。

5、电子数据、视听资料：光盘12张、u盘1个。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、刘某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、刘某某、李某甲受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，负责推广虚假项目，**管理**，收取钱财,骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及最高法、最高检、公安部公通字【2019】25号文件之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林市船营区人民法院

检察官：徐明月

2020年8月20日

附件：

1.被告人胡某某现取保候审于居住地，被告人刘某某、李某甲现羁押于吉林市看守所；

2.案卷材料和证据9册；

3.《认罪认罚具结书》3份。