起诉书（胡某某、杨某某等诈骗案）_山西省晋中市榆次区人民检察院

山西省晋中市榆次区人民检察院

起 诉 书

榆检刑审刑诉〔2019〕456号

被告人胡某某，男，汉族，1994年**月**日出生，身份证号码1407261994********，高中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市太谷县，住**乡**街**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月2日被晋中市公安局榆次区分局上网追逃，2019年2月28日，胡某某到该局投案，同年3月1日，被晋中市公安局榆次分局刑事拘留；同年4月4日，经本院批准，被该局逮捕。

被告人杨某某，男，汉族，1994年**月**日出生，身份证号码1402241994********，大专文化，户籍所在地山西省大同市灵丘县，无业，住榆次区**小区**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留；同年4月4日，经本院批准，被该局逮捕。

被告人魏某某，男，汉族，1988年**月**日出生，身份证号码1407021988********，初中文化，户籍所在地山西省晋中市榆次区，无业，住榆次区**小区**。2012年1月因犯非法拘禁罪被榆次区人民法院判处拘役三个月缓刑六个月，2013年7月因犯故意伤害罪、抢劫罪被榆次区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。2019年3月19日，因涉嫌犯诈骗罪，被晋中市公安局榆次分局刑事拘留；同年4月4日，经本院批准，被该局逮捕。

本案由晋中市公安局榆次区分局侦查终结，以被告人胡某某、杨某某、魏某某涉嫌诈骗罪，胡某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月2日补查重报。

经依法审查查明：

被告人胡某某等人涉嫌“套路贷”诈骗一案，由晋中市公安局扫黑除恶专项斗争领导组办公室于2018年5月8日交办至晋中市公安局榆次区分局，该局于2018年5月11日立案侦查，2019年4月28日，经山西省公安厅认定胡某某、杨某某、魏某某为恶势力团伙。

被告人胡某某，于2017年11月期间在安利福（另案）处从事套路贷诈骗，被告人魏某某多次找胡某某，向其询问套路贷诈骗的模式，并要求向该胡出资，时值胡某某与安利福产生矛盾，该胡于同年11月在榆次万科朗润园小区租房从事“套路贷”诈骗，魏某某初次向胡某某出资四万五千元，并要求该胡每月向其返利四千元，后该胡共向该魏支付两次共八千元利益，至2018年1月份，该胡一次性向魏某某支付五万元分红，后由于资金紧张，该胡无力继续从事“套路贷”诈骗，该魏继续向该胡出资四万元，并约定该胡每月向该魏返利两千五百元，该胡先后向该魏支付四次利息共计一万元，后由于胡某某因涉嫌“套路贷”诈骗被榆次区公安局上网追逃，至案发该胡未归还该魏四万元本金。

2017年11月至2018年5月，被告人胡某某，**校大学生，以民间借贷、高利贷为诱饵，与在校大学生签订高额借贷合同，到被害大学生所在学校进行变向性家访，肆意收取好处费、家访费等费用，并要求被害大学生短期还款，或者以违约为由要求被害大学生立即还款，在被害大学生无力偿还的情况下，胡某某与被告人杨某某联系，由杨某某对被害大学生进行网贷平台借贷(俗称“撸口子”)以用于平账，人为恶意垒高被害人的债务。并且在部分被害大学生无力偿还的情况下，对被害大学生家属进行电话催收。最终，由被害学生家属进行偿还。

2017年4月20日17时至21日2l时，被告人胡某某以要求被害人郭某某还款为由，将该郭约至榆次万科朗润园该胡租住处，要求该郭立即还款，该郭在将其向马某某等人借款一事向胡某某讲述后，胡某某对该郭进行扣留，在此期间，并将杨某某叫至家中，由杨某某指导该郭进行网贷借款操作，该郭所得款项全部被胡某某占有。在胡某某外出期间，曾要合租人李赞对该郭进行看管，李某某对该郭进行实质性看管，在该郭被胡仲亮扣留的28小时内，胡某某曾对该郭进行谩骂，语言恐吓，造成该郭心理上产生恐惧，并以此对该郭的自由进行限制，后郭某某在其家人的帮助下，离开胡某某处。

2017年4月20日，被害人韩某某被张某某介绍到被告人胡某某处进行借贷平账，胡某某以财务晚上无法将钱打到卡内，要求被害人于21日到其家中进行下款，并扣押被害人身份证，21日上午十时许，韩某某按照与张某某的约定来到万科，在等待张某某期间，胡某某催促韩某某立即到其家中，该韩独自到胡某某家中后，胡某某以该韩违约为由，要求该韩立即支付五千元违约金，并让该韩与郭某某在同一房间内，胡某某将杨某某叫至家中后，要求该韩按照杨某某提供的方法进行网贷平台借贷，并将所得款项全都交予胡某某，后张某某到胡某某家中后，张某某继续要求该韩从线上进行借贷，并将钱全部取归张某某所有，至晚21时许，因郭某某的家属联系该郭，胡某某才让被害人离开。在韩英被扣留12小时内，胡某某使用语言威胁、恐吓、谩骂的手段，迫使韩某某心理恐惧，限制被害人自由。

胡某某、魏某某、杨某某犯罪团伙涉案金额为357060元，既遂金额357060元，赚取利润总额为98910元，放贷人数8人，其中向郭某某放贷和介绍网络贷款44300元，赚取利润7210元；向高阳放贷和介绍向他人贷款64260元，赚取利润20200元；向韩某某放贷和介绍网络贷款19500元，赚取利润12000元；向韩帅放贷和介绍网络贷款53000元，赚取利润17300元；向韩晋放贷22000元，赚取利润4200元；向赵某甲放贷90000元，赚取利润21000元；向赵某乙放贷和介绍向他人贷款50000元，赚取利润17000元。

被告人胡某某供述，2017年11月至2018年1月期间，被告人魏某某出资4.5万元，胡某某出资4万元，双方约定每月支付魏某某4000元（经查证双方交易记录，胡某某于2017年12月11日、2018年1月11日，两次分别转给魏某某4000元）。2018年1月胡某某一次性付给魏某某5万元作为分红，2018年3月，再向魏某某要了4万元作为启动资金，约定每月支付魏某某2500元，期间该胡给了该魏4次分红，因案发，该胡某某未能全部支付该魏某某5万元本金。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人胡某某、杨某某、魏某某恶势力集团以非法占有为目的，由胡某某虚构事实隐瞒真相、魏某某提供启动资金、杨某某积极帮助从事贷款，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡某某，为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，其行为处罚了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

榆次区人民法院

检  察  员：  王旭锟

2019年8月22日

附：

1.被告人胡某某现羁押于平遥县看守所；

被告人杨某某现羁押于平遥县看守所；

被告人魏某某现羁押于平遥县看守所；

2.案卷材料和证据4册。

3.光盘2张。