起诉书（胡某某收买、非法提供信用卡信息案）_云南省宜良县人民检察院

云南省宜良县人民检察院　

起 诉 书

宜检二部刑诉〔2020〕293号　

被告人胡某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码5301251999********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住云南省昆明市宜良县**镇**村。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局决定，于2020年4月15日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县人民检察院批准，于2020年5月14日被宜良县公安局执行逮捕。经云南省昆明市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

    辩护人：无。

本案由宜良县公安局侦查终结，以被告人胡某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年8月14日、2020年8月27日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明： 

1.2019年10月份至11月份期间，被告人胡某某明知杨某甲（另案处理）收买银行卡套卡贩卖给他人用于违法犯罪活动的情况下，为非法获利，以1套500元的价格从代某某处收买了4套银行卡（含银行卡、U盾、电话卡或银行卡、电话卡），杨某甲联系杨某乙后，胡某某在杨某乙（另案处理）等人的组织下偷渡出境到缅甸国孟波，再按胡某某的指使、安排将银行卡转交出售给违法犯罪人员。同时胡某某以自己的名义办理了6套银行卡贩卖给境外违法犯罪人员。

2.2020年1月，被告人胡某某从缅甸国孟波偷渡入境返回云南省宜良县后，又以1套500元至800元不等的价格从曹某某、李某某处收买了4套银行卡。

3.2020年2月14日，民警在宜良北古城镇胡某某家中将其抓获后，搜查出11张银行卡，除了2张银行卡系其以自己的名义办理外，其余9张银行卡均系其从曹某某、李某某、代某某处收买准备用于贩卖。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，立案决定书，户籍证明，违法犯罪记录查询，抓获经过等；2.证人证言：证人曹某某、代某某证言；3.被告人供述与辩解：被告人胡某某及另案处理的涉案人员供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人胡某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；到案后如实供述犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡13张。建议判处被告人胡某某有期徒刑三年至四年，并处二万元以上二十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜良县人民法院

检察员：李永刚

2020年9月1日

附：

1.​ 被告人胡某某现羁押于宜良县看守所。

2.《认罪认罚具结书》一份。