起诉书（胡某甲、应某某等诈骗案）_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕678号

被告人胡某甲，男，1987年**月**日生，身份证号码3601211987********，汉族，小学文化，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**镇**村**自然村**号。被告人胡某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人应某某，男，1981年**月**日生，身份证号码3601211981********，汉族，高中肄业，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**镇**村**自然村**号。被告人应某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人聂某甲，男，1999年**月**日生，身份证号码3601211990********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**乡**村**自然村**附**号。被告人聂某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1994年**月**日生，身份证号码3601211994********，汉族，初中肄业，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**村**自然村**号。被告人黄某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人滕某甲，女，1993年**月**日生，身份证号3601211993********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**镇**村**自然村**号。被告人滕某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年5月13日被该分局取保候审，同年7月22日经本院决定取保候审。

被告人聂某乙，男，1995年**月**日生，身份证号码3601211995********，汉族，初中肄业，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**乡**村**自然村**附**号。被告人聂某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人聂某丙，男1997年**月**日生，身份证号码3601211997********，汉族，小学文化，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**乡**村**自然村**附**号。被告人聂某丙因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陶某某，女，1987年**月**日生，身份证号码3601111987********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌市，住江西省南昌市**镇**村**自然村**号。被告人陶某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人周某某，女，2000年**月**日生，身份证号3601242000********，汉族，中专文化，无业，出生地：江西省进贤县，住江西省进贤县**乡**村委会**村**号。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年5月13日被该分局取保候审，同年7月22日经本院决定取保候审。

被告人胡某乙，女，1985年**月**日生，身份证号3601211985********，汉族，小学文化，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**镇**村**自然村**号。被告人胡某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年7月22日经本院决定取保候审。

被告人滕某乙，男，1990年**月**日生，身份证号3601211990********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌县，住江西省南昌县**镇**村**自然村**号。被告人滕某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年7月22日经本院决定本院取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人胡某甲、应某某、聂某甲、黄某甲、滕某甲、周某某、胡某乙、滕某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日向本院移送审查起诉；以被告人陶某某、聂某乙、聂某丙涉嫌诈骗罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月22日、10月9日已分别告知各被告人有权委托辩护人，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年9月3日将胡某甲等人诈骗案退回南京市公安局玄武分局补充侦查，该分局于同年9月29日重新移送审查起诉。2019年8月19日、10月29日，胡某甲等人诈骗案延长审查起诉期限各十五日。2019年11月8日，陶某某等人诈骗案延长审查起诉期限十五日。2019年11月13日，本院将两案并案审查。

经依法审查查明：2019年2月22日至4月12日间，被告人胡某甲租用南昌市高新区**小区**栋**室作为办公地点，招募被告人聂某甲、黄某甲、聂某乙、聂某丙、滕某乙等人扮演售前角色，被告人滕某甲、陶某某扮演售后角色，被告人周某某先后扮演售前、售后角色。被告人胡某甲等人以销售**燕窝糕为由，在微信群中添加不特定的被害人为好友，并与被害人约定互推朋友圈，售前将被害人微信信息发送至工作群中，售后伪装成客户添加微商为好友假装购买燕窝糕，制造产品热销假象，售前则诱骗被害人以做产品代理能够降低拿货价格、赚取更多利润的方式骗取被害人支付代理费，共骗取15名被害人人民币273768元。其中被告人聂某甲、黄某甲、滕某甲在职期间该团伙共骗取人民币273768元；被告人聂某乙、聂某丙在职期间该团伙共骗取人民币25万元左右；被告人陶某某在职期间该团伙共骗取人民币21万元左右；被告人周某某在职期间该团伙共骗取人民币12万元左右；被告人滕某乙在职期间该团伙共骗取人民币2万元左右。具体事实分述如下：

1.2019年2月22日至3月4日，被告人胡某甲、聂某丙、陶某某采用上述方式骗取被害人李某甲人民币64612元。

2.2019年2月23日至3月5日，被告人胡某甲、聂某乙、陶某某采用上述方式骗取被害人张某甲人民币67612元。

3.2019年2月25日至2月28日，被告人胡某甲、周某某等人采用上述方式骗取被害人顾某某人民币1040元。

4.2019年3月3日至3月8日，被告人胡某甲、聂某丙、陶某某采用上述方式骗取被害人刘某某人民币65204元。

5.2019年3月2日至3月8日，被告人胡某甲、滕某乙、滕某甲采用上述方式骗取被害人王某某人民币4904元。

6.2019年3月5日至3月10日，被告人胡某甲、滕某乙、滕某甲采用上述方式骗取被害人张某乙人民币4904元。

7.2019年3月6日至3月12日，被告人胡某甲、周某某、滕某甲采用上述方式骗取被害人蒙某某人民币13328元。

8.2019年3月24日至3月26日，被告人胡某甲、聂某甲、周某某采用上述方式骗取被害人张某丙人民币12904元。

9.2019年3月24日至3月28日，被告人胡某甲、聂某甲、周某某采用上述方式骗取被害人李某乙人民币12636元。

10.2019年3月28日，被告人胡某甲、周某某等人采用上述方式骗取被害人李某丙人民币1040元。

11.2019年3月29日至4月2日，被告人胡某甲、聂某丙、周某某采用上述方式骗取被害人齐某某人民币1932元。

12.2019年4月4日至4月7日，被告人胡某甲、滕某甲等人采用上述方式骗取被害人崔某某人民币1520元。

13.2019年4月4日至4月8日，被告人胡某甲、聂某丙、周某某采用上述方式骗取被害人苏某某人民币1040元。

14.2019年4月4日至4月8日，被告人胡某甲、聂某甲、周某某采用上述方式骗取被害人黄某乙人民币6692元。

15.2019年4月5日至4月10日，被告人胡某甲、黄某甲、滕某甲采用上述方式骗取被害人黄某丙人民币14400元。

另查明：2019年3月至4月，被告人胡某甲向被告人应某某、胡某乙提供作案用微信账号、**燕窝糕及制作代理授权书、假装购买等帮助，由被告人应某某、胡某乙单独采用上述方式骗取被害人支付代理费。其中于2019年3月21日至3月29日骗取被害人沈某某人民币34232元。

2019年4月12日，被告人胡某甲、聂某甲、黄某甲、滕某甲、周某某、应某某、胡某乙被公安机关抓获归案。2019年7月1日，被告人陶某某被公安机关抓获归案。2019年8月7日，被告人聂某乙被公安机关抓获归案。2019年5月7日、2019年8月13日，被告人滕某乙、聂某丙分别主动至公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、微信记录、发还清单等书证； 

2.证人胡某丙、万某某的证言；

3.被害人李某甲、张某甲、顾某某、刘某某、王某某、张某乙、蒙某某、张某丙、李某乙、李某丙、齐某某、苏某某、崔某某、黄某乙、黄某丙、沈某某的陈述；

4.被告人胡某甲、应某某、聂某甲、黄某甲、滕某甲、聂某乙、聂某丙、陶某某、周某某、胡某乙、滕某乙的供述和辩解；

5.南京市公安局玄武分局制作的提取笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录；

6.手机电子数据等。

本院认为，被告人胡某甲、应某某、聂某甲、黄某甲、滕某甲、聂某乙、聂某丙、陶某某、周某某、胡某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大；被告人滕某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、应某某、聂某甲、黄某甲、滕某甲、聂某乙、聂某丙、陶某某、周某某、胡某乙分别共同故意实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人胡某甲、应某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人聂某甲、黄某甲、滕某甲、聂某乙、聂某丙、陶某某、周某某、胡某乙、滕某乙在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

检察员： 蒋慧明

 2019年11月13日

附：

    1.被告人胡某甲、应某某、聂某甲、黄某甲、聂某乙、聂某丙现羁押于南京市第三看守所；被告人陶某某现羁押于南京市第三看守所；被告人滕某甲现取保候审于江西省南昌县**镇**村**自然村**号；被告人周某某现取保候审于江西省进贤县**乡**村委会**村**号；被告人胡某乙现取保候审于江西省南昌县**镇**村**自然村**号；被告人滕某乙现取保候审于江西省南昌县**镇**村**自然村**号。

2.案卷材料和证据26册1381页。

3.适用简易程序建议书1份。

4.随案移送光盘8张。