起诉书（胡某某、吴某某等诈骗案)_湖北省武汉市新洲区人民检察院

湖北省武汉市新洲区人民检察院

起 诉 书

武新检刑诉〔2020〕63号

被告人胡某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4201031989********，汉族，高中，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住东湖新技术开发区**区**号楼**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留， 2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人吴某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4201111989********，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住东湖高新区**城**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人孙某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4211811993********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市，住江夏区**城**区**栋**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人熊某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4205821997********，汉族，中专，户籍所在地湖北省宜昌市当阳市，住江夏区**城**区**栋**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人吴某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4212241995********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省咸宁市通山县，住武汉市东湖高新区**小区**幢**室，因涉嫌犯有诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人黄某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4228221996********，土家族，大学本科，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州建始县，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪，2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人董某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4211251992********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住武汉市东湖高新区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌犯有诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,次日执行。

被告人戈某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4201151995********，汉族，中专，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人石某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4202811993********，汉族，中专，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人刘峥，男性，1991年**月2日出生，居民身份证号码4311211991********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，住洪山区**岭**区**栋**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人蔡志锋，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4201171997********，汉族，高中，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住江夏区**花园**幢**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人罗某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码4210232000********，汉族，中专，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住江夏区**都**栋**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人胡某甲，女性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4201151998********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住洪山区**城**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，次日执行。

被告人汪某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3623291997********，汉族，专科毕业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，次日执行。

被告人邱某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码4211261991********，汉族，中专，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住江夏区**路清**公寓**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕,同日执行。

被告人郭某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4211821997********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住黄陂区**农场**村**湾**号，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，次日执行，2019年10月24日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人李某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4128231990********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，次日执行，2019年10月24日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人杨某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4211821996********，住江夏区**城**区**幢**单元**室，汉族，初中，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，因涉嫌诈骗罪，2019年9月29日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年10月12日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人袁某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4211251998********，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住江夏区**花园**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，同日执行，2019年10月24日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人陶某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码4211811991********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市，住江夏区**街**社区**号，因涉嫌诈骗罪，2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，同日执行，2019年10月24日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人罗某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码5002431999********，苗族，专科毕业，户籍所在地重庆市彭水苗族土家族自治县，住湖北**大学**栋**单元**楼**号，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，同日执行，2019年10月24日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人唐某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码6123241996********，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省汉中市西乡县，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留，2019年9月9日被武汉市新洲区人民检察院批准逮捕，次日执行，2019年10月24日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人廖某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4209841994********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，住洪山区**大道**号，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人李某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4212221996********，汉族，大学本科在读，户籍所在地湖北省咸宁市通城县，住江夏区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人左某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4111231999********，汉族，大学本科在读，户籍所在地河南省漯河市召陵区，住江西**学院宿舍，因涉嫌诈骗罪，2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人蒋某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码6107221998********，汉族，大学本科在读，户籍所在地陕西省汉中市城固县，住湖北**大学宿舍，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人黄某甲，女性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4201151999********，汉族，大学专科在读，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住武汉市东湖高新区**花园二期，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人夏某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3624221999********，汉族，大学本科在读，户籍所在地江西省吉安市吉水县，住江西**学院宿舍，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码6223221997********，汉族，大学本科在读，户籍所在地甘肃省武威市民勤县，住东湖新技术开发区**城**区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

被告人郎某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3607021998********，满族，大学本科在读，户籍所在地江西省赣州市章贡区，住江西**学院宿舍，因涉嫌诈骗罪， 2019年8月8日被武汉市公安局新洲区分局刑事拘留,2019年9月9日被武汉市公安局新洲区分局取保候审。

本案由武汉市公安局新洲区分局侦查终结，以被告人胡某某等30人涉嫌诈骗罪，于2019年11月9日向本院移送审查起诉，2019年12月30日武汉市人民检察院指定我院管辖。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年12月16日、17日、18日告知被告人依法享有的诉讼权利，已依法讯问被告人，听取被告人及其委托的人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本院于2019年12月23日第一次退回侦查机关补充侦查，于2019年12月3日、2020年2月8日延长审查起诉期限。 

经依法审查查明：

2019年6月初，被告人胡某某、吴某某采用虚假信息登记取得“湖北****有限公司”工商登记，在未取得其他许可证的情况下，先后招募被告人董某某、郭某某、李某某、廖某某等人作为公司行政管理人员，孙某某、熊某某、吴某甲、黄某某、戈某某、石某某、刘某某、蔡某某、罗某某、胡某甲、汪某某、邱某某、杨某某、袁某某、陶某某、罗某甲、唐某某、李某甲、左某某、蒋某某、黄某甲、夏某某、郎某某等作为公司业务员。公司成立后至案发期间，被告人胡某某、吴某某等通过相关网站及相关小程序收集各类拥有收藏品人员信息，要求公司业务员使用公司提供的话术本，在公司不具备推销藏品基本条件的情况下，广泛拨打拥有收藏品人员电话，采用虚假宣传、层层递进推销的手法，骗取拥有收藏品人员的信任，以帮助销售收藏品的名义，以每件藏品4000元的价格，骗取拥有收藏品人员的“推广预付款”，共骗取被害人彭某某等1021730元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人胡某某等30人及相关人员身份信息、抓获经过、受案登记表、调取证据通知书及相关资料等书证；2.被害人彭某某等的陈述；3.被告人胡某某等30人的供述与辩解；4. 被告人孙某某等与受害人微信聊天记录视频截图等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某等30人对指控的犯罪事实和证据没有异议，均自愿认罪认罚。

被告人胡某某、吴某某作为该诈骗团伙的负责人，系主犯，其中胡某某在诈骗团伙中主要负责人员培训、业务运作等工作，吴某某主要负责人员招募、网站运营、客服等工作；被告人孙某某、熊某某作为公司“经理级”层次人员，承担部分管理职责，系该诈骗团伙骨干成员；被告人吴某甲、黄某某作为公司“组长”层次人员，承担部分管理职责，系该诈骗团伙积极参与成员；被告人董某某、郭某某、李某某、廖某某等人作为公司行政管理人员，系从犯，其中董某某承担与受害人沟通、登记受害人信息、公司财务等工作，郭某某承担公司网站管理、客户回访、资料整理等工作，李某某承担公司网站管理、客户回访等工作，廖某某承担协助招募人员工作；被告人戈某某、石某某、刘某某、蔡某某、罗某某、胡某甲、汪某某、邱某某、杨某某、袁某某、陶某某、罗某甲、唐某某、李某甲、左某某、蒋某某、黄某甲、夏某某、李某甲、郎某某等20人为公司业务员，实施具体诈骗行为，系从犯。

本院认为，被告人胡某某等30人，虚构事实，非法占有他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市新洲区人民法院

检察官：卢建翔

 2020年03月01日

附：

1.被告人吴某某、胡某某、邱某某、蔡志锋、戈某某、刘峥、石某某、罗某某、孙某某、吴某甲、熊某某、黄某某等12人现关押在新洲区看守所；被告人董某某、胡某甲、汪某某等3人现关押在武汉市第一看守所；被告人杨某某、李某甲、夏某某、郎某某、蒋某某、罗某甲、左某某、陶某某、袁某某、郭某某、李某某、廖某某、黄某甲、唐某某、李某甲等15人现取保候审。

2.案卷材料和证据8册。

3．《认罪认罚具结书》30份。

4.《量刑建议书》35份。