起诉书（胡某甲、高某某等诈骗、侵犯公民个人信息案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕4095号

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，女，1988年**月**日生，公民身份号码：3422011988********，汉族，大学文化，系上海*甲投资中心**部**，户籍在安徽省宿州市埇桥区**镇**村**组**号，暂住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年4月13日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月15日延长刑事拘留期限至三十天，2019年5月8日经本院批准并于次日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人高某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：4101851994********，汉族，大专文化，系上海*甲投资中心**部**，户籍在河南省登封市**乡**村**组**号，暂住上海市杨浦区**村**号**室。2019年5月10日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年5月13日延长刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码：4114231995********，汉族，大学文化，系上海*甲投资中心**部**，户籍在河南省宁陵县**乡**村**号，现住上海市浦东新区**镇**路**号**室。2019年6月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年6月21日延长刑事拘留期限至三十天，2019年7月17日经本院批准，次日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码：3208821995********，汉族，大专文化，系上海**投资中心市场部**，户籍在江苏省淮安市淮安区**镇**村，现住上海市杨浦区**村**号**室。2019年5月10日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年5月13日延长刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌诈骗罪、高某某、郭某某、李某甲涉嫌非法经营罪，分别于2019年7月8日、7月29日、7月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人,已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人及被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年8月23日及9月12日、11月7日将被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲两次退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于同年11月11日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年1月至2019年4月,孙某某（另案处理）等人在明知前期合作的“**财经”因违法被查处的情况下，仍以上海恒翼**投资中心（以下简称“*甲中心”）的名义，自行开发“**财经”APP，继续从事所谓的个股期权业务。*甲中心通过网络广告、软文推广、非法购买等形式获取大量有意向进行股票、期货投资的被害人的联系电话，组织**按照话术单及**、**传授的方法，通过电话呼叫系统拨打电话，虚构资金投向成都振元投资有限公司（以下简称“**”）进行个股期权交易、客户高额盈利、权利金系交易费用而非本金等的事实，诱骗被害人在“**财经”平台入某某。经审计，被害人通过上海**投资中心（以下简称“*乙中心”）的支付宝账户和建设银行上海向城路支行账户（卡号310501613633********7）入某某共计人民币34,427,775.21元（以下币种同），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常经营等6,493,197.48元，净划入“**”1,107,855.43元，净划入孙某某个人银行账户7,725,777.54元。经鉴定，在已扣押的电子终端设备中检出公民个人信息共100余万条（已去重）。

被告人胡某甲在担任**中心**部**期间，组织、指使下属话务员被告人高某某、郭某某、李某甲等人，采用上述手段，诱骗被害人在“**财经”平台入某某。经审计，被告人胡某甲在职期间，其本人及下属**发展、维护的客户共计支付入某某款3,421,668.76元，客户收到出金款1,184,575.96元; 被告人高某某在职期间，其发展、维护的客户共计支付入某某款1,045,788元，客户收到出金款293,763.04元；被告人郭某某在职期间，其发展、维护的客户共计支付入某某款707,244.76元，客户收到出金款170,061.17元；被告人李某甲在职期间，其发展、维护的客户共计支付入某某款450,110元，客户收到出金款242,410.79元。

2019年4月12日、5月9日、6月20日，被告人胡某甲、高某某、李某甲、郭某某先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了所参与的犯罪事实。案发后，被告人郭某某通过家属退缴违法所得13,500元。

上述事实，有以下证据证明：

1.公安机关调取的*甲中心人员建仓话术、回访话术指引、上海**入职培训教程等书证，同案关系人李某乙、钱某某、王某某、李某丙、张某甲、张某乙、杨某某、陈某某、李某丁、张某丙等人的证言，证实*甲中心诱骗被害人入某某及交易的行为模式。

2.被害人张某某、戴某某、蔡某某、郑某甲、王某某、郑某乙、朴某某等人的陈述以及微信聊天记录、银行流水等书证，证实被害人接到*甲中心**电话后进入炒股微信****，在“**投资”APP入某某，在股票分析师的指导下进行股票交易，大量亏损后被移出微信****。

3.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押笔录等书证，证实作案用的电脑、U盘及相关银行卡已被扣押。

4.上海公信会计师事务所有限公司、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实**投资交易的模式、资金流向、被害人损失金额及获取公民个人信息数量等情况。

5.公安机关出具的案发经过、抓获经过等书证，证实四名被告人的到案情况。

6.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及银行回单等书证，证实被告人郭某某退赃情况。

7.公安机关调取的常住人口基本信息，证实四名被告人的基本情况。

8.四名被告人的供述，证实其均对上述犯罪事实作了供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四名被告人对基本犯罪事实均无异议。

本院认为，被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲违反国家有关规定，伙同他人非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应予数罪并罚。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲均系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人郭某某案发后退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  席娜

2019年11月21日

附：

1.被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲现均羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗十四册及证据材料一套。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百五十三条之一  违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。

单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。

对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

......

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条  判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。