起诉书（胡某某等人非法吸收公众存款案）_安徽省固镇县人民检察院

安徽省固镇县人民检察院　

起 诉 书

固检一部刑诉〔2020〕340号　

　　

被告人胡某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码3303251963********，汉族，初中文化，无业，住浙江省温州市瑞安市**镇**巷**号。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月18日被固镇县公安局取保候审；2020年9月15日经本院决定对其取保候审。

被告人蔡某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码3303251974********，汉族，初中文化，个体户，住浙江省瑞安市**镇**路**号。被告人蔡某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年10月22日被固镇县公安局取保候审。

被告人秦某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3209241982********，汉族，初中文化，无业，住上海市徐汇区**路**弄**号出租房**室（户籍地为江苏省盐城市射阳县**村**组）。被告人秦某某因犯侵犯公民个人信息罪于2020年10月被上海市闵行区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年10月30日被本院取保候审。

被告人张某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3209231987********，汉族，大专文化，无业，住上海市嘉定区**路**弄**号**室。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年10月23日被固镇县公安局取保候审。

被告人张某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码3209231979********，汉族，初中文化，公司职员，住宁夏回族自治区银川市**城**区**组团**栋**单元**室（户籍地为江苏省阜宁县**镇**居委会**组**号）。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年10月29日被固镇县公安局取保候审。

被告人孙某某，女，1986年**月**日出生，身份证号码3704031986********，汉族，大专文化，无业，住上海市宝山区**路**弄**号**室（户籍地为山东省枣庄市薛城区**镇**村**号）。被告人孙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年10月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被固镇县公安局取保候审。

本案由固镇县公安局侦查终结。侦查机关以被告人胡某某、蔡某某、张某某、张某某、孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年10月30日、2020年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了各被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案件系重大、疑难、复杂案件，本院于2019年12月1日、2020年2月11日依法延长审查起诉期限两次；因本案部分事实不清，证据不足，于2019年12月13日退回侦查机关补充侦查一次，侦查机关于2020年1月10日补查重报。现已审查完毕。

经依法审查查明：  

2015年4月份，被告人胡某某、蔡某某在上海市静安区共同注册成立了**公司（以下简称**公司），约定共同出资、共同分红。公司注册成立以后，在未获得国家有关部门批准的情况下，主要从事通过公司业务员海量、随机拨打电话的方式以为其他公司“增资扩股”的名义进行公开宣传的非法活动。2015年6月份，被告人蔡某某同他人在上海市北京东路另外设立了经营点并以**公司的名义组织数十人从事前述非法活动，被告人胡某某同蔡某某对北京东路的经营点共同占股，并参与分红。被告人张某某、张某某、孙某某系**公司在上海市静安区经营点的工作人员，其中被告人张某某系该经营点项目联络人，负责与鸿运公司进行对接；被告人张某某系该经营点销售经理，负责管理公司业务员，有时与张某某一起去查看项目；被告人孙某某系该经营点业务员，具体实施宣传推广。被告人秦某某在2015年6月下旬至2015年11月底系**公司在北京东路经营点的总经理，负责公司的业务管理。

具体帮助非法吸收公众存款的犯罪事实如下：

（1）在2015年7月份至8月份，**公司位于上海市静安区的经营点帮助黄某甲（已判决）控制经营的**公司（已判决，以下简称**公司）以增资扩股的名义向社会公开宣传，并按照一定比例从中收取好处费共计37.4万元。现已查明，帮助**公司从边某某手中吸收存款18万元，从宓某某手中吸收存款36万元。

（2）在2015年7月份至2016年1月份，**公司位于上海市北京东路的经营点帮助顾某某（另案处理）控制经营的**公司（以下简称**公司）以销售新三板原始股权的名义向社会公开宣传，从沈某某、徐某某等人手中非法吸收公众存款，并从中收取好处费共计102.12万元。现已查明，帮助**公司从沈某某手中吸收存款30万元，从黄某乙手中吸收存款15万元，从徐某某手中吸收存款15万元，从费某某手中吸收存款15万元，从吴某某手中吸收存款60万元，从陈某某手中吸收存款6万元，从苏某某手中吸收存款18万元，从刘某某手中吸收存款15万元。

（3）在2015年11月份至12月份，**公司位于上海市北京东路的经营点帮助聂 （另案处理）控制经营的**公司（以下简称**公司）以销售新三板原始股权的名义向社会公开宣传，从苏某某、倪某某等人手中非法吸收公众存款，并从融资金额中非法获取好处费共计104.5万元。现已查明，帮助**公司从苏某某手中吸收存款10万元，从倪 手中吸收存款20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.证人黄某甲、蔡某某、边某某等人的证言；

2.被告人胡某某、蔡某某等人的供述与辩解；

3. 增资扩股协议书、银行转账记录等书证；

4.案发及抓获经过等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定起诉书指控的犯罪事实。被告人胡某某、蔡某某、张某某、孙某某及张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某、蔡某某、秦某某、张某某、张某某、孙某某未经国家有关部门批准，帮助他人公开向社会不特定人员非法集资，数额巨大或者具有其他严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任。被告人胡某某、蔡某某、张某某、张某某、孙某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综合考虑各被告人的犯罪情节、认罪态度等因素，建议对被告人胡某某判处有期徒刑两年四个月到有期徒刑三年，并处罚金，退赃退赔可适用缓刑；建议对被告人蔡某某判处有期徒刑两年六个月到有期徒刑三年，并处罚金，退赃退赔可适用缓刑；建议对被告人张某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金；建议对被告人张某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金；建议对被告人孙某某判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省固镇县人民法院　

检 察 官：徐淑萍

检察官助理：左陈

2020年10月30日　

附件：1.被告人胡某某、蔡某某、秦某某、张某某、张某某、孙某某均取保候审居于家中；

2.侦查卷宗六册；

3.《量刑建议书》《认罪认罚具结书》各六份。