起诉书（胡某某等人掩饰隐瞒犯罪所得罪案）_浙江省松阳县人民检察院

浙江省松阳县人民检察院

起 诉 书

 

松检一部刑诉〔2020〕146号

被告人胡某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3407211989********，汉族，文化程度初中，户籍所在地安徽省铜陵市义安区**镇**村**号，住安徽省铜陵市铜官区**栋**室。因本案于2020年6月22日被松阳县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月29日被依法逮捕，经本院决定，于2020年11月10日变更强制措施为取保候审。

被告人周某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4210021985********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省荆州市沙市区**号，住安徽省铜陵市铜官区**社**村**栋**单元**室。因本案于2020年6月22日被松阳县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月29日被依法逮捕，经本院决定，于2020年11月6日变更强制措施为取保候审。

被告人胡某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份证号码3407031978********，汉族，文化程度中专，户籍所在地安徽省铜陵市铜官区**栋**室。因本案于2020年6月22日被松阳县公安局刑事拘留；2020年7月29日被松阳县公安局取保候审。

被告人伍某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份证号码3407031967********，汉族，文化程度大专，户籍所在地安徽省铜陵市铜官区**村**栋**号。因本案于2020年6月22日被松阳县公安局刑事拘留；2020年7月29日被松阳县公安局取保候审。

被告人郜某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3407031994********，汉族，文化程度大学，户籍所在地安徽省铜陵市铜官区**村**栋**号。因本案于2020年8月5日被松阳县公安局刑事拘留；2020年9月1日被松阳县公安局取保候审。

被告人谢某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份证号码3408231982********，汉族，文化程度初中，户籍所在地安徽省铜陵市郊区**村**号，租住安徽省铜陵市**区**室。因本案于2020年6月22日被松阳县公安局刑事拘留；2020年7月29日被松阳县公安局取保候审。

本案由松阳县公安局侦查终结，以被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人、辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

自2020年4月中旬开始，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、谢某某相约在“易**”平台上做虚拟货币承兑商，即从“火币网”上购买“泰达币”（外文USDT）以原价在“易**”平台上销售，获取平台按交易流水7‰返利。在日常操作过程中，由胡某甲、周某某负责与平台客服（土豆昵称：LUKE L**、Al**）联系，在“易**”平台交易期间，先后共有9张各被告人名下的银行卡被公安机关司法冻结。2020年5月下旬，上家（LUKE L**）告知虚拟货币交易更换为“BK**”平台。“BK**”平台内有“数币综指”等期货指数类合约交易，投资者需要在平台上向承兑商购入“泰达币”，使用“泰达币”在平台上投资各类项目；承兑商在平台上销售虚拟货币可以获得平台设置销售价高于“火币网”约2分的币差，另平台再给予交易流水4‰的佣金；在平台交易过程中，如出现银行卡被司法冻结的话平台给予补偿1000元/张，被冻结的卡内如有资金，平台另会给予一定比例的赔偿。各被告人在银行卡连续被冻结应当知晓平台资金不法的情况下，为赚取利润，共筹资人民币20万元（其中胡某甲3.5万元、周某某3.5万元、胡某乙2.5万元、谢某某2.5万元、伍某某4万元、郜某某4万元）在“BK**”平台开通两个账户，由胡某甲、胡某乙二人操作账户交易，另胡某甲负责联系上家、统计交易量和发放佣金等，周某某负责联系上家、反馈订单问题等，6人轮流提供银行卡接收平台资金，币差利润归银行卡提供者，平台返利则按照出资比例分配。“BK**”平台从5月26日开始运行至6月中旬关闭，期间胡某甲、周某某、胡某乙、郜某某、谢某某名下均有银行卡因在平台接收资金被公安机关司法冻结。

2020年6月19日，被害人刘某某向松阳县公安局报案称2020年5月26日至6月11日期间，其在一股票微信群指导老师的推荐下在“BK**”平台向他人购入“泰达币”，然后使用“泰达币”投资“数币综指”被骗，数额为2142324元。同日，松阳县公安局受案调查，2020年6月20日立案侦查，经侦查发现，“BK**”平台系境外诈骗分子设立，以投资“数币综指”的形式诱使投资者在“BK**”平台购买“泰达币”，骗取他人钱款。

2020年5月26日至6月10日，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、谢某某、伍某某、郜某某在“BK**”平台上提供银行卡接收诈骗分子骗取的钱款共计人民币1480062.15元。具体如下：

1. 2020年5月26日至6月6日，被害人刘某某“BK**”平台充值购买“泰达币”的钱款中有720724元到胡某甲、周某某、胡某乙、谢某某名下银行卡。

2.2020年5月27日，被害人曹某某在“BK**”充值购买“泰达币”的28000元到伍某某银行卡。

3. 2020年6月4日，被害人季某某在“BK**”平台充值购买“泰达币”的30000元到胡某甲银行卡，同日从平台提出2753.1元。

4.2020年5月29日至5月31日，被害人孔某某在“BK**”平台充值购买“泰达币”的钱款中有178000元到周某某、胡某乙、谢某某、郜某某银行卡。

5. 2020年5月27日、6月2日，被害人刘某乙在“BK**”平台充值购买“泰达币”的钱款中有80000元到胡某甲、周某某银行卡。

6.2020年6月1日、6月3日，被害人檀某某在“BK**”平台充值购买“泰达币”的71100元、70800元到胡某甲、周某某银行卡，于2020年6月2日从平台中提现69000元。

7.2020年5月26日、5月27日，被害人张某乙在“BK**”平台充值购买“泰达币”的20000元到胡某乙、谢某某银行卡；5月29日从平台提现7000元。

8.2020年6月9日，被害人冯某某在“BK**”平台充值购买“泰达币”的62834元到郜某某银行卡。

9.2020年5月27日，被害人李某某在“BK**”平台充值190000元购买“泰达币”，其中有185000元钱款到胡某乙银行卡，后于5月27日从平台分两笔提现共计187861.35元；2020年6月4日，被害人李某某在“BK**”平台充值购买“泰达币”的钱款中有185057.25元到胡某甲、伍某某银行卡。

10.2020年6月2日，被害人田某某在“BK**”平台充值购买“泰达币”的28240元到周某某银行卡。

11．2020年5月26日至6月1日，被害人张某丙在“BK**”充值购买“泰达币”的钱款中有84060元到胡某乙、周某某、谢某某、郜某某银行卡。

案发后，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某于2020年6月22日被松阳县公安局民警抓获归案，被告人谢某某经公安民警电话通知后主动到案，被告人郜某某于2020年在8月5日下午17时许经公安民警电话联系其到指定地点接受调查。被告人胡某甲、周某某各退出违法所得及退赔被害人损失120000元，被告人胡某乙退出违法所得及退赔被害人共计50000元，被告人谢某某退出违法所得及退赔被害人共计90000元，被告人伍某某退出违法所得及退赔被害人共计140000元，被告人郜某某退出违法所得及退赔被害人共计100000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案经过、调取证据通知书、调取证据清单、受案登记表、立案决定书、手机画面截图、聊天截图、银行转款交易凭证及截图、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据等；

2.被害人刘某甲、曹某某，季某某、孔某某、刘某乙、檀某某、张某乙、冯某某、李某某、田某某、张某丙的陈述；

3.被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、谢某某的供述与辩解；

4.搜查笔录（附扣押清单）、电子检查笔录（附手机检查数据光盘）；

5.银行账户交易明细电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。

本院认为，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、谢某某在银行卡连续出现冻结应当知晓平台资金不法的情况下，仍积极帮助他人转移资金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某某、郜某某在公安民警电话通知后主动到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、谢某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

松阳县人民法院

检察官：黄晓莲

助理检察官：程  琦

2020年11月11日

附：

    1.被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、谢某某现取保候审在家（联系电话：胡某甲159*******、周某某189*****、胡某乙139*****、伍某某139*****、谢某某139*****、郜某某136*****）；

2.电子案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》6份。