起诉书（胡某某、盛某某、李某某、刘某某组织、领导传销活动案）_浙江省安吉县人民检察院

浙江省安吉县人民检察院　

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕1551号　

被告人胡某某，女，1971年**月**日生，身份证号码：3305231971********，汉族，高中文化，家住浙江省安吉县**街道**新城**幢**单元**室。2020年6月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安吉县公安局刑事拘留，同年7月3日变更强制措施为取保候审。

被告人盛某某，女，1982年**月**日生，身份证号码：3305231982********，汉族，大专文化，家住浙江省安吉县**街道**村**自然村**号。2020年6月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安吉县公安局刑事拘留，同年7月3日变更强制措施为取保候审。

被告人李某某，女，1973年**月**日生，身份证号码：3305231973********，汉族，初中文化，家住浙江省安吉县**街道**社区**自然**2号。2020年5月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安吉县公安局刑事拘留，同年5月15日变更强制措施为取保候审。

被告人刘某某，男，1981年**月**日生，身份证号码：3703051981********，汉族，大学本科，家住浙江省安吉县**街道**公馆**幢**单元**室。2020年5月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被安吉县公安局刑事拘留，同年6月16日变更强制措施为取保候审。

本案由安吉县公安局侦查终结，以被告人胡某某、盛某某、李某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月23、24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2017年12月，崔某某、沈某某、王某某（该三人已移送起诉，另案处理）经他人介绍加入“普顿PTFX”外汇投资交易平台，后该三人直接或间接发展被告人胡某某、盛某某、李某某、刘某某为下线会员。被告人胡某某、盛某某、李某某、刘某某为了获取高额收益，通过口口相传、微信群等手段向社会推广，以提供外汇投资交易为名，采取拉人头入会、要求会员缴纳不低于1000美金会员费获得交易资格，并通过平台设定的“盈利分享”、“佣金返利”等分级奖励机制，鼓励、引诱名下会员多发展下线会员，按照推荐关系形成上下层的层级关系，平台根据会员投资额和发展的下线会员数量，将会员从低到高分为I、IB、MIB、PIB、PIB2五个级别，以其直接或间接的会员人数及投入金额作为返利依据，组织开展网络传销活动。

福建中证司法鉴定中心鉴定结论如下：

被告人胡某某的等级为MIB,下线会员714人,下线层数8级,所属层级8，在“普顿PTFX" 网站中提现的金额总和为318167.2790美元（以下币种均为美元）, 其中通过投资获利提现的总和为2492.0000;从盈利存储提现的总和为3152.0000; 从盈利分享提现的总和为18050.0000; 从佣金提现的总和为281930.0000; 通过撤回投资提现本金和利润的总和为12543.2790。

被告人盛某某的等级为MIB,下线会员653人,下线层数6级,所属层级8，在“普顿PTFX" 网站中提现的金额总和为175562.7500, 其中通过投资获利提现的总和为770.0000; 从盈利存储提现的总和为4509.0000; 从盈利分享提现的总和为11760.0000; 从佣金提现的总和为145340.0000; 通过撤回投资提现本金和利润的总和为13183.7500。

被告人李某某的等级为MIB,下线会员400人,下线层数7级,所属层级10，在“ 普顿PTFX" 网站中提现的金额总和为204894 .1100, 其中通过投资获利提现的总和为35.0000; 从盈利存储提现的总和为1590.0000 ;从盈利分享提现的总和为21390.0000; 从佣金提现的总和为175910.0000; 通过撤回投资提现本金和利润的总和为5969.1100。

被告人刘某某的等级为MIB,下线会员358人,下线层数5级,所属层级9，在“ 普顿PTFX" 网站中提现的金额总和为119201.0000, 其中通过投资获利提现的总和为70. 0000; 从盈利存储提现的总和为27541.0000; 从盈利分享提现的总和为2250.0000; 从佣金提现的总和为89340.0000; 通过撤回投资提现本金和利润的总和为0.0000。

案发后，被告人胡某某退缴赃款人民币50万元，被告人盛某某退缴赃款人民币50万元，被告人李某某退缴赃款人民币40万元，被告人刘某某退缴赃款人民币50万元。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、前科信息查询记录、到案经过、银行交易明细等书证；

2.证人伍某某、洪某某等人的证言；

3.被告人胡某某、盛某某、李某某、刘某某及同案犯崔某某、沈某某、王某某的供述与辩解；

4.司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、盛某某、李某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、盛某某、李某某、刘某某以投资外汇为名，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安吉县人民法院　

检  察  官：李  琳

检察官助理：邹维伟

2020年10月10日　

附件：

1.被告人胡某某（130********）、盛某某（135********）、李某某（139********）、刘某某（139********）现取保候审在住处。

2.侦查电子卷宗、检察卷一册

3.《认罪认罚具结书》四份

4.《量刑建议书》一份