起诉书（胡某某、才某某合同诈骗案）_海南省海口市龙华区人民检察院

海南省海口市龙华区人民检察院

起 诉 书

海龙检公诉刑诉〔2019〕253号

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码5224011982********，汉族，小学文化，贵州省毕节市人，海南**服务有限公司总经理，家住贵州省毕节市**镇**村**组**号，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月17日被海口市公安局龙华分局刑事拘留，经本院批准，同年8月30日被海口市公安局龙华分局逮捕。

辩护人熊常平，海南东方国信律师事务所律师。

被告人才某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码2203221995********，汉族，初中文化，吉林省四平市人，无业，家住吉林省四平市**县**镇**村**组，现住三亚市**区**路**号**花园**栋**房。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月2日被海口市公安局龙华分局刑事拘留，同年8月30日被海口市公安局龙华分局取保候审，同年10月29日被本院取保候审。

本案由海口市公安局龙华分局侦查终结，以被告人胡某某、才某某涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限三次各十五日。

经依法审查查明：

2017年5月份，被告人胡某某与余某某（另案处理）共谋先由余某某拉客户，再由胡某某购买车辆后登记在余某某拉来的的客户名下，而后二人再安排客户到小额贷款公司办理车辆抵押贷款，并在获得贷款后将车辆卖掉，从中牟利。2017年8月份，余某某通过中介“瘦某某”、白某某、刘某甲等人将莫某某（另案处理）与被告人才某某招至海南骗取车辆贷款。

2017年8月23日，胡某某用人民币291775元在海口中升丰田汽车销售服务有限公司购买了琼A7**** 丰田皇冠小轿车，并登记在莫某某名下。车辆落户办完后，胡某某、余某某又安排莫某某利用虚假的居住证、房产证等资信证明，于同年8月24日在海口市龙华区国贸路**大厦**楼**房与**闪贷（福建）汽车服务有限公司海口分公司、**闪贷（平潭）融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》《机动车辆抵押合同》进行车辆抵押贷款。合同签订后，由**闪贷（平潭）融资租赁有限公司通知银行向莫某某名下的银行账户（账号：62149211********）汇去车辆抵押贷款人民币216910.4元，款项到账后，胡某某以刷卡套现、ATM取款、转账等方式将该笔款项转归自己所有。同年8月25日，胡某某、余某某安排莫某某在虚构的《质押合同》、《借款借据》上签名并拍照，假借莫某某将丰田皇冠小轿车质押给刘某乙之名，通过刘某乙、姜某某将丰田皇冠小轿车卖往外地。刘某乙于同年9月1日将卖车款人民币133000元汇入莫某某账户，后胡某某将该笔钱款转至其妻子张某某平安银行账户。

2017年8月29日，胡某某用人民币287575元在海口中升丰田汽车销售服务有限公司购买了琼A7****丰田皇冠小轿车，并登记在才某某名下。车辆落户办完后，胡某某、余某某又安排才某某利用虚假的居住证、房产证等资信证明，于同年8月31日在海口市龙华区国贸路**大厦**楼**房与**闪贷（福建）汽车服务有限公司海口分公司、**闪贷（平潭）融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》《机动车辆抵押合同》进行车辆抵押贷款。合同签订后，由**闪贷（平潭）融资租赁有限公司通知银行向才某某名下的光大银行账户（账号：6214921104040635）汇去车辆抵押贷款人民币216910.4元。贷款到账后，胡某某以刷卡套现、ATM取款、转账等方式将该笔款项转归自己所有。之后余某某、胡某某又于9月2日安排莫某某在虚构的《质押合同》、《借款借据》上签名并拍照，假借才某某将两辆丰田皇冠小轿车质押给刘某乙之名，通过刘某乙、姜某某将丰田皇冠小轿车卖往外地。刘某乙于同年9月4日将卖车款133000元汇入胡某某妻子张某某平安银行账户。  

至此，胡某某、余某某通过指使莫某某、才某某二人抵押车辆获得贷款人民币433820.8元，又出卖质押车辆获得卖车款人民币266000元，共计获得人民币699820.8元，余某某分得赃款63000元，余款归胡某某所有。莫某某、才某某从余某某处分别分得赃款3000元、7000元后便离开海南，二人车辆抵押贷款一期未还，亦也无法联系本人，所抵押的车辆也无法找到。案发后，被告人才某某已向**闪贷（平潭）融资租赁有限公司退还人民币25万元。

认定上述事实的证据如下：

    1.报案书、委托书、到案经过、机动车信息查询结果单、

机动车销售统一发票、机动车抵押登记备案申请表、营业执照、融资租赁合同、机动车辆抵押合同、房产证、借款借据、质押合同、居住证、银行账户流水、微信转账记录等书证；

2.证人陈某某、姜某某、刘某乙、刘某丙、娄某某、董某某、白某某、张某某、朱某某的证言；

3.被害人黄某某的陈述；

4.同案犯余某某、莫某某的供述；

5.被告人胡某某、才某某的供述；

6.辨认笔录；

7.视听资料。

本院认为，被告人胡某某、才某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中胡某某骗取人民币433821.8元，才某某骗取人民币216910.4元，数额巨大，二人的其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人才某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

海口市龙华区人民法院

                             副检察长  ：林杏云

                             检察官助理：黎燕燕

                           

                           2019年5月10日

附：

1.被告人胡某某现羁押于海口市第一看守所；

2.被告人才某某现取保候审于海南省三亚市**区**路**号**花园**栋**房，联系电话：18920******。

3.随案移送全部案卷材料4册。