江苏省江阴市人民检察院
起 诉 书
澄检一部刑诉〔2020〕1817号
被告人胡某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码5003821986********，汉族，高中文化，无业，住重庆市合川区**街**号**室（户籍所在地重庆市合川区**街**号）。被告人胡某某曾因犯信用卡诈骗罪，于2009年6月15日被重庆市合川区人民法院免予刑事处罚；因犯信用卡诈骗罪于2010年8月18日被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25000元；因犯贩卖毒品罪于2011年1月25日被重庆市合川区人民法院判决撤销前判缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币26000元；因犯信用卡诈骗罪于2011年9月23日被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元，加上前案被判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币26000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币46000元，2013年10月7日刑满释放。被告人胡某某因涉嫌诈骗罪于2020年7月7日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月7日经本院批准逮捕，次日由江阴市公安局执行逮捕。
被告人陈某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码5003821987********，汉族，高中文化，**长运公司工作，住重庆市合川区**小区**栋**（户籍所在地重庆市合川区**镇**街**号**幢**）。被告人陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局依法取保候审，2020年8月13日被解除取保候审，2020年8月25日被本院取保候审。
本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人胡某某涉嫌诈骗罪、被告人陈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月17日已告知被告人胡某某、陈某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人胡某某、陈某某，听取了被告人胡某某、陈某某及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人胡某某、陈某某同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
被告人胡某某于2019年6月1日，谎称可以在Gifissue网站上帮忙代充值苹果帐户，后借用被告人陈某某的微信账户“桥**”与江阴的被害人周某某联系，以帮忙代充值为由骗得被害人周某某人民币16960元。被告人胡某某收到该笔钱款后，给被告人陈某某人民币800元好处费，指示被告人陈某某将赃款转移至被告人胡某某昵称为“大**”的支付宝上。被告人陈某某在明知系他人犯罪所得的情况下，仍使用自己的微信、银行卡、支付宝等将被告人胡某某骗得的赃款人民币15500元转移至被告人胡某某的支付宝账户上，并从中收取赃款人民币800元。
被告人陈某某于2019年7月15日被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人胡某某、陈某某家属共退赔被害人周某某人民币16960元，并取得被害人周某某的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1.江阴市公安局收集、制作的支付宝转账记录截图、财付通交易记录、刑事判决书、全国人口基本信息、刑事案件侦破经过等书证；
2.证人谢某某的证言；
3.被害人周某某的陈述；
4.被告人胡某某、陈某某的供述；
5.江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移、收受，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人胡某某、陈某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省江阴市人民法院
检察员：丁晓伟
2020年8月28日
附：
1.被告人胡某某现羁押于江阴市看守所；被告人陈某某现取保候审于重庆市合川区**小区**栋**。
2.全部案卷材料。
3.《认罪认罚具结书》2份。
4.《适用简易程序建议书》1份。
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