起诉书（胡某某、楼某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河南省西平县人民检察院

河南省西平县人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕615号

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生，身份证号5105212000********，汉族，初中肄业，住四川省泸州市**县**镇**村*组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月23日被西平县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年7月 14日经本院批准，次日被西平县公安局执行逮捕。

被告人楼某某，男，1998年**月**日出生，身份证号3307211998********，汉族，高中毕业，住浙江省金华市**区**镇**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月23日被西平县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年7月 14日经本院批准，次日被西平县公安局执行逮捕。

本案由驻马店市西平县公安局侦查终结，以被告人胡某某、楼某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回西平县公安局补充侦查，西平县公安局于2020年11月6日重新移送审查起诉 。

经依法审查查明：

被告人胡某某、楼某某在明知其出售的银行卡被用于违法犯罪活动的情况下，仍以个人身份信息办理多张银行卡并出售。其中被告人胡某某名下的三张银行卡共计收入512597元，共计支出499975元，其中电信诈骗款23400元；被告人楼某某名下的工商银行卡共计收入666254元，共计支出666254元，其中电信诈骗款242952元。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、前科证明、党员查询证明、认罪认罚承诺书、抓获经过、被诈骗人员提供的资料、开户信息及交易明细等书证；2.证人丁某某、孙某某、罗某某、廖某某、许某某、曾某某、刘某甲、卢某某、尹某某、刘某乙、吴某某、李某甲、刘某丙、陈某某、李某乙、王某某的证言；3.被告人胡某某、楼某某的供述和辩解。

本院认为，被告人胡某某、楼某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，二人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

西平县人民法院

检察官：郑贺丽

2020年12月4日

                                      （院印）

附件：1.被告人胡某某、楼某某现羁押于西平县看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.证人名单1份。