起诉书（胡某某、李某甲诈骗案)_广东省梅州市梅县区人民检察院

广东省梅州市梅县区人民检察院

起 诉 书

梅县院二部刑诉〔2020〕Z61号

被告人胡某某，男性，1971年6月17日出生，居民身份证号码4414251971********，汉族，小学，原梅州市**科技发展有限公司法定代表人，实际控制人，户籍所在地广东省兴宁市，住兴宁市**镇**村，因涉嫌严重违法，于2019年10月21日被丰顺县监察委留置，2020年1月15日被解除留置，同日，因涉嫌诈骗罪被兴宁市公安局刑事拘留，经兴宁市人民检察院批准，于2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于梅县区看守所。

被告人李某甲，男性，1966年12月10日出生，居民身份证号码4418221966********，汉族，大专，户籍地广东省英德市，住兴宁市**街道办事处**墩，2006年12月，因犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5万元，2007年1月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被兴宁市公安局刑事拘留，经兴宁市人民检察院批准，于2020年1月21日被依法逮捕。现羁押于兴宁市看守所。

被告人胡某某、李某甲涉嫌诈骗罪一案由兴宁市公安局侦查终结，于2020年3月19日向兴宁市人民检察院移送审查起诉，经梅州市人民检察院指定，于2020年6月24日向本院移送审查起诉。被告人胡某某涉嫌行贿罪一案，由丰顺县监察委调查终结，于2020年6月4日向丰顺县人民检察院移送审查起诉，该院于2020年7月1日移送本院审查起诉。本院受理后将两案合并审查，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月25日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗

2012年，被告人胡某某在担任梅州市**科技发展有限公司（以下简称“**公司”）法定代表人期间，明知**公司不符合申报条件，仍安排**公司兼职财务被告人李某甲制作申报材料，向兴宁市中小企业局申报2012年省中小企业发展专项资金小微企业贷款贴息（以下简称“贷款贴息”）。李某甲按照胡某某的指示，到中国农业银行兴宁市支行拿到一份伪造的**公司向中国农业银行兴宁市支行借款500万元的借款合同及利息流水，并据此制作了虚假的2011年度会计报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）等申报材料上报给兴宁市中小企业局。该申报经广东省省中小企业局批准并公示后，2012年10月29日，兴宁市财政局将15万元贷款贴息拨到**公司的账户（账号：441831010********）。当日，胡某某从**公司账户转给李某甲的农业银行账户9800元，另14万元转入自己农业银行账户上供个人使用。

二、行贿

2012年9月，被告人胡某某以梅州市**科技发展有限公司名义申报的贷款贴息经上级审核通过后，为了感谢时任兴宁市中小企业局局长李某乙、副局长刘某某、具体经办人廖某某，以及时任**镇人民政府企业办工作人员曾某某对其关照，邀请上述人员在兴宁市**酒家吃饭。期间，胡某某送给曾某某人民币1000元，送给李某乙3000元，送给刘某某2000元，送给廖某某500元。过了几天，胡某某又在其农庄送给曾某某10000元。

认定上述事实的证据如下：

归案经过、户籍证明、任职文件、申报材料、银行流水、刑事判决书等书证，证人证言，被告人供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，结伙诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某为谋取不正当利益，行贿多名国家工作人员，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人胡某某涉嫌诈骗罪、行贿罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，实行数罪并罚。被告人胡某某、李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人胡某某归案后，能如实交代其诈骗、行贿的犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李某甲具有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。

此致

梅州市梅县区人民法院

检察官：凌炎阳

检察官助理：张丽如

2020年7月30日

                                      

附件：

1.被告人胡某某现羁押于梅县区看守所，被告人李某甲现羁押于兴宁市看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.认罪认罚具结书2份。

4.量刑建议书1份。

5.适用简易程序建议书1份